证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2025-041
　　风神轮胎股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日
　　(二)股东大会召开的地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由董事会召集，公司董事长王建军先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席6人；
　　2、公司在任监事5人，出席5人；
　　3、董事会秘书出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于聘任2025年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司组织架构调整的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于取消监事会并修订《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于修订《风神轮胎股份有限公司独立董事制度》等制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于变更公司董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　上述第1、5项议案，属于持股5%以下股东单独表决事项，具体表决情况见上表；上述第3项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：陈帅、刘峰瑜
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　风神轮胎股份有限公司董事会
　　2025年6月28日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2025-042
　　风神轮胎股份有限公司
　　关于非独立董事辞任暨选举职工董事的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、非独立董事辞任情况
　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事李鸿先生的辞任书，李鸿先生因工作原因申请辞任公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。辞任后，李鸿先生不再担任公司任何职务。李鸿先生在担任公司董事职务期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对李鸿先生在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，李鸿先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞任书自送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告披露之日，李鸿先生直接持有公司股份11,939股，未间接持有公司股票。辞任后，李鸿先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
　　二、职工董事选举情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年6月26日召开职工代表大会，同意选举郭占强先生为公司第九届董事会职工董事。郭占强先生作为公司职工董事任期与公司第九届董事会任期一致。
　　郭占强先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工董事任职的资格和条件。郭占强先生当选公司职工董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　特此公告。
　　风神轮胎股份有限公司董事会
　　2025年6月28日
　　附件：个人简历
　　郭占强先生，42岁，中共党员，大学本科。现任风神轮胎股份有限公司焦作分公司副总经理，HSE总监，设备管理部部长。曾任本公司西区生产基地党总支书记，制造部副部长，工段经理。