A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2025-038
　　H股代码: 03996 H股简称: 中国能源建设
　　中国能源建设股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　2024年年度股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司副董事长倪真先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席4人，宋海良董事长、刘学诗董事、司欣波董事因公务原因请假，赵立新董事因个人原因请假；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书秦天明出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.议案名称：关于公司2024年年度报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4.议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.议案名称：关于公司董事2023年薪酬兑现标准的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.议案名称：关于公司监事2023年薪酬兑现标准的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8.议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10.议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11.议案名称：关于公司2025年度财务预算方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12.议案名称：关于公司2025年度对外担保计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13.议案名称：关于聘请公司2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　15.议案名称：关于更换独立非执行董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议审议的第14项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
　　律师：王华堃、康乃欣。
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　中国能源建设股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　● 上网公告文件
　　北京德恒律师事务所关于中国能源建设股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
　　● 报备文件
　　中国能源建设股份有限公司2024年年度股东大会决议
　　A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：2025-039
　　H股代码:03996 H股简称:中国能源建设
　　中国能源建设股份有限公司
　　关于公司独立非执行董事变动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月24日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于更换公司独立非执行董事的议案》，现将相关内容公告如下：
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　经公司2024年年度股东大会审议通过，赵立新先生离任同时公司已补选一位独立非执行董事，并于同日召开的公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，因此赵立新先生的离任不会导致董事会成员及董事会专门委员会成员低于法定人数。截至本公告披露日，赵立新先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。
　　赵立新先生确认与公司董事会和公司之间无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。公司及董事会对赵立新先生任职期间为公司改革发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
　　二、新任董事情况
　　经公司第三届董事会提名委员会第九次会议审核和第三届董事会第四十六次会议、2024年年度股东大会审议通过，同意裴振江先生当选公司第三届董事会独立非执行董事（简历详见附件），任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
　　特此公告。
　　附件：裴振江先生简历
　　中国能源建设股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　附件
　　裴振江先生简历
　　裴振江先生，1964年5月出生，正高级工程师，工学博士。裴先生历任西安电力机械制造公司党委常委、副总经理，西安高压电器研究所有限责任公司董事长，中国西电集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国西电电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理，中国电气装备集团有限公司党委副书记、董事。
　　A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2025-040
　　H股代码:03996 H股简称:中国能源建设
　　中国能源建设股份有限公司
　　第三届董事会第四十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十八次会议于2025年6月17日以书面形式发出会议通知，会议于2025年6月24日在公司2702会议室以现场结合视频方式召开。公司董事长因有其他公务活动，本次会议由倪真副董事长主持。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，其中宋海良董事长、刘学诗董事、司欣波董事通过委托表决，公司监事和部分高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　经过有效表决，会议形成以下决议：
　　一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
　　同意对公司董事会提名委员会、审计委员会（监督委员会）成员进行调整，调整后成员如下：
　　（一）提名委员会
　　主任：宋海良
　　委员：牛向春、裴振江
　　（二）审计委员会（监督委员会）
　　主任：程念高
　　委员：魏伟峰、裴振江
　　上述调整后的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案推进情况中期报告的议案》
　　同意《公司关于“提质增效重回报”行动方案推进情况的中期报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国能源建设股份有限公司“提质增效重回报”行动方案推进情况中期报告》。
　　特此公告。
　　中国能源建设股份有限公司董事会
　　2025年6月25日