证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-039
　　成都新天府文化旅游发展股份有限
　　公司第十一届董事会第三十三次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会召开情况
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2025年6月22日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十三次会议通知，本次会议于2025年6月27日下午14:00在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，董事郦琦、丁士威及独立董事谭洪涛、徐开娟以通讯方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
　　二、董事会审议情况
　　审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
　　同意聘任秦科先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-040）。
　　三、备查文件
　　（一）第十一届董事会提名委员会第五次会议决议；
　　（二）第十一届董事会第三十三次会议决议。
　　特此公告。
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年六月二十七日
　　
　　证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-040
　　成都新天府文化旅游发展股份有限
　　公司关于聘任公司副总经理的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关事项公告如下：
　　根据公司经营业务发展的需要，按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》相关规定，由公司总经理吴晓龙先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任秦科先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年六月二十七日
　　附件：
　　秦科先生简历
　　秦科，男，1976年11月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。先后在成都天友发展有限公司中国死海、成都大陆希望集团有限公司叠溪松坪沟工作；2008年入职成都文化旅游发展集团有限责任公司，历任成都文旅邛州文化产业开发有限责任公司市场总监、总经理助理、董事会办公室主任、副总经理，成都文旅龙门山旅游投资有限公司执行董事、总经理，成都九昱文化旅游发展有限公司执行董事、总经理。
　　截至本公告披露日，秦科先生未持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　
　　证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-041
　　成都新天府文化旅游发展股份有限
　　公司2025年第二次临时股东
　　大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会无否决提案的情况。
　　2、公司本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
　　3、截至公司本次股东大会股权登记日2025年6月23日，莱茵达控股集团有限公司持股数量为109,504,700股，占公司总股本8.4938%。根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司64,461,198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述64,461,198股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为45,043,502股（占公司总股本的3.4938%）。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午14:30
　　（二）现场会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室
　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月27日9:15一 15:00期间任意时间。
　　（四）会议召集人：公司董事会
　　（五）现场会议主持人：公司董事长覃聚微先生
　　（六）会议出席人员：公司董事、监事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
　　（七）股东出席会议情况
　　出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共650人，代表有表决权股份448,743,917股，占公司有表决权股份总数的36.6393%。
　　（注：根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司64,461,198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述64,461,198股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为45,043,502股（占公司总股本的3.4938%））
　　其中：
　　1、现场会议出席情况
　　参加现场会议的股东或股东代理人共1人，代表公司有表决权股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　2、网络投票情况
　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共649人，代表公司有表决权股份448,743,817股，占公司有表决权股份总数的36.6392%。
　　3、中小股东投票情况
　　其中，中小股东及股东代理人共648人，代表公司有表决权股份18,222,454股，占公司有表决权股份总数的1.4878%。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
　　（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决情况：同意441,283,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3374%；反对7,020,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5645%；弃权440,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0981%。
　　其中，中小投资者的表决情况：
　　同意10,761,804股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的59.0579%；反对7,020,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的38.5269%；弃权440,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4152%。
　　（二）审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》
　　表决情况：同意55,169,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.2029%；反对7,659,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.1069%；弃权436,650股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6902%。
　　其中，中小投资者的表决情况：
　　同意10,126,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的55.5702%；反对7,659,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的42.0336%；弃权436,650股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3962%。
　　本议案关联股东成都体育产业投资集团有限责任公司已回避表决，回避表决股份数量385,477,961股。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（成都）事务所
　　（二）律师姓名：唐恺、张悦荷
　　（三）律师见证结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）2025年第二次临时股东大会决议；
　　（二）《国浩律师（成都）事务所关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年六月二十七日
　　
　　国浩律师（成都）事务所
　　关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会
　　之法律意见书
　　成都市高新区天府二街269号无国界26号楼6、9、10层 邮编：610000
　　6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street,Hi-TechZone,Chengdu,China
　　电话/Tel:+862886119970传真/Fax:+862886119827
　　网址/Website:http://www.grandall.com.cn
　　二〇二五年六月
　　国浩律师（成都）事务所
　　致：成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派唐恺、张悦荷律师出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第1号》”）和《成都新天府文化旅游发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
　　为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
　　本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
　　本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
　　本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
　　一、关于本次会议召集、召开的程序
　　1、本次会议的召集
　　经本所律师核查，公司董事会于2025年6月11日召开第十一届董事会第三十二次会议，会议决定于2025年6月27日召开公司2025年第二次临时股东大会。公司董事会于2025年6月12日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了关于召开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议案、出席对象等内容。
　　2、本次会议的召开
　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年6月27日下午14:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日9:15-15:00期间的任意时间。
　　本所律师核查后认为，公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与临时股东大会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
　　二、本次会议出席人员和召集人的资格
　　（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
　　1、现场出席的股东、股东代表及股东委托代理人
　　本次会议现场出席股东1人，代表有表决权股份100股,占公司有表决权股份总数0.0000%。
　　2、通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人
　　经本所律师核查，本次会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共649人，代表有表决权股份448,743,817股,占公司有表决权股份总数36.6392%。（注：根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司64,461,198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述64,461,198股股份仍处于弃权期，截至本次股东大会股权登记日2025年6月25日，莱茵达控股集团有限公司持股数量为109,504,700股，占公司总股本8.4938%。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为45,043,502股（占公司总股本的3.4938%））。
　　通过网络投票进行表决的股东，由深交所身份验证机构验证其股东身份。
　　（二）出席会议的其他人员
　　出席会议人员除上述人员外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
　　（三）召集人
　　本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　本所律师认为:本次会议的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
　　三、本次会议的表决程序
　　经本所律师现场核查，本次股东大会通过了如下全部议案：
　　1、《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意441,283,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3374%；反对7,020,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5645%；弃权440,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0981%。
　　其中，中小股东表决情况：同意10,761,804股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.0579%；反对7,020,550股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.5269%；弃权440,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4152%。
　　表决结果：通过。
　　2、《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》
　　表决结果：同意55,169,756股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的87.2029%；反对7,659,550股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的12.1069%；弃权436,650股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的0.6902%。
　　其中，中小股东表决情况：10,126,254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.5702%；反对7,659,550股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.0336%；弃权436,650股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3962%。
　　本议案关联股东成都体育产业投资集团有限责任公司回避表决，回避股份385,477,961股。
　　表决结果：通过。
　　本所律师核查后认为，本次会议的表决过程、表决权的形式及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、结论意见
　　综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
　　本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司贰份，本所留存壹份，每份效力等同。
　　
　　国浩律师（成都）事务所（盖章）
　　负责人： 经办律师：
　　刘小进唐恺
　　张悦荷
　　二〇二五年六月二十七日