证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-021
　　钱江水利开发股份有限公司
　　第八届董事会第十四次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月18日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第十四次临时会议的通知，会议于2025年6月24日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案：
　　一、审议通过《关于公司变更部分董事的议案》，由薛志勇先生变更为王东全先生，现提名王东全先生为第八届董事会非独立董事候选人。（简历附后）
　　该议案已经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
　　二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》，年报审计费用为人民币60万元；内部控制审计费用为人民币25万元。（详见公告临2025-022）
　　该议案已经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
　　三、审议通过《关于公司召开临时股东大会的议案》，公司定于2025年7月11日召开公司2025年第一次临时股东大会（详见公告临2025-023）。
　　本次董事会议案一、二需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　钱江水利开发股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　附：简历
　　王东全，男，1975年5月出生，大学本科学历，高级工程师。1998年8月至1999年11月就职于山西万家寨水利枢纽保发电工程指挥部；1999年11月至2002年2月任中国水科院山西万家寨引黄工程项目监理部助理工程师；2002年2月至2003年11月任中国水科院工程设计院工程师；2003年11月至2006年4月任中国水科院中水科工程设计研究中心工程师；2006年4月至2007年5月任中国水务投资有限公司资产运营部高级业务主管；2007年5月至2011年2月任青岛引黄济青有限责任公司常务副总经理兼财务总监；2011年2月至2020年6月任中国水务投资有限公司资产运营部副经理、经理（其间：2013年6月至2020年8月任山东水务投资有限公司董事、2017年8月至2019年5月任江苏水务投资有限公司执行董事、2015年9月至2020年8月任青岛引黄济青水务有限公司董事）；2016年9月至2022年6月任中国水务投资有限公司董事会办公室主任（其间:2019年3月至2020年4月任江苏水务投资有限公司党委书记）；2018年10月至2023年7月任湖南水务发展有限公司董事、董事长；2018年7月至今任中国水务投资有限公司副总经理；2019年9月至今任中国水务投资有限公司党委委员；2025年3月至今任中国水务投资集团有限公司总工程师。
　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-022
　　钱江水利开发股份有限公司
　　关于拟续聘信永中和会计师事务所
　　（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
　　一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息。
　　■
　　2.投资者保护能力。
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案(目前一审判决)之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录。
　　信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息。
　　■
　　2.诚信记录。
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性。
　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费。
　　2025年度财务报表审计费用人民币60万元（含税）、年度内部控制审计费用人民币25万元（含税）。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，审计委员会认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意选聘信永中和为公司2025年度审计机构，负责财务审计和内部控制审计服务，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第八届董事会第十四次临时会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务和内控审计单位及有关报酬的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构，负责公司财务审计、内部控制审计等业务，并将本议案提交公司股东大会审议。公司2025年度财务报表审计费用人民币为60万元（含税）、年度内部控制审计费用人民币为25万元（含税）。
　　（三）生效日期
　　本次聘请公司2025年度财务和内控审计单位事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　钱江水利开发股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-023
　　钱江水利开发股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月11日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月11日 9 点 30分
　　召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月11日
　　至2025年7月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1、2经公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过，相关内容详见2025年6月25日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件一）
　　2、登记时间：2025年7月8日一2025年7月9日（上午8：30一12：00，下午1：30一5：00）（双休日除外）
　　3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。联系电话：0571－87974387
　　4、传真：0571－87974400（传真后请来电确定）
　　六、其他事项
　　1、出席者食宿费和交通费自理。2、公司地址：浙江省杭州市三台山路3号邮政编码：310013
　　特此公告。
　　钱江水利开发股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　钱江水利开发股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。