本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年6月27日
　　（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
　　本次股东大会由董事长于芝涛先生主持。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人（含通讯方式出席）；
　　2、公司在任监事3人，出席3人（含通讯方式出席）；
　　3、董事会秘书范潇出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　注：尾差系四舍五入所致，下同。
　　2、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于修订公司章程并取消监事会的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于公司股东会议事规则的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于公司董事会议事规则的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于公司独立董事工作制度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于公司关联交易管理制度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：《关于公司对外担保管理制度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：《关于公司对外投资管理制度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）持股5%以下股东对相关重大事项的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案六、议案七、议案十五涉及审议董事、监事、高级管理人员薪酬及为上述人员购买责任险，关联股东为持有公司股份的董事、监事和高级管理人员，该等股东已对上述议案回避表决。
　　2、议案二、议案五、议案六、议案七、议案八、议案十五需对中小投资者单独计票，中小投资者表决情况详见本公告之“二、（二） 持股5%以下股东对相关重大事项的表决情况”。
　　3、议案八为需要以特别决议通过的议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所
　　律师：张旋、刘沣鲁
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
　　特此公告。
　　海信视像科技股份有限公司董事会
　　2025年6月28日