证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-016
　　广西绿城水务股份有限公司
　　第五届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年6月23日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开，本次会议以现场方式进行。会议应出席董事9人，现场出席董事9人。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2025-017）。待公司名称经工商变更登记后，制度中涉及的公司名称相应变更。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《关于修改部分公司治理制度的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司累积投票制实施细则（2025年6月修订）》《广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度（2025年6月修订）》《广西绿城水务股份有限公司对外担保制度（2025年6月修订）》《广西绿城水务股份有限公司独立董事制度（2025年6月修订）》《广西绿城水务股份有限公司内部控制制度一一关联方交易（2025年6月修订）》。待公司名称经工商变更登记后，制度中涉及的公司名称相应变更。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　同意于2025年7月10日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-018）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　广西绿城水务股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-017
　　广西绿城水务股份有限公司关于
　　变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称“《公司法》”）《中国证监会关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）以及《上市公司章程指引》（2025年修订）（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订《广西绿城水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件的相关条款，具体如下：
　　一、本次变更公司名称、注册地址及经营范围情况
　　（一）变更公司名称、注册地址及经营范围情况
　　根据公司发展战略规划以及公司经营发展需要，拟将公司中文名称“广西绿城水务股份有限公司”变更为“广西绿城水务集团股份有限公司”，拟将公司英文名称“Guangxi Nanning Waterworks Company Limited”变更为“Guangxi Nanning Waterworks Group Company Limited”（最终以市场监督管理部门核准的名称为准），公司证券简称及证券代码保持不变。拟将公司注册地址“南宁市武鸣区南宁华侨投资区（广西一东盟经济技术开发区）教育路4号”变更为“南宁市青秀区桂雅路13号”，并拟对经营范围进行调整。
　　（二）变更公司名称原因
　　公司近年规模日益扩大，为使公司名称能更准确地反映公司的战略发展方向，更好地提升市场形象及企业形象，促进公司业务的开展，公司拟变更公司中英文名称。
　　（三）其他事项说明及风险提示
　　1.上述变更不会对公司的日常经营产生重大影响，公司主营业务未发生实质性变化，发展战略未发生重大调整。
　　2.上述变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等一并进行相应修改、变更。
　　3.本次变更公司名称不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。
　　二、取消监事会、修改《公司章程》及其附件的情况
　　根据《公司法》《过渡期安排》《章程指引》以及《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，公司拟不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《广西绿城水务股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）作出相应修订。《公司章程》具体修订情况如下：
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