证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-045
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　关于变更部分回购股份用途
　　并注销的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 变更回购股份用途：上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2022年回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
　　● 拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计509,000股，占公司当前总股本的比例约为0.34%。
　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　公司于2025年6月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟对回购专用证券账户中已回购但尚未使用的50.90万股股份变更用途并实施注销。现将有关情况公告如下：
　　一、回购股份方案及实施情况
　　公司于2022年4月13日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟使用不低于5,000万元（含）且不超过10,000万元（含）人民币以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，用于员工持股计划，回购股份价格不超过人民币58.45元/股（含）。本次回购股份的实施期限从2022年4月13日至2023年4月12日。因公司实施2021年度利润分配，本次回购股份价格上限由人民币58.45元/股（含），调整为人民币58.08元/股（含），回购价格上限调整起始日为2022年7月15日（权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于2022年4月14日、2022年4月21日、2022年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-014）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-016）、《关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-040）等公告及文件。
　　2022年8月31日，公司完成回购，实际回购公司股份2,245,000股，占公司当时总股本的1.79%，回购最高价格42.06元/股，回购最低价格28.28元/股，回购均价35.61元/股，使用资金总额7,993.91万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-056）。
　　二、回购股份的使用情况
　　公司分别于2023年10月18日、2023年10月23日、2023年11月9日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十六次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划。
　　2023年12月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（账户号码：B884893488）中所持有的1,736,000股公司股票已于2023年12月22日以非交易过户方式过户至“上海盛剑科技股份有限公司-2023年员工持股计划”（曾用名“上海盛剑环境系统科技股份有限公司-2023年员工持股计划”）证券账户。具体内容详见公司于2023年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-082）。
　　截至本公告披露日，公司存放于回购专用证券账户（账户号码：B884893488）的2022年回购股份已使用173.60万股，用于公司2023年员工持股计划，剩余50.90万股尚未使用。
　　三、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容
　　基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，切实维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，公司拟将2022年回购股份剩余未使用部分用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并注销回购专用证券账户（账户号码：B884893488）中2022年已回购尚未使用的50.90万股回购股份。
　　四、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
　　本次回购股份注销前后，公司的股本结构变动情况如下：
　　■
　　注：1、本次变动前股份总数为目前公司股份总数149,074,060股。
　　2、2023年员工持股计划第一次变动情况：公司分别于2025年5月9日、2025年5月28日召开第三届董事会第十三次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》，同意回购注销2023年员工持股计划第一个锁定期内离职的5名持有人持有的尚未解锁的本员工持股计划对应股份数量7.50万股。公司于2025年5月29日披露《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-042），就回购注销减少注册资本事项履行通知债权人程序。截至本公告披露日，由于公示期未满45天，上述相关股份尚未完成注销。
　　3、2023年员工持股计划第二次变动情况：公司于2025年6月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》，拟回购注销因持有人离职不再具备参加2023年员工持股计划资格、第二个解锁期公司层面业绩考核未达标尚未解锁的权益份额对应的81.0480万股股份。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、2022年回购股份注销变动情况：公司于2025年6月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将2022年回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并注销回购专用证券账户（账户号码：B884893488）中2022年已回购尚未使用的50.90万股回购股份。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、本次变动前回购专用证券账户股份数量为存放于公司回购专用证券账户B884893488及B887067515中的回购股份数量；
　　6、公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　五、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响
　　本次变更部分回购股份用途并注销将相应减少公司注册资本，该事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布仍具备上市条件。
　　六、本次变更部分回购股份用途的决策程序
　　本次拟变更部分回购股份用途并注销事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次回购股份注销及减少公司注册资本相关手续。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-047
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　关于减少注册资本并修订
　　《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海盛剑科技股份有限公司（曾用名：“上海盛剑环境系统科技股份有限公司”，以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体如下：
　　一、减少注册资本的基本情况
　　公司分别于2025年5月9日、2025年5月28日召开第三届董事会第十三次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》，同意回购注销2023年员工持股计划（以下简称“本计划”、“本员工持股计划”）第一个锁定期内离职的5名持有人持有的尚未解锁的本员工持股计划对应股份数量7.50万股。回购注销完成后，公司股份总数将由149,074,060股减少至148,999,060股，注册资本将由149,074,060元减少至148,999,060元。公司于2025年5月29日披露《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-042），就回购注销减少注册资本事项履行通知债权人程序。截至本公告披露日，由于公示期未满45天，相关股份尚未完成注销。
　　公司于2025年6月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等相关议案。公司注册资本将相应减少131.9480万元，具体情况如下：
　　（1）2022年回购股份注销减少注册资本
　　拟将2022年回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并注销回购专用证券账户（账户号码：B884893488）中2022年已回购尚未使用的50.90万股回购股份。注销完成后，公司注册资本将减少50.90万元。具体内容详见公司于2025年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-045）等公告。
　　（2）回购注销2023年员工持股计划部分股份减少注册资本
　　鉴于2名持有人离职不再具备参加本员工持股计划资格、本计划第二个解锁期公司层面业绩考核未达标，根据《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划》的相关规定，并经综合考虑，公司拟回购注销尚未解锁的权益份额对应的81.0480万股股份。注销完成后，公司注册资本将减少81.0480万元。具体内容详见公司于2025年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-046）等公告。
　　综上，公司上述2023年员工持股计划部分股份回购注销、2022年回购股份注销办理完成后，公司股份总数将减少至147,679,580股，公司注册资本将减少至147,679,580元。
　　二、本次《公司章程》修订情况
　　鉴于公司股份总数和注册资本拟发生变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：
　　■
　　注：公司于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意回购注销2023年员工持股计划尚未解锁的权益份额对应的7.50万股股份。回购注销完成后，公司股份总数将由149,074,060股减少至148,999,060股，注册资本将由149,074,060元减少至148,999,060元。截至本公告披露日，由于公示期未满45天，相关股份尚未完成注销。
　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。上述变更内容最终以市场监督管理部门的核准、登记结果为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-043
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　第三届董事会第十四次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年6月24日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年6月19日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
　　本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-045）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》；
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-046）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许云先生、聂磊先生回避表决。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-047）及《公司章程（2025年6月修订）》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第三届薪酬与考核委员会第六次会议决议；
　　2、第三届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-044
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　第三届监事会第十二次会议
　　决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年6月24日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年6月19日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》；
　　监事会认为：本次拟回购注销2023年员工持股计划部分股份事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》以及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划》的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-046）。
　　关联监事刘庆磊先生、韩香云女士回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-047）及《公司章程（2025年6月修订）》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、第三届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司监事会
　　2025年6月25日
　　证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-046
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　关于拟回购注销2023年员工持股计划
　　部分股份的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海盛剑科技股份有限公司（曾用名：“上海盛剑环境系统科技股份有限公司”，以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》，拟回购注销公司2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“本计划”）尚未解锁的权益份额对应的81.0480万股股份。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：
　　一、本员工持股计划实施进展
　　1、2023年10月18日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》。
　　2、2023年10月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。
　　3、2023年11月9日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施本员工持股计划。
　　4、2023年12月22日，召开公司本员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
　　5、2023年12月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（账户号码：B884893488）中所持有的1,736,000股公司股票已于2023年12月22日以非交易过户方式过户至“上海盛剑科技股份有限公司-2023年员工持股计划”证券账户（账户号码：B886190640，曾用名“上海盛剑环境系统科技股份有限公司-2023年员工持股计划”，以下简称“本员工持股计划证券账户”），过户价格为17.50元/股。
　　6、公司于2024年7月4日完成2023年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增0.2股，转增后本员工持股计划证券账户持有的公司股份总数为2,083,200股。
　　7、2024年12月23日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。本员工持股计划第一个锁定期已于2024年12月22日届满，解锁条件已成就。
　　8、2025年5月9日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》，拟回购注销本员工持股计划第一个锁定期内离职的5名持有人持有的尚未解锁的本员工持股计划份额合计109.375万份，对应股份数量7.50万股。
　　9、2025年5月28日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》，同意回购注销本员工持股计划第一个锁定期内离职的5名持有人持有的尚未解锁的本员工持股计划对应股份数量7.50万股。
　　10、2025年6月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》，拟回购注销本员工持股计划尚未解锁的权益份额对应的81.0480万股股份。
　　二、本次回购注销员工持股计划部分股份的情况说明
　　1、回购注销的原因
　　（1）持有人因离职不再具备参加本计划资格
　　根据《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划》（以下简称“《2023年员工持股计划》”）的相关规定，发生“持有人或公司/子公司中任一方单方提出解除劳动合同、双方协商一致解除劳动合同、劳动合同期限届满以及其他劳动合同终止的情形”等情形的，管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格。
　　鉴于2名持有人离职，根据相关法律法规结合实际情况，经综合考虑，公司拟回购注销上述持有人所持有的尚未解锁的权益份额对应的股份。
　　（2）公司层面业绩考核未达标
　　本员工持股计划公司层面业绩的考核年度为2023年-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：上述“净利润”指标均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划所涉及的股份支付费用，以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》（中汇会审[2024]4224号）、《2024年度审计报告》（中汇会审[2025]5181号），公司2023年度、2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为14,548.05万元、10,640.47万元，剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润合计值为2.61亿元，未达到本员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核目标。本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就。
　　本员工持股计划于2023年12月22日完成非交易过户，根据《2023年员工持股计划》等相关规定，第二个解锁期尚未解锁的权益份额对应的股份（不含上述离职人员股份）不得解锁，由公司回购注销。
　　2、回购数量
　　因本计划持有人离职不再具备参加本计划资格，拟回购注销所持有的尚未解锁的权益份额对应的股份1.68万股；因本计划第二个解锁期公司层面业绩考核未达标，拟回购注销尚未解锁的权益份额对应的股份79.3680万股。
　　综上，公司本次拟回购注销尚未解锁的权益份额对应的81.0480万股股份。
　　3、回购价格
　　2023年12月，本员工持股计划购买公司回购股份的价格为17.50元/股。公司于2024年7月4日完成2023年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增0.2股，转增后本员工持股计划证券账户持有的公司股份总数为2,083,200股。鉴于此，根据相关规定，对本员工持股计划购买公司回购股份的价格进行相应调整，具体计算如下：
　　P=P0÷（1+n）=17.50÷（1+0.2）=14.5833元/股（保留四位小数）
　　其中：P0为调整前的本员工持股计划购买公司回购股份的价格；n为每股的资本公积转增股本的比率；P为调整后的本员工持股计划购买公司回购股份的价格。
　　因此，调整后的本员工持股计划购买公司回购股份的价格为14.5833元/股，结合实际情况，本次回购价格为14.5833元/股加上银行同期存款利息之和。
　　4、回购资金来源
　　本次回购事项所需资金来源于公司自有资金或自筹资金。
　　5、相关授权事宜
　　本员工持股计划设管理委员会，对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划于2023年12月22日召开第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
　　为保证本员工持股计划的顺利实施，根据《2023年员工持股计划》及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》，持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，授权事项包括按照本员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（董事、监事、高级管理人员的分配除外）；决策本员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排；持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责等。
　　管理委员会根据《2023年员工持股计划》相关约定及持有人会议的授权，取消上述2名离职持有人参与本员工持股计划的资格，决议因第二个解锁期公司层面业绩考核未达标、持有人离职不再具备参加本计划资格对应份额回收事宜。
　　三、预计本次回购注销前后公司股本结构的变化情况
　　本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。本次股本结构变动情况如下：
　　■
　　注：1、本次变动前股份总数为目前公司股份总数149,074,060股。
　　2、2023年员工持股计划前次变动情况：公司分别于2025年5月9日、2025年5月28日召开第三届董事会第十三次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》，同意回购注销本员工持股计划第一个锁定期内离职的5名持有人持有的尚未解锁的本员工持股计划对应股份数量7.50万股。公司于2025年5月29日披露《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-042），就回购注销减少注册资本事项履行通知债权人程序。截至本公告披露日，由于公示期未满45天，上述相关股份尚未完成注销。
　　3、2023年员工持股计划本次变动情况：公司于2025年6月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》，拟回购注销因持有人离职不再具备参加本计划资格、第二个解锁期公司层面业绩考核未达标尚未解锁的权益份额对应的81.0480万股股份。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、2022年回购股份注销变动情况：公司于2025年6月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将2022年回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并注销回购专用证券账户（账户号码：B884893488）中2022年已回购尚未使用的50.90万股回购股份。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　四、本次回购注销对公司的影响
　　本次回购注销事项，不会影响本员工持股计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-048
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次
　　临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月10日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月10日 14点30分
　　召开地点：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月10日
　　至2025年7月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》、《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。上述议案具体内容详见公司于2025年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关信息。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025年第二次临时股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案1、2、3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
　　应回避表决的关联股东名称：根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加对象存在关联关系的股东为公司2023年员工持股计划的相关股东，需对议案2回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）会议登记方式
　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证（或身份证复印件等证明）进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；
　　3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送。信函、电子邮件以2025年7月9日17点以前收到为准。
　　（二）现场登记时间
　　2025年7月9日13:00-15:00
　　（三）会议登记地点
　　上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦11楼
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　会议联系人：吴先生
　　联系电话：021-60712858
　　邮箱：ir@sheng-jian.com
　　地址：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦11楼
　　2、与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海盛剑科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。