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　　本次修订《公司章程》并取消监事会的事项尚需提交公司股东会并以特别决议方式进行审议。
　　修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　二、修订相关制度
　　为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对以下治理制度进行了系统性的梳理与修订：
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　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述1-2项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及各项制度。
　　特此公告。
　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会
　　二○二五年六月二十七日