证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-023
　　浙江伟星实业发展股份有限公司
　　第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
　　浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第八届董事会第二十四次（临时）会议于2025年6月20日以专人或电子邮件送达等方式发出通知，并于2025年6月23日下午在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际现场出席董事九名。会议由公司董事长蔡礼永先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
　　为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际管理需要，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改内容对照详见附件一，修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　同时，董事会提请股东会在审议通过该议案后授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以浙江省市场监督管理局的核准登记为准。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司股东会议事规则〉的议案》。
　　《公司股东会议事规则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。
　　《公司董事会议事规则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》。
　　《公司董事会审计委员会议事规则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
　　《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司累积投票制实施细则〉的议案》。
　　《公司累积投票制实施细则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》。
　　《公司独立董事工作制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》。
　　《公司募集资金使用管理办法》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
　　因公司第八届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常、有序运行，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，本届董事会提名章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、郑阳先生和谢瑾琨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名张永炬先生、吴冬兰女士和张莉女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
　　公司独立董事候选人的详细信息已在深交所网站进行公示，独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议后提交股东会审议。独立董事候选人张莉女士目前尚未取得独立董事资格证书，其已向公司出具书面承诺，将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
　　上述八名董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事一起组成公司第九届董事会，其中董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的和由职工代表担任董事的人数不会超过公司新一届董事会的总人数的二分之一。八名董事候选人简历见附件二。
　　公司独立董事专门会议对所有董事候选人的提名程序及任职资格进行了审核且无异议，已全票通过本次董事会换届选举事项。独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。
　　为进一步规范公司和其他相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，完善信息披露管理，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规和规章，并结合公司实际情况，特制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　董事会决定于2025年7月10日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开2025年第一次临时股东会，会议通知于2025年6月25日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十四次（临时）会议决议；
　　2、公司独立董事专门会议2025年第三次会议决议；
　　3、独立董事候选人履历表、声明与承诺，独立董事提名人声明与承诺。
　　特此公告。
　　浙江伟星实业发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月25日
　　附件一：
　　《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照
　　（修改部分用楷体加粗标示）
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