证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2025-017
　　华域汽车系统股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日
　　(二)股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，董事长王晓秋先生主持会议。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事施文华先生因公务未能出席本次会议；
　　3、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：2024年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利2,522,179,187.20元（含税）。本次不进行资本公积金转增。
　　5、议案名称：2024年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于预计公司2025年度日常关联交易金额的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于预计公司2025年度其他日常关联交易金额的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于修订部分基本管理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　11、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
　　■
　　12、关于董事会换届选举的议案（独立董事）
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
　　回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
　　2、特别决议议案：议案9，已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数三分之二以上审议通过。
　　3、公司独立董事向本次股东大会提交了2024年度述职报告，对其履职情况进行了说明。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：傅扬远、魏曦
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司董事会
　　2025年6月28日
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2025-018
　　华域汽车系统股份有限公司
　　第十一届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华域汽车系统股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月27日在上海市同嘉路79号会议室召开。本次会议通知已于2025年6月17日以专人送达、邮件等方式发出。会议应参加董事9 名，实到董事9名。会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
　　一、关于选举公司董事长的议案；
　　选举王晓秋先生为公司第十一届董事会董事长。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　二、关于选举公司董事会战略与ESG可持续发展委员会委员的议案；
　　选举王晓秋先生、贾健旭先生、徐平先生、张维炯先生、余卓平先生为公司第十一届董事会战略与ESG可持续发展委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　三、关于选举公司董事会战略与ESG可持续发展委员会主任委员的议案；
　　选举王晓秋先生为公司第十一届董事会战略与ESG可持续发展委员会主任委员。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　四、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案；
　　选举吕秋萍女士、尹燕德先生、芮明杰先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　五、关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案；
　　选举独立董事、会计专业人士吕秋萍女士为公司第十一届董事会审计委员会主任委员。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　六、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案；
　　选举芮明杰先生、张维炯先生、余卓平先生为公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　七、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案；
　　选举独立董事芮明杰先生为公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　八、关于聘任公司总经理的议案；
　　同意聘任徐平先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　九、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；
　　同意聘任许林华先生、卜新文先生为公司副总经理，毛维俭先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　十、关于聘任公司董事会秘书的议案。
　　同意聘任茅其炜先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　特此公告。
　　附件：高级管理人员简历
　　华域汽车系统股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年6月28日
　　附件：高级管理人员简历
　　徐平：男，1969年5月出生，中共党员，大学毕业，工程硕士，正高级工程师。曾任上海通用汽车有限公司工程部项目经理，泛亚汽车技术中心有限公司项目总工程师、总经理高级助理、工程支持部工程规划高级经理、项目管理总监、动力总成副总监、项目管理执行总监，上海通用汽车有限公司规划发展部执行总监，上海汽车集团股份有限公司技术中心副主任、常务副主任、上海汽车英国控股有限公司总经理，泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。
　　许林华：男，1967年8月出生，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海通用汽车有限公司党委副书记、副书记（主持工作）、纪委书记、工会主席，上海法雷奥汽车电器系统有限公司执行副总经理、总经理，上海纳铁福传动系统有限公司总经理、上海纳铁福传动系统销售有限公司总经理，上海赛科利汽车模具技术应用有限公司和华域汽车车身零件（上海）有限公司总经理。现任华域汽车系统股份有限公司副总经理。
　　卜新文：男，1977年9月出生，中共党员，大学毕业，工程硕士，高级工程师。曾任上海幸福瑞贝德动力总成有限公司总经理，上海幸福摩托车有限公司总经理助理兼上海幸福瑞贝德动力总成有限公司总经理，上海幸福摩托车有限公司副总经理，上海幸福摩托车有限公司副总经理兼华域皮尔博格泵技术有限公司副总经理，华域皮尔博格泵技术有限公司总经理。现任华域汽车系统股份有限公司副总经理。
　　毛维俭：男，1976年6月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级会计师。曾任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司财务部高级总监，上海汽车工业（集团）总公司制造事业部、零部件业务董事局专职董事，现任华域汽车系统股份有限公司财务总监兼财务部执行总监。
　　茅其炜：男，1975年11月出生，中共党员，大学毕业，经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司工会群众生产部副部长，上海汽车集团股份有限公司党委办公室党务工作科科长，上海汽车工业（集团）总公司、上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任助理兼综合科经理。现任华域汽车系统股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任、人力资源部执行总监。