本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年6月27日
　　（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事长XIUCAI LIU(刘修才)博士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；
　　2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
　　3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于2024年年度报告全文及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于2025年度公司董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于2025年度公司监事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议议案4、7、8对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：龚丽艳、龚劲
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海凯赛生物技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月28日