本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况
　　1、召开时间：2025年6月24日上午9:00
　　2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼会议中心
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长邱天高
　　6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
　　三、会议出席情况
　　1、股东出席情况
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　　2、出席会议的其他人员
　　（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
　　（2）本公司聘请的见证律师。
　　四、提案审议和表决情况
　　1、公司2024年度董事会工作报告
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　　表决结果：此议案获得通过。
　　2、公司2024年度监事会工作报告
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　　表决结果：此议案获得通过。
　　3、公司2024年度报告及摘要
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　　表决结果：此议案获得通过。
　　4、公司2024年度财务报告
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　　表决结果：此议案获得通过。
　　5、公司2024年度利润分配预案
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　　表决结果：此议案获得通过。
　　6、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2025年度日常性关联交易框架方案
　　关联关系：江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”）之全资子公司
　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司
　　关联股东持股：354,176,000股
　　是否回避表决：是
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　　表决结果：此议案获得通过。
　　7、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的2025年度日常性关联交易框架方案
　　关联关系：江铃集团之控股子公司
　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司
　　关联股东持股：354,176,000股
　　是否回避表决：是
　　■
　　表决结果：此议案获得通过。
　　8、关于公司与江铃集团及其控股子公司的2025年度日常性关联交易框架方案
　　关联关系：南昌市江铃投资有限公司之实际控制人
　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司
　　关联股东持股：354,176,000股
　　是否回避表决：是
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　　表决结果：此议案获得通过。
　　9、关于公司与福特及其控股子公司的2025年度日常性关联交易框架方案
　　关联关系：本公司股东（持股32%）
　　关联股东：福特汽车公司
　　关联股东持股：276,228,394股
　　是否回避表决：是
　　■
　　表决结果：此议案获得通过。
　　10、关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司的2025年度日常性关联交易框架方案
　　关联关系：江铃集团之联营企业
　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司
　　关联股东持股：354,176,000股
　　是否回避表决：是
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　　表决结果：此议案获得通过。
　　11、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2025年度日常性关联交易框架方案
　　关联关系：江铃集团之控股子公司
　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司
　　关联股东持股：354,176,000股
　　是否回避表决：是
　　■
　　表决结果：此议案获得通过。
　　12、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2025年度日常性关联交易框架方案
　　关联关系：江铃集团之联营企业
　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司
　　关联股东持股：354,176,000股
　　是否回避表决：是
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　　表决结果：此议案获得通过。
　　13、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2025年度日常性关联交易框架方案
　　关联关系：江铃集团之控股子公司
　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司
　　关联股东持股：354,176,000股
　　是否回避表决：是
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　　表决结果：此议案获得通过。
　　14、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的2025年度日常性关联交易框架方案
　　关联关系：南昌市江铃投资有限公司之实际控制人
　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司
　　关联股东持股：354,176,000股
　　是否回避表决：是
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　　表决结果：此议案获得通过。
　　15、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2025年度日常性关联交易框架方案
　　关联关系：江铃集团之联营企业
　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司
　　关联股东持股：354,176,000股
　　是否回避表决：是
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　　表决结果：此议案获得通过。
　　五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
　　2、律师姓名：邓颖，刘阳骄
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　（一）、《江铃汽车股份有限公司2024年度股东大会会议纪要》；
　　（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
　　
　　江铃汽车股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月25日