证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-023
　　北京三元食品股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长袁浩宗先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司总经理、财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议，董事会秘书出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2024年度董事会报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司2024年度监事会报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：公司2024年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：公司2024年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：公司2024年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：公司2025年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：公司2024年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于与集团财务公司2025年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于修改公司《独立董事管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于修改公司《募集资金管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　14、关于公司董事会换届选举的议案（董事）
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　　15、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
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　　(三)现金分红分段表决情况
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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司56,661,562股股份，占公司股份总数的3.75%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司219,277,151股股份，占公司股份总数的14.53%。复星创泓与平闰投资系一致行动人，本表格披露的有关数据包含复星创泓表决情况。
　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　上述第7、9项议案涉及关联交易事项，股东北京首农食品集团有限公司（持有表决权股份数量为535,908,935股）、BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED（持有表决权股份数量为283,142,849股）在审议前述议案时均回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
　　律师：湛晶心、张甜甜
　　2、律师见证结论意见：
　　北京市环球律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2025年6月28日
　　● 上网公告文件
　　北京市环球律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。
　　● 报备文件
　　北京三元食品股份有限公司2024年年度股东大会决议。
　　股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-024
　　北京三元食品股份有限公司
　　第九届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2025年6月27日以现场结合通讯会议方式召开第九届董事会第一次会议，本次会议的通知于2025年6月24日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。公司董事8人，参加会议8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》；
　　同意选举袁浩宗先生为公司第九届董事会董事长；同意选举黄震先生为公司第九届董事会副董事长。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；
　　1、战略委员会由袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生、倪静女士和郑登津先生五人组成，并选举袁浩宗先生任主任。
　　2、提名委员会由蒋林树先生、袁浩宗先生、黄震先生、倪静女士和郑登津先生五人组成，并选举蒋林树先生任主任。
　　3、审计委员会由郑登津先生、姚宇先生、曾焜先生、蒋林树先生和倪静女士五人组成，并选举郑登津先生任主任。
　　4、薪酬与考核委员会由倪静女士、袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生和郑登津先生五人组成，并选举倪静女士任主任。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
　　同意聘请陈海峰先生为公司总经理；
　　同意聘请周辉先生为公司总法律顾问；
　　同意聘请安长林先生为公司总会计师；
　　同意聘请张娜女士为公司董事会秘书。
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会会议审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2025年6月28日
　　附件：高级管理人员简历
　　陈海峰先生：1984年5月出生，大学本科学历（EMBA在读），中共党员。历任宝洁（中国）市场策略与营销部大中华区市场副总监，强生医疗（中国）糖尿病事业部全国电商部和重点客户部群总监，飞鹤乳业集团总裁助理兼大健康公司总经理，京东集团大商超全渠道事业群战略创新部总经理、数智农业生态部兼重点客户业务部总经理、京东集团汽车事业部副总裁兼总经理。2025年4月起任北京三元食品股份有限公司总经理。
　　周辉先生：1987年6月出生，研究生，公司律师，高级经济师，中共党员。历任北京三元食品股份有限公司证券法务部、北京首都农业集团有限公司法律事务部、北京首农食品集团有限公司法律与风险防控部主管。2020年12月起任北京三元食品股份有限公司总法律顾问（2021年1月至2025年6月兼任法律合规部部长），2025年4月起任北京三元食品股份有限公司党委副书记、纪委书记。
　　安长林先生：1965年5月出生，研究生，注册会计师，中共党员。历任北京市南郊农场场长助理、财务部部长，北京市南郊农场党委委员、总会计师，北京市南郊农场有限公司党委委员、总会计师。2021年2月起任北京三元食品股份有限公司财务总监。
　　张娜女士：1982年11月出生，研究生，中共党员。历任北京三元食品股份有限公司证券事务专员、证券事务代表、证券法务副主任。2017年5月起任北京三元食品股份有限公司董事会秘书（先后兼任证券法务部经理、证券部经理、党委办公室（董事会办公室、纪检工作部）主任）。