证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-032
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　第四届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2025年6月26日发出，会议于2025年6月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，其中董事张守智先生、康凯先生、赵晓群女士、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
　　为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，同意公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过5,000万港元的财务资助，本议案尚需股东大会审议通过后方可生效，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。
　　审议结果：表决票9票，同意5票，反对0票，回避4票，弃权0票，关联董事赵晓群女士、康凯先生、崔真洙先生、郑杰先生回避表决，表决通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号2024-033）。
　　2、《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》
　　审议结果：表决票9票，同意8票，反对0票，弃权1票，表决通过。
　　董事康凯先生认为对该次股东大会审议的议案相关事项缺乏深入了解，为审慎起见暂对本议案予以弃权。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年6月28日
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-033
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次关联交易基本情况
　　（一）本次关联交易概述
　　为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过5,000万港元的财务资助，本次关联交易事项尚需股东大会审议通过后方可生效，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。
　　公司分别于2024年8月22日、2024年9月10日召开第四届董事会第八次会议审议和2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过5,000万港元的财务资助；2025年5月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣继续接受捷荣集团不超过1,500万港元的财务资助；2025年6月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣继续接受捷荣集团不超过1,500万港元的财务资助。截至本公告披露日，香港捷荣实际接受捷荣集团的财务资助资金往来余额为7,200万元人民币。
　　（二）关联关系
　　捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联法人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。
　　（三）审批情况
　　本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
　　二、关联方基本情况
　　1、基本情况
　　企业名称：捷荣科技集团有限公司
　　负责人：赵晓群
　　注册资本：20万港元
　　住所：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1407室
　　主营业务：投资及贸易等
　　财务情况：截至2024年12月31日，总资产为295,927,046.28元，净资产为159,318,718.83元，2024年营业收入为156,880,047.15元，净利润为194,015,628.5元。（以上数据未经审计）
　　2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为本公司控股股东，本公司董事赵晓群女士为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，是本公司的关联法人。
　　3、履约能力分析：关联方捷荣集团为本公司的控股股东，依法存续且正常经营，资产质量优良，具备履约能力。
　　4、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，捷荣集团不是失信被执行人。
　　三、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次子公司接受财务资助的利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
　　四、关联交易协议的主要内容
　　本次接受财务资助尚未签订相关协议，授权公司管理层负责办理子公司接受财务资助的相关事项及签署有关文件。
　　五、交易目的和对公司的影响
　　本次子公司接受财务资助获得的资金主要用于补充子公司的流动资金，提高融资效率，有利于公司的经营发展，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
　　公司第四届董事会第十三次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，根据日常经营需求，同意公司（含下属子公司）2025年度与关联方捷荣集团及其实际控制人控制的其他企业发生日常关联交易，涉及向关联方出售及采购产品、商品和受托加工等。自年初至本公告披露日，公司与捷荣集团及其实际控制人控制的其他企业累计已发生各类日常关联交易总金额为9,603.96万元。
　　七、独立董事过半数同意意见
　　本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展，控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联交易事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
　　八、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
　　2、独立董事2025年第五次专门会议暨对公司第四届董事会第十八次会议相关事项的审核意见。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年6月28日
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-034
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、股东大会召开时间：2025年7月14日（星期一）下午14:50
　　2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场A座3205公司会议室
　　3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月14日下午14:50召开2025年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
　　（四）会议召开时间
　　1、现场会议时间：2025年7月14日（星期一）下午14:50
　　2、网络投票时间：2025年7月14日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的股权登记日：2025年7月9日（星期三）
　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
　　（七）出席会议对象
　　1、于股权登记日2025年7月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的见证律师。
　　（八）会议召开地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场A座3205公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　1、上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年6月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）会议登记
　　1、登记方式：法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
　　异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年7月13日下午16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，信函以收到邮戳为准）。
　　2、登记时间：2025年7月12日至13日上午9:00一11:30、下午14:00一16:30。
　　3、登记地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场A座3205公司会议室。
　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
　　（二）会议联系方式及其他事项
　　1、联系方式：
　　（1）通讯地址：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司董事会办公室
　　（2）邮政编码：518057
　　（3）电话：0755-25865177
　　（4）传真：0755-25865538
　　（5）邮箱：public@chitwing.com
　　（6）联系人：李炳乾
　　2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。
　　3、网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的操作程序
　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　提议召开本次股东大会的《第四届董事会第十八次会议决议》。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年6月28日
　　附件：
　　1、参加网络投票的具体操作流程
　　2、授权委托书
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
　　一、采用交易系统投票的投票程序
　　1、投票代码：362855
　　2、投票简称：捷荣投票
　　3、填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　本次股东大会不涉及累积投票提案。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　如股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年7月14日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年7月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
　　委托人名称： 委托股东账号：
　　委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
　　委托人持有股数： 委托人持股性质：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　代为行使表决权范围：
　　■
　　注：
　　1、非累积投票提案的每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
　　3、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。
　　4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
　　委托人（签名或盖章）：
　　受托人（签名或盖章）：
　　委托日期： 年 月 日