本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无否决议案的情况。
　　2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议届次：2024年度股东会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议主持人：董事长郑运
　　（四）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会第六次临时会议、第十届董事会2025年第七次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
　　（五）会议召开的日期、时间：
　　1.现场会议时间：2025年6月27日（星期五）15：00
　　2.网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月27日 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日9:15 至15:00 期间的任意时间。
　　（六）会议召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
　　（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
　　（八）股东出席情况
　　■
　　（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会
　　二、提案审议表决情况
　　（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
　　（二）议案表决结果
　　1.表决通过了《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：
　　■
　　2.表决通过了《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：
　　■
　　3.表决通过了《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：
　　■
　　4.表决通过了《2024年年度报告》
　　表决结果：
　　■
　　5.表决通过了《2024年度利润分配议案》
　　表决结果：
　　■
　　6.表决通过了《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请借款额度的议案》
　　表决结果：
　　■
　　7.表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　表决结果：
　　■
　　8.表决通过了《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》
　　表决结果：
　　■
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
　　2.律师姓名：王冰、王亚茹
　　3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2024年度股东会决议；
　　2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2024年度股东会的法律意见书。
　　沈阳惠天热电股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月28日