股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025一052
　　华润三九医药股份有限公司
　　关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：曲靖市康桥医药有限责任公司（以下简称“曲靖康桥”）、昆药商业（昭通）医药有限公司（以下简称“昭通医药”）。上述被担保人均为华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”）控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）的控股子公司，不存在关联担保。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为1,250万元，累计已实际为其提供的担保余额为3,370万元。
　　● 本次担保是否有反担保：否
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：本次被担保人曲靖康桥、昭通医药为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　1. 担保事项履行的相关程序
　　为适应昆药集团及其相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，经华润三九董事会2025年第五次会议及2024年年度股东会审议通过，2025年度昆药集团及其下属子公司预计为昆药集团下属子公司不超过人民币4.5615亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，详见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团2025年度担保计划的公告》（2025-028）、《华润三九医药股份有限公司2024年年度股东会决议公告》（2025-034）。
　　2. 担保进展概况
　　为支持昆药集团旗下全资及控股子公司生产经营及业务发展，2025年6月23日，在上述批准范围内昆药集团发生如下担保（单位：万元）：
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　　二、被担保公司情况
　　1、曲靖市康桥医药有限责任公司
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　　2、昆药商业（昭通）医药有限公司
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　　其他说明：以上被担保人，信用状况良好，不属于失信被执行人，列示财务状况均为被担保人公司单体数据。
　　三、担保协议的主要内容
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　　注：
　　1、保证期间为协议签署日起，至主合同债务发生期间的最后到期的债务履行期限届满之日起三年。
　　2、曲靖康桥的其他股东与银行签署《最高额保证合同》，按股权比例提供同比例担保。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项是为满足昆药集团及其体系内下属公司2025年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合昆药集团整体发展战略，有利于昆药集团整体利益；担保金额符合昆药集团及其下属公司实际经营需要。昆药集团对被担保公司（包括昆药集团全资子公司、全资子公司之全资及控股子公司）的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，昆药集团及其子/孙公司对外担保余额为人民币1.1385亿元，占昆药集团最近一期经审计净资产的2.17%，占华润三九最近一期经审计净资产的0.57%；昆药集团对其子/孙公司提供的担保余额为人民币0.10亿元，占昆药集团最近一期经审计净资产的0.19%，占华润三九最近一期经审计净资产的0.05%；昆药集团及其子/孙公司对外担保总额度为人民币4.5615亿元，占昆药集团最近一期经审计净资产的8.68%，占华润三九最近一期经审计净资产的2.29%；昆药集团对其子/孙公司提供的担保总额度为人民币2.3亿元，占昆药集团最近一期经审计净资产的4.38%，占华润三九最近一期经审计净资产的1.16%；昆药集团及其子/孙公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人、合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保事项。
　　天士力对其子/孙公司对外担保余额为人民币4.3458亿元，占天士力最近一期经审计净资产的3.65%，占华润三九最近一期经审计净资产的2.18%，天士力对其子/孙公司对外担保总额度为人民币9亿元，占天士力最近一期经审计净资产的7.56%，占华润三九最近一期经审计净资产的4.52%；天士力及其子/孙公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人、合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保事项。
　　除昆药集团、天士力外，华润三九及华润三九其他子公司无对外担保事项。
　　特此公告。
　　华润三九医药股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年六月二十四日
　　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025一053
　　华润三九医药股份有限公司
　　关于高级管理人员离任的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年6月24日收到副总裁黄先锋先生提交的辞职报告。黄先锋先生由于工作调整原因，提请辞去公司副总裁职务，辞职后黄先锋先生继续在公司担任党委专职副书记职务。
　　黄先锋先生担任副总裁职务的原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据《公司章程》及有关规定，黄先锋先生辞去公司副总裁职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，本次辞职不会影响公司日常经营管理。
　　截至本公告日，黄先锋先生未持有本公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。
　　公司董事会谨对黄先锋先生在担任公司副总裁期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　
　　
　　华润三九医药股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年六月二十四日