本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部 A102会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式及大会主持情况
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事13人，出席4人，董事杜大明、周奕、李来龙、曹欣、丁旭春、王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事夏清、张丽英、党英因工作原因未能出席本次会议。
　　2、公司在任监事6人，出席2人，监事会主席曹世光，监事会副主席寇尧洲，监事夏爱东、宋太纪因工作原因未能出席本次会议。
　　3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　8.00关于增补公司董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　第5、6、7项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　公司2024年度末期股息将派发予2025年7月9日收市后登记在公司股东名册的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的2024年度利润分配实施公告。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
　　律师：卞昊、史津宁
　　2、律师见证结论意见：
　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含 股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次 会议的表决结果有效。
　　3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司） 被委任为会议的点票监察员。
　　四、备查文件目录
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
　　特此公告。
　　华能国际电力股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月25日