本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日
　　(二)股东大会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
　　本次股东大会由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁谭建鑫先生主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
　　2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
　　3、公司总裁谭建鑫先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生、总会计师刘涛先生出席了会议；其他高级管理人员因公务未能列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于本公司2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于本公司聘请2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于本公司2024年度董事会报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于本公司2024年度监事会报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于本公司2024年度财务报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于本公司2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于本公司2024年度报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于修订本公司《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于修订本公司《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　第1、9、10、11项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第2、3项议案对中小投资者单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：杨曜宇、陈曦
　　2、律师见证结论意见：
　　上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人、现场及视频方式出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　新天绿色能源股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月27日