附件七：《信息披露制度》修订对照表
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　　附件八：《内幕信息知情人管理制度》修订对照表
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　　附件九：《外部信息报送制度》修订对照表
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　　附件十：《银行间债券市场信息披露管理制度》修订对照表
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　　证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2025-107
　　上海复星医药（集团）股份有限公司
　　2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示（简称同正文）：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　● 鉴于本次会议已审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的相关议案，于本次会议结束后，第九届监事会全体监事卸任、董事会审计委员会将根据修订后的《公司章程》等规定履行相关职责。本公司谨对全体第九届监事会成员任职期间的工作表示感谢。
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的日期：2025年6月24日
　　(二)股东会召开的地点：上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　注：截至本次会议之股权登记日（即2025年6月18日），有表决权的股份总数为2,643,122,273股，其中：有表决权的A股总数为2,101,831,773股、有表决权的H股总数541,290,500股。
　　(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。
　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会（以下合称“本次会议”）由董事会召集，以现场会议的形式召开，采取现场和网络相结合的方式投票。本次会议由本公司董事长陈玉卿先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、本公司第九届董事会董事12人，实际出席11人；执行董事陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生及王可心先生（视频），非执行董事陈启宇先生（视频）、潘东辉先生（视频）及吴以芳先生（视频），独立非执行董事李玲女士（视频）、汤谷良先生、王全弟先生及余梓山先生出席了本次会议；非执行董事徐晓亮先生因其他公务原因未能出席本次会议。
　　2、本公司第九届监事会监事3人，出席2人：管一民先生及王丽娜女士出席了本次会议；陈冰先生因其他公务原因未能出席本次会议。
　　3、本公司副总裁兼董事会秘书董晓娴女士出席本次会议，执行总裁冯蓉丽女士及高级副总裁、首席财务官陈战宇先生列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　2024年度股东会
　　1、议案名称：本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2024年年度报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2024年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于本公司2025年续聘会计师事务所及2024年会计师事务所报酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2024年本公司董事考核结果和报酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于2025年本公司董事考核方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于本公司新增申请授信总额的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于注册发行公司债券一般性授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：关于制定《跟投管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16、议案名称：关于本集团续展及新增担保额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　17、议案名称：关于提请股东会授权董事会增发本公司A股及/或H股的一般性授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　18、议案名称：关于回购本公司H股的一般性授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　19、议案名称：关于回购本公司A股的一般性授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　20、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2025年第一次A股类别股东会
　　1、议案名称：关于回购本公司H股的一般性授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于回购本公司A股的一般性授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2025年第一次H股类别股东会
　　1、议案名称：关于回购本公司H股的一般性授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于回购本公司A股的一般性授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　21.00议案名称：关于选举第十届董事会执行董事及非执行董事的议案
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　　22.00议案名称：关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、对A股中小投资者单独计票的议案：2024年度股东会议案4、5、16、17、18、19、21、22。
　　2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：2024年度股东会议案6、7。
　　2024年度股东会议案6应回避表决的股东名称/姓名：吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、文德镛先生。
　　2024年度股东会议案7应回避表决的股东名称/姓名：陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生、王可心先生、吴以芳先生。
　　3、特别决议议案：2024年度股东会议案16、17、18、19、20，2025年第一次A股类别股东会议案1、2、3，2025年第一次H股类别股东会议案1、2、3。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：贺琳菲、王浩
　　2、律师见证结论意见：
　　本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、经与会董事和记录人签字确认的2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会决议
　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　特此公告。
　　上海复星医药（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月24日