证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-035
　　上海建工集团股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年06月27日
　　(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席7人，董事叶卫东因公出差；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书李胜出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《上海建工2024年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《上海建工2024年度监事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《上海建工2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《上海建工2024年年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《上海建工2024年年度报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《上海建工2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《上海建工2025年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《上海建工2025年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《上海建工关于发行债务融资工具授权的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《上海建工关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于增补独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次大会第6项议案涉及关联交易，关联股东上海建工控股集团有限公司（持有2,688,670,545 股）回避了表决。
　　本次大会其他听取报告的事项：《上海建工2024年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
　　律师：游广、李建
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会未有股东提出临时提案，出席本次会议人员和召集人的资格均合法有效，本次会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　上海建工集团股份有限公司董事会
　　2025年6月28日
　　证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-036
　　债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1
　　债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2
　　债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3
　　债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4
　　上海建工集团股份有限公司
　　第九届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年6月27日在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于6月16日发出。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列事项：
　　（一）会议审议通过了《上海建工关于审核提名委员会主任委员人选的议案》。
　　经全体董事表决，同意由刘红忠独立董事担任公司第九届董事会提名委员会主任委员。
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对
　　（二）会议审议通过了《上海建工关于聘任总审计师的议案》。
　　经董事会提名委员会资格审查，董事会聘史斌先生担任公司总审计师，任期同公司第九届董事会。
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对
　　史斌先生，1968年7月出生，高级会计师，曾任上海建工集团股份有限公司审计一部总经理、审计部总经理；现任上海建工集团股份有限公司总审计师、审计中心党总支书记。
　　（三）会议审议通过了《上海建工内部审计工作规范》。
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　（四）会议审议通过了《上海建工关于修改〈会计核算办法〉的议案》。
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对
　　特此公告。
　　上海建工集团股份有限公司董事会
　　2025年6月28日