证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-085
　　江苏龙蟠科技股份有限公司
　　第四届监事会第三十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2025年6月20日以书面或电话方式通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2025年6月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书列席了公司本次监事会会议。
　　公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的议案》
　　具体内容请详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的公告》（公告编号：2025-086）。
　　监事会意见：公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项，符合日常经营管理的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金成本；不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司募集资金的相关规定。因此，监事会同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　具体内容请详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-087）。
　　监事会意见：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　三、报备文件
　　第四届监事会第三十次会议决议
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司监事会
　　2025年6月28日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-086
　　江苏龙蟠科技股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙蟠科技”）于2025年6月27日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）82,987,551股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.51元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元，扣除各项发行费用人民币24,468,856.18元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。上述募集资金已于2022年5月18日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第90024号《验资报告》。公司已将募集资金全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
　　二、开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的具体操作流程
　　为提高募集资金使用效率、合理改进相应款项支付方式、降低资金成本，公司在使用募集资金支付募投项目款项及暂时补充流动资金期间，除使用电汇方式支付款项外，通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证以支付相应款项，并经董事会授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理上述募集资金保证金账户开户、募集资金监管协议签署及其他相关事项。
　　具体开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的基本情况及操作流程如下：
　　（一）公司使用银行承兑汇票及信用证支付相应款项所需的申请、审批、支付等程序，须遵守公司募集资金管理办法的相关规定，并建立专项台账，逐笔统计使用银行承兑汇票及信用证支付的相应款项；
　　（二）公司将募投项目以募集资金支付银行承兑汇票及保证金的募集资金从该募投项目的募集资金专户转入该募投项目的募集资金保证金账户，用于开具支付该募投项目款项相关的银行承兑汇票及信用证，将暂时补充流动资金以募集资金支付银行承兑汇票及保证金的募集资金从暂时补充流动资金的募集资金专户转入暂时补充流动资金的募集资金保证金账户，用于开具支付暂时补充流动资金款项相关的银行承兑汇票及信用证；
　　（三）根据供应商开具的增值税发票或相关采购合同涉及的资金支付条款，募集资金专户银行在募投项目募集资金保证金账户内以该保证金开具银行承兑汇票及信用证，并支付给募投项目相关供应商，在暂时补充流动资金募集资金保证金账户内以该保证金开具银行承兑汇票及信用证，并支付给暂时补充流动资金相关供应商；
　　（四）银行承兑汇票及信用证到期后，募投项目募集资金保证金账户的保证金将直接用于兑付到期的该募投项目相关的银行承兑汇票及信用证，相应保证金利息转至该募投项目募集资金专户，暂时补充流动资金募集资金保证金账户的保证金将直接用于兑付到期的暂时补充流动资金相关的银行承兑汇票及信用证，相应保证金利息转至暂时补充流动资金募集资金专户；
　　（五）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的情况进行监督，公司与募集资金专户银行应当配合保荐机构调查、监督。
　　三、对公司的影响
　　公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证用于支付相应款项，有利于提高公司整体资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
　　四、审议程序
　　公司于2025年6月27日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证用于支付相应款项，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。
　　五、专项意见说明
　　（一）公司监事会意见
　　经审议，监事会认为：公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项，符合日常经营管理的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金成本；不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司募集资金的相关规定。因此，监事会同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项。
　　（二）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
　　保荐机构对龙蟠科技通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项事项无异议。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
　　2025年6月28日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-087
　　江苏龙蟠科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙蟠科技”）拟使用总额不超过人民币5亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　一、非公开发行股票募集资金的基本情况
　　（一）募集资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）82,987,551股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.51元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元，扣除各项发行费用人民币24,468,856.18元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。上述募集资金已于2022年5月18日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第90024号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
　　（二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2025年3月28日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。
　　截至本公告披露日，公司已将暂时用于补充流动资金的非公开发行股票募集资金5亿元全部归还至募集资金专用账户。
　　二、非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况
　　（一）截至2024年12月31日，募集资金投资项目的实施情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：
　　1、三方监管协议
　　■
　　2、四方监管协议
　　■
　　3、五方监管协议
　　■
　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
　　根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，根据募集资金使用计划及募投项目进展情况，公司基于现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用总额不超过人民币5亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。在募集资金暂时补充流动资金期限未满前，若因募集资金投资项目需要使用募集资金时，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
　　四、开立募集资金专户及签署募集资金监管协议
　　根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，上市公司将暂时闲置的募集资金用于临时补充流动资金的，应当通过募集资金专项账户实施。为规范公司募集资金管理，公司将开立募集资金专项账户，仅用于存放暂时补充流动资金的募集资金，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议，并严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司募集资金管理办法等有关规定实施监管。同时，董事会授权公司经营管理层办理募集资金临时补流专户开立及募集资金监管协议签署等事宜。
　　五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
　　2025年6月27日，公司召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司募集资金管理办法》等相关规定。
　　六、专项意见说明
　　（一）公司监事会意见
　　经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　（二）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求。
　　保荐机构对龙蟠科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
　　2025年6月28日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-088
　　江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况告知如下：
　　一、变更注册资本情况
　　公司已于2025年6月12日根据一般性授权完成20,000,000股新增H股配售及其登记。由于发行配售股份，公司的已发行股份总数将由66,507.8903万股变更为68,507.8903万股，注册资本将由66,507.8903万元变更为68,507.8903万元。
　　二、修订《公司章程》具体情况
　　根据前述H股配售事项后股本增加，公司拟对《公司章程》个别条款进行修订，具体修订内容如下：
　　■
　　除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》，上述变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。董事会同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据上述变更办理备案手续等相关事宜。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
　　2025年6月28日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-090
　　江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年7月18日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月18日14 点 00分
　　召开地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月18日
　　至2025年7月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1和议案2已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
　　议案3和议案4已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　应回避表决的关联股东名称：石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、沈志勇、张羿
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司在香港交易及结算所有限公司（简称“香港交易所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的股东会通函及其他相关文件。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）A股股东
　　1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；
　　2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
　　3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　4、异地股东可以信函或传真方式登记；
　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。
　　6、登记地点:南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼证券事务部办公室。
　　7、登记时间：2025年7月16日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
　　8、联系人：殷心悦
　　联系电话：025-85803310
　　邮箱：lpkj@lopal.cn
　　（二）H股股东
　　H股股东参会事项请见公司于香港交易所披露网站（www.hkexnews.hk）发布的股东会通函及其他相关文件。
　　六、其他事项
　　1、本次会议会期为期半天，出席会议者一切费用自理；
　　2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭本人身份证原件及复印件、股东账户卡或持股证明、授权委托书原件（若有）进入会场进行登记；
　　3、凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
　　2025年6月28日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏龙蟠科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月18日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-084
　　江苏龙蟠科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2025年6月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年6月20日以书面或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事10人，实到董事10人；公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。
　　公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
　　1、审议通过《关于修订〈江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
　　为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司对《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法》进行系统梳理和修订完善。
　　具体内容请详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法》。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　2、审议通过《关于开立募集资金专户并授权签署监管协议的议案》
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，公司新增开立募集资金临时补流专项账户和募集资金保证金账户，并与保荐机构、募集资金临时补流专户和募集资金保证金账户的开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，董事会授权公司经营管理层办理募集资金临时补流专户开立及募集资金监管协议签署等事宜。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的议案》
　　为提高募集资金使用效率、合理改进相应款项支付方式、降低资金成本，公司在使用募集资金支付募投项目及补充流动资金期间，除使用电汇方式支付款项外，通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证以支付相应款项，并经董事会授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理上述募集资金保证金账户开户、募集资金监管协议签署及其他相关事项。
　　具体内容请详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的公告》（公告编号：2025-086）。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　根据募集资金使用计划及募投项目进展情况，公司基于现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用总额不超过人民币5亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
　　具体内容请详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-087）。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
　　公司已于2025年6月12日根据一般性授权完成20,000,000股新增H股配售及其登记。由于发行配售股份，公司的已发行股份总数将由66,507.8903万股变更为68,507.8903万股，注册资本将由66,507.8903万元变更为68,507.8903万元。由于前述H股配售事项后股本增加，公司拟对《公司章程》个别条款进行修订。
　　具体修订内容请详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-088）。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　6、审议通过《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》
　　为提高南京锂源纳米科技有限公司（以下简称“南京锂源”）的资金实力和综合竞争力，优化其资产负债结构，加强其作为锂电板块统采统销平台的成本控制优势和议价能力，公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”）拟对其全资子公司南京锂源增资人民币50,000万元，以现金出资或债转股的方式实缴注册资本。增资完成后，南京锂源的注册资本均由人民币10,000万元增加至人民币60,000万元, 仍为常州锂源全资子公司。
　　本次增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事宜，尚需向政府有关主管部门办理工商变更登记。
　　具体内容请详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股子公司向其全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-089）。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》
　　具体内容请详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（2025-090）。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
　　2025年6月28日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-089
　　江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股子公司向其全资子公司增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●为提高南京锂源纳米科技有限公司（以下简称“南京锂源”）的资金实力和综合竞争力，优化其资产负债结构，加强其作为锂电板块统采统销平台的成本控制优势和议价能力，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙蟠科技”）控股子公司常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”）拟对其全资子公司南京锂源增资人民币50,000万元，以现金出资或债转股的方式实缴注册资本。增资完成后，南京锂源的注册资本由人民币10,000万元增加至人民币60,000万元, 仍为常州锂源全资子公司。
　　●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
　　●公司于2025年6月27日召开第四届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》，该事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
　　●风险提示：南京锂源在日常经营管理的过程中，可能面临经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，未来经营业绩存在一定的不确定性风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易概述
　　公司控股子公司常州锂源拟对其全资子公司南京锂源增资人民币50,000万元，以现金出资或债转股的方式实缴注册资本。增资完成后，南京锂源的注册资本由人民币10,000万元增加至人民币60,000万元, 仍为常州锂源全资子公司。
　　公司已于2025年6月27日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
　　本次增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事宜，尚需向政府有关主管部门办理工商变更登记。
　　二、增资标的基本情况
　　1、南京锂源纳米科技有限公司
　　统一社会信用代码：91320192MA27PX3J8Y
　　注册地点：南京经济技术开发区恒达路3号高通科创基地
　　法定代表人：石俊峰
　　注册资本：10,000万人民币
　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　增资标的资产情况：南京锂源股权权属清晰，不存在抵押、质押、查封、冻结等情形。
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　股东情况：
　　■
　　三、本次增资的目的及对公司的影响
　　本次常州锂源以现金出资或债转股形式对南京锂源进行增资，有利于优化子公司资产负债结构，提高其资金实力和综合竞争力，加强其作为锂电板块统采统销平台的成本控制优势和议价能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资事项涉及的资金来源为自有资金，增资完成后南京锂源仍为常州锂源全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、本次交易可能产生的风险
　　南京锂源在日常经营管理的过程中，可能面临经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，未来经营业绩存在一定的不确定性风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。
　　本次增资尚需履行市场监督管理部门的变更登记程序。公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月28日