`证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-044
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对“成都电池连接系统生产建设项目”、“研发中心建设项目”新增实施主体及新增实施地点。
　　● 新增实施主体：全资子公司苏州西典新能源汽车电子有限公司（以下简称“苏州子公司”）
　　● 新增实施地点：江苏省苏州市高新区金枫智能产业园
　　● 公司于2025年6月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，保荐机构出具了专项核查意见。本次未改变公司募集资金的用途，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化，无需提交公司股东大会审议。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2023年9月6日出具的《关于同意苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股40,400,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币29.02元，募集资金总额为人民币1,172,408,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,073,025,267.54元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月8日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004 号），验证募集资金已全部到位。
　　公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
　　二、募集资金投资项目基本情况
　　根据《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
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　　三、本次部分募投项目新增实施主体、实施地点的具体情况及原因
　　（一）本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的原因
　　公司“成都电池连接系统生产建设项目”位于成都市双流区，该项目主要给宁德时代宜宾基地，及周边电池厂和整车厂配套。由于终端客户新增上海工厂，原计划在成都配套的部分项目，应客户要求，需在苏州就近配套。对“成都电池连接系统生产建设项目”新增苏州子公司实施主体和苏州实施地点，实现成都、苏州两地就近配套。
　　公司“研发中心建设项目”原实施主体为苏州西典新能源电气股份有限公司，考虑公司现有业务和研发组织架构下，子公司苏州西典新能源汽车电子有限公司亦承担了电池连接系统新产品开发、工艺制造技术及其他前瞻性技术的研发职能，为提高募集资金使用效率，更好地结合公司实际业务需求围绕新产品、新技术、新工艺开展研发工作，公司拟新增子公司-苏州西典新能源汽车电子有限公司作为实施主体。
　　（二）本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的具体情况
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　　（三）本次新增实施主体的情况
　　公司名称：苏州西典新能源汽车电子有限公司
　　统一社会信用代码：91320505MA7NCY8Y84
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资)
　　住所：苏州高新区金枫路359号
　　法定代表人：盛建华（SHENG JIAN HUA ）
　　注册资本：5,000万元人民币
　　成立日期：2022年4月27日
　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；输配电及控制设备制造；通用零部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司的关系：公司全资子公司
　　四、本次新增募集资金专户的情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司董事会同意在本次新增募投项目实施主体、实施地点后，授权公司财务管理部门处理后续相关管理工作，包括但不限于开设新增实施主体存放本项目募集资金专项账户、与保荐机构及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议等事项。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。
　　五、本次新增实施主体、实施地点及募集资金专户对公司经营产生的影响
　　本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户是公司结合募投项目下游客户需求、公司实际业务和研发分工情况以及经营战略等情况作出的审慎决定，有利于优化公司内部资源配置。本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生重大不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
　　六、履行的审议程序
　　公司于2025年6月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，审议程序符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 等有关法律、法规和制度的规定，公司监事会和保荐人对该事项发表了明确同意意见。本次未改变公司募集资金的用途，项目的投资总额、 建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化，无需提交公司股东大会审议。
　　七、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户是基于公司实际情况而作出的适当调整，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途、建设内容和投资总额，不影响募集资金投资项目的具体实施，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。公司监事会同意本次增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的事项。
　　（二）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户事项经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议通过。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 等有关规定。保荐人对公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的事项无异议。
　　八、备查文件
　　（一）苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
　　（二）苏州西典新能源电气股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
　　（三）华泰联合证券有限责任公司关于苏州西典新能源电气股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的核查意见。
　　特此公告。
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月25日
　　证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-040
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　第二届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年6月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年6月20日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-042）。
　　（二）审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，公司取消监事会，修订及制定了下述内部治理制度，公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结果如下：
　　1、《利润分配制度》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2、《独立董事工作细则》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3、《对外担保管理制度》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　4、《对外投资管理制度》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　5、《规范与关联方资金往来的管理制度》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　6、《关联交易管理制度》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　7、《募集资金管理办法》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　8、《投资者关系管理制度》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　9、《重大经营与投资决策管理制度》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　10、《总经理工作细则》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　11、《董事会秘书工作细则》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　12、《审计委员会实施细则》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　13、《提名委员会实施细则》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　14、《薪酬与考核委员会实施细则》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　15、《战略委员会实施细则》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　16、《持股变动管理制度》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　17、《控股股东及实际控制人行为规范》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　18、《累积投票制实施细则》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　19、《内部审计制度》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　20、《内幕信息知情人登记管理制度》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　21、《年报信息披露重大差错追究制度》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　22、《信息披露管理制度》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　23、《重大信息内部报告制度》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　24、《董事离职管理制度》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　25、《独立董事专门会议制度》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　议案第1 项至第9项制度尚需提交股东大会审议。具体内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内部治理制度。
　　（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》
　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2025-044）。
　　（四）审议通过《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》
　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-043）。
　　（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字确认的第二届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月25日
　　证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-041
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　第二届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年6月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年6月20日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-042）。
　　（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户是基于公司实际情况而作出的适当调整，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途、建设内容和投资总额，不影响募集资金投资项目的具体实施，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。公司监事会同意本次增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的事项。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2025-044）。
　　（三）审议通过《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-043）。
　　三、备查文件
　　公司第二届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　监事会
　　2025年6月25日
　　证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-042
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　关于取消公司监事会并修订
　　《公司章程》及相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年6月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、修订原因及依据
　　为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位法有效衔接，公司根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，决定不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。
　　在此背景下，公司对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》 进行了修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　二、《公司章程》修订情况
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