证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2025-030
　　债券代码：185752 债券简称：22隧道01
　　债券代码：115633 债券简称：23隧道K1
　　债券代码：115902 债券简称：23隧道K2
　　上海隧道工程股份有限公司
　　第十届董事会第四十五次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次董事会会议全体董事出席。
　　●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
　　●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
　　一、董事会会议召集、召开情况
　　上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第四十五次会议，于2025年6月24日发出会议通知，并进行了电话确认，于2025年6月27日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
　　经公司第十届董事会董事长葛以衡先生提名，董事会同意王刚先生为公司第十届董事会战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会一致。
　　（二）《公司关于董事会授权董事长签署迪拜DSST项目投标授权书的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。
　　特此公告。
　　上海隧道工程股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月28日
　　
　　证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2025-029
　　债券代码：185752 债券简称：22隧道01
　　债券代码：115633 债券简称：23隧道K1
　　债券代码：115902 债券简称：23隧道K2
　　上海隧道工程股份有限公司
　　关于公司独立董事离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事褚君浩先生的辞职报告，因年龄原因，褚君浩先生申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略与ESG委员会委员职务。褚君浩先生的辞职申请在送达董事会后即时生效。辞职后褚君浩先生将不再担任公司任何职务。
　　一、独立董事离任情况
　　■
　　二、独立董事离任对公司的影响
　　上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月27日收到公司独立董事褚君浩先生的书面辞职报告。褚君浩先生因年龄原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略与ESG委员会委员的职务。辞职申请生效后，褚君浩先生将不再担任公司的任何职务。截止本公告披露日，褚君浩先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
　　褚君浩先生的辞职将不会导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，褚君浩先生的辞职申请在送达董事会后即时生效。
　　公司及董事会对褚君浩先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　上海隧道工程股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月28日
　　
　　证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2025-028
　　债券代码：185752 债券简称：22隧道01
　　债券代码：115633 债券简称：23隧道K1
　　债券代码：115902 债券简称：23隧道K2
　　上海隧道工程股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日
　　(二)股东大会召开的地点：上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长葛以衡先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人董事，出席4人，董事屠旋旋先生、独立董事褚君浩先生、王啸波先生因工作原因，未能出席本次股东会。
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书张连凯先生出席了本次股东会；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：公司2024年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：公司关于变更会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：公司关于预计2025年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：公司2025年度投资计划额度及提请股东会授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：公司股东会对董事会授权方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：公司2024年董事、监事年度薪酬情况报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、公司关于补选第十届董事会董事的议案
　　■
　　2、公司关于增补第十届董事会独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议审议的第5项议案涉及关联交易，关联股东为公司控股股东上海城建（集团）有限公司，所持表决票股份数量983,554,888股，关联股东回避了该项议案的表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
　　律师：吴伯庆、杨红良
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。
　　特此公告。
　　上海隧道工程股份有限公司董事会
　　2025年6月28日
　　●上网公告文件
　　《上海市金茂律师事务所关于上海隧道工程股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。
　　●报备文件
　　《上海隧道工程股份有限公司2024年年度股东会决议》