证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-038
　　英洛华科技股份有限公司
　　第十届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2025年6月24日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2025年6月27日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：
　　（一）审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》；
　　该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生对本议案回避表决。
　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避
　　具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-040）。
　　（二）审议通过了《公司关于投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目的议案》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目的公告》（公告编号：2025-041）。
　　三、备查文件
　　1、公司第十届董事会第九次会议决议；
　　2、公司第十届董事会独立董事第四次专门会议决议。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二○二五年六月二十八日
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-039
　　英洛华科技股份有限公司
　　第十届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2025年6月24日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于2025年6月27日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事充分讨论，会议以1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
　　该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联监事厉国平先生、葛向全先生对本议案回避表决。
　　具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-040）。
　　三、备查文件
　　公司第十届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司监事会
　　二○二五年六月二十八日
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-041
　　英洛华科技股份有限公司
　　关于投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、投资概述
　　根据战略发展需要，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁”）拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目（以下简称“项目”），测算总投资约42,381万元。本项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。
　　公司于2025年6月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目的议案》。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资主体基本情况
　　1、单位名称：浙江东阳东磁稀土有限公司
　　2、成立日期：2014年12月5日
　　3、注册地址：浙江省东阳市横店镇工业区
　　4、法定代表人：厉世清
　　5、注册资本：20,000万元
　　6、经营范围：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。
　　7、股权结构：公司全资子公司赣州市东磁稀土有限公司持有其100%股权，东阳东磁系公司全资孙公司。
　　8、东阳东磁信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　三、投资项目基本情况
　　1、项目名称：年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目
　　2、实施主体：浙江东阳东磁稀土有限公司
　　3、建设地点：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路33号
　　4、建设内容：厂房改造，新建生产线及新增检测等设备，项目达产后新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。
　　5、投资金额：项目测算总投资约42,381万元（最终投资总额以实际投入为准）。
　　6、资金来源：自有或自筹资金
　　7、建设周期：预计将于建设开工后18个月内建成（最终以实际建设情况为准）。
　　四、投资目的、存在的风险和对公司的影响
　　1、投资目的及对公司的影响
　　本项目符合国家相关产业政策及行业发展趋势，本次扩产项目的建设将进一步提升公司磁材产品产能，更好地满足市场对钕铁硼磁材的增长需求，符合公司的战略规划。本项目建成投产后，有助于扩大公司钕铁硼磁材业务规模，增强公司的综合实力，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
　　2、存在的风险
　　项目实施过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响，以及存在相关规划、审批、建设环境、资源投入等的不确定性，出现项目延期、实施情况不及预期、项目规划变更或终止等风险。公司将加强经营管理，及时关注市场环境、国家及行业政策变化，积极防范及化解各类风险。公司后续将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　公司第十届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二○二五年六月二十八日
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-040
　　英洛华科技股份有限公司
　　关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　1、新增日常关联交易概述
　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司2024年度股东大会审议通过。因公司日常生产经营需要，预计公司与关联方浙江横店影视城有限公司（以下简称“横店影视城”）之间需增加日常关联交易额度750万元。
　　公司于2025年6月27日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事、关联监事已回避表决。本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　2、预计新增日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
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　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、基本情况介绍
　　浙江横店影视城有限公司，法定代表人：桑小庆，注册资本：50,160万元，住所为浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街，主营业务：游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；诊所服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数字文化创意内容应用服务；文化用品设备出租；剧本娱乐活动；体验式拓展活动及策划；其他文化艺术经纪代理；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；演出经纪；营业性演出；演出场所经营等。截至2025年3月31日，该公司的总资产1,237,242.95万元，净资产492,294.58万元；2025年1-3月实现营业收入65,395.74万元，净利润4,471.31万元（未经审计）。横店影视城不属于失信被执行人。
　　2、与公司的关联关系
　　横店影视城系公司控股股东的子公司，与本公司同受横店集团控股有限公司控制，从而与本公司构成关联方。
　　3、履约能力分析
　　公司认为上述关联方经营正常，财务状况和资信情况良好，能够严格遵守合同约定，具备充分的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1、定价原则和依据
　　公司及下属子公司与关联方开展上述关联交易事项，属于正常经营业务往来。定价遵循公开、公平、公正的原则，在参考市场价格的基础上公允、合理确定关联交易价格，并根据市场变化及时调整。
　　2、交易价格
　　根据交易发生时市场价格双方共同确认。
　　3、付款安排和结算方式
　　根据双方约定的方式结算。
　　4、关联交易协议签署情况
　　公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及下属子公司与关联方拟发生的上述关联交易系日常生产经营所需，有利于公司业务的开展。上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
　　五、独立董事专门会议审查意见
　　公司第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事本着谨慎原则，基于独立判断的立场，认真核查了相关资料，就公司增加2025年度日常关联交易预计额度事项发表如下审查意见：
　　公司预计增加2025年度日常关联交易额度系公司日常生产经营所需，相关业务的开展有利于促进公司的长远发展，不会对公司的独立性造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易价格以市场价格为基准，遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公允、合理。公司就增加2025年度日常关联交易预计额度事项的决策流程，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司按照关联交易审议程序将该事项提交公司董事会审议，关联董事在审议该事项时按规定回避表决。
　　六、备查文件
　　1、公司第十届董事会第九次会议决议；
　　2、公司第十届监事会第六次会议决议；
　　3、公司第十届董事会独立董事第四次专门会议决议。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二○二五年六月二十八日