股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2025-037
　　瀚蓝环境股份有限公司
　　第十一届董事会第三十一次会议决议公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议于2025年6月20日发出书面通知，于2025年6月27日以现场会议+腾讯会议方式召开。应到董事9人，所有董事亲自出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
　　审议通过关于修订公司部分治理制度的议案。
　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　根据最新的监管要求，为进一步提升公司规范运作水平，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，制定、修订、废止部分公司治理制度。具体情况如下：
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　　本次制定及修订后的上述制度全文已同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　特此公告。
　　瀚蓝环境股份有限公司董事会
　　2025年6月28日
　　
　　证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临2025-036
　　瀚蓝环境股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日
　　(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张厚祥主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于修订《分红管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司为佛山大学建设与发展捐赠资金的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会审议的议案1《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》为特别决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东君信经纶君厚律师事务所
　　律师：郑海珠、胡源
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　瀚蓝环境股份有限公司董事会
　　2025年6月28日
　　●上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　●报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议