中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东大会有关情况
　　1.原股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会
　　2.原股东大会召开日期：2025年6月27日
　　3.原股东大会股权登记日：
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　　二、股东大会现场会议召开时间调整涉及的具体内容和原因
　　因统筹工作安排需要，本行决定对本次股东大会现场会议召开时间变更如下：
　　原现场会议召开时间：2025年6月27日 9时30分
　　原登记时间：2025年6月27日8时30分至9时30分
　　变更后现场会议召开时间：2025年6月27日 14时
　　变更后登记时间：2025年6月27日13时至14时
　　本次临时股东大会现场会议时间的变更符合相关法律法规以及《中国银行股份有限公司章程》等相关规定。
　　三、除上述时间变更外，本行于2025年6月6日刊登的原股东大会通知（公告编号：临2025-041）事项不变。
　　四、变更后股东大会的有关情况。
　　1.现场股东大会召开日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年6月27日 14时
　　召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦、中国香港中环金融街8号香港四季酒店
　　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月27日
　　至2025年6月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　3.股权登记日
　　原通知的股东大会股权登记日不变。
　　4.股东大会议案和投票股东类型
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　　特此公告
　　中国银行股份有限公司董事会
　　2025年6月24日