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　　除上述条款修订外，原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，其他内容不变，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在上述表格中对比列示。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。
　　三、公司治理制度修订情况
　　根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关治理制度进行同步修订，具体情况如下：
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　　特此公告。
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月25日
　　证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-043
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中国香港设立子公司“West Deane New Power (HK) Holding Ltd.”（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，下同）、在中国香港设立全资孙公司“West Deane New Power (HK)International Trading Ltd.”、在新加坡设立孙公司“West Deane New Power (SG) Investment Pte. Ltd.”、在泰国设立孙公司“West Deane New Power (Thailand) Industrial Co., Ltd.”。公司将通过上述主体的搭建最终投资建设泰国生产基地。
　　● 拟投资总金额：不超过2亿人民币元（或等额外币），以公司自有（自筹）资金出资（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。
　　● 风险提示：本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及中国香港、泰国、新加坡当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　● 根据《公司章程》《对外投资管理制度》等的规定，本次对外投资事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　一、对外投资概述
　　（一）对外投资基本情况
　　根据公司整体战略规划，为进一步完善公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展进程，快速响应客户需求，公司拟在中国香港设立全资子公司“West Deane New Power (HK) Holding Ltd.”（以下简称“香港子公司”）、在中国香港设立全资孙公司“West Deane New Power (HK)International Trading Ltd.”(以下简称“香港孙公司”)、在新加坡设立孙公司“West Deane New Power (SG) Investment Pte. Ltd.”（以下简称“新加坡孙公司”），并由香港子公司与新加坡孙公司分别出资10%和90%在泰国设立孙公司“West Deane New Power (Thailand) Industrial Co., Ltd.”（以下简称“泰国孙公司”），最终投资建设泰国生产基地。
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　　本次对外投资拟使用自有（自筹）资金不超过2亿人民币（或等额外币），投资款主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购、铺底流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
　　（二）董事会审议情况
　　公司已于2025年6月24日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》。根据《公司章程》的规定，公司本次拟开展的境外投资项目尚需提交股东大会审议。
　　（三）其他情况说明
　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及中国香港、新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。
　　二、投资标的基本情况
　　公司拟同步在中国香港设立子公司、香港孙公司、在新加坡设立孙公司、在泰国设立孙公司，前述主体的搭建及本次投资款主要用于泰国生产基地的建设，相关资金将在限额范围内分阶段审慎投入，注册资本也将根据泰国项目实际生产运营需要、当地注册资本实缴需求等情况分批缴纳。
　　（一）拟注册主体信息
　　1、香港子公司
　　公司名称：West Deane New Power (HK) Holding Ltd.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）
　　注册资本：1万元港币
　　经营范围：投资管理（最终以当地主管部门核准登记为准）
　　股权结构：公司持有香港子公司100%股权
　　出资方式：以货币形式出资
　　资金来源：公司自有资金
　　公司类型：私人有限公司
　　2、香港孙公司
　　公司名称：West Deane New Power (HK)International Trading Ltd.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）
　　注册资本：1万元港币
　　经营范围：贸易管理（最终以当地主管部门核准登记为准）
　　股权结构：香港子公司持有香港孙公司100%股权
　　出资方式：以货币形式出资
　　资金来源：公司自有资金
　　公司类型：私人有限公司
　　3、新加坡孙公司
　　公司名称：West Deane New Power (SG) Investment Pte. Ltd.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）
　　注册资本：1万元新币
　　经营范围：投资管理（最终以当地主管部门核准登记为准）
　　股权结构：香港子公司持有新加坡孙公司100%股权
　　出资方式：以货币形式出资
　　资金来源：公司自有资金
　　公司类型：私人有限公司
　　4、泰国孙公司
　　公司名称：West Deane New Power (Thailand) Industrial Co., Ltd.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）
　　注册资本：20,000万泰铢
　　经营范围：汽车零部件及配件制造，输配电及控制设备制造（最终以当地主管部门核准登记为准）
　　股权结构：香港子公司持有10%股权，新加坡孙公司持有90%股权
　　出资方式：以货币形式出资
　　资金来源：公司自有资金
　　公司类型：私人有限公司
　　三、对上市公司的影响
　　本次对外投资事项是公司海外发展战略的重要组成部分，有利于进一步拓展国际市场，提高公司的海外业务拓展能力及服务水平，更好地满足海外客户的多方面需求。本次对外投资事项的资金来源均为公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司的长远经营发展战略规划。
　　四、风险提示
　　（一）本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及中国香港、新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。
　　（二）本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。
　　（三）公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的投后管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月25日
　　证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-045
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月10日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月10日 14 点30分
　　召开地点：苏州市高新区金枫路357号西典新能总部206会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月10日
　　至2025年7月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年6月24日召开的第二届董事会第八次会议审议 通过，具体内容详见2025年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执 照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；
　　（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
　　（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东 的法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（四）异地股东可以信函或邮件方式登记；
　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股 东大会投票；
　　（六））登记地点：苏州市高新区金枫路357号西典新能证券部
　　（七）登记时间：2025 年7 月 9 日 9:30-11:30，14:00-17:00
　　（八）联系人：李冬
　　联系电话：0512-66165979
　　传 真：0512-66165979
　　邮 箱：IR@wdint.com
　　六、其他事项
　　1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
　　2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。
　　特此公告。
　　苏州西典新能源电气股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：
　　第二届董事第八次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州西典新能源电气股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。