股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临2025-030
　　中青旅控股股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中青旅控股股份有限公司章程》的规定，中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设一名职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生。
　　公司近日以现场方式召开职工代表大会，会议选举卜方方女士为公司第十届董事会职工代表董事，任期与第十届董事会一致。
　　本次职工代表大会选举产生的职工代表董事简历如下：
　　卜方方，女，1979年12月生，大学本科学历，文学学士，中共党员。历任中青旅控股股份有限公司市场推广部副总经理，中青旅遨游网总部内容创意部执行总经理，中青旅控股公司联盟秘书处副秘书长，办公室/党委办公室副主任，党群工作部部长。现任中青旅控股股份有限公司党委办公室/公司办公室主任、工会副主席。与本公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与本公司实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得担任上市公司董事的情形，持有本公司股份 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　特此公告。
　　中青旅控股股份有限公司
　　二〇二五年六月二十八日
　　证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2025-028
　　中青旅控股股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年06月27日
　　(二)股东大会召开的地点：中青旅大厦2009会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》规定，股东大会主持情况等。
　　本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长倪阳平主持。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司董事11人，出席11人；
　　2、公司监事3人，出席3人；
　　3、代行董事会秘书职责的高级管理人员出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案
　　1.01议案名称：关于选举倪阳平先生为公司第十届董事会董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.02议案名称：关于选举赵朋先生为公司第十届董事会董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.03议案名称：关于选举高鹭华女士为公司第十届董事会董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.04议案名称：关于选举范思远先生为公司第十届董事会董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.05议案名称：关于选举马韧韬女士为公司第十届董事会董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.06议案名称：关于选举骆海菁女士为公司第十届董事会董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于不再设立监事会及相关事项的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于修订公司《章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　2.0关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、涉及逐项表决的议案，每个子议案逐项表决结果已披露。
　　2、关于修订公司《章程》的议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所： 北京市金杜律师事务所
　　律师：贾棣彦、陆大进
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中青旅控股股份有限公司董事会
　　2025年6月28日
　　● 上网公告文件
　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2025-029
　　中青旅控股股份有限公司
　　第十届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年6月27日以现场和视频相结合的方式在公司2009会议室召开。会议通知及会议文件于2025年6月12日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人，其中以视频方式出席的董事3人。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：
　　一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案
　　根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，第十届董事会选举倪阳平先生为公司董事长，任期与公司第十届董事会一致。
　　11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案
　　根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，第十届董事会选举赵朋先生为公司副董事长，任期与公司第十届董事会一致。
　　11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　三、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案
　　根据公司《章程》和公司各专门委员会工作细则的相关规定，经董事长提名，公司第十届董事会各专门委员会组成如下：
　　1、选举独立董事窦超先生、独立董事李任芷先生、独立董事王霆先生为内控与审计委员会委员，独立董事窦超先生为主任委员；
　　2、选举独立董事李任芷先生、独立董事李聚合先生、董事赵朋先生为提名委员会委员，独立董事李任芷先生为主任委员；
　　3、选举独立董事李聚合先生、独立董事李任芷先生、董事范思远先生为薪酬与考核委员会委员，独立董事李聚合先生为主任委员；
　　4、选举董事倪阳平先生、独立董事李聚合先生、独立董事王霆先生为战略与可持续发展委员会委员，董事倪阳平先生为主任委员。
　　各专门委员会委员任期与公司第十届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。其中，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连任时间不得超过6年的规定，李聚合先生、李任芷先生任期至2026年5月13日。
　　11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　四、关于聘任公司总裁的议案
　　因公司原高级管理人员任期届满，根据董事长提名，提名委员会审核通过，公司董事会聘任赵朋先生为公司总裁，任期与公司第十届董事会一致。
　　11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　以上议案已经提名委员会审议通过。
　　五、关于聘任公司副总裁的议案
　　因公司原高级管理人员任期届满，根据总裁提名，提名委员会审核通过，公司董事会聘任下列高级管理人员，任期与公司第十届董事会一致。
　　1、聘任高鹭华女士为公司副总裁（分管财务工作）；
　　2、聘任刘卓飞先生为公司副总裁。
　　11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　以上议案中聘任分管财务工作人员事项已经内控与审计委员会审议通过。
　　以上议案已经提名委员会审议通过。
　　六、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
　　根据董事长提名，提名委员会审核通过，公司董事会聘任高鹭华女士为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会一致。
　　为配合董事会秘书工作，公司董事会聘任李岚女士为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会一致。
　　11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　以上议案中聘任董事会秘书事项已经提名委员会审议通过。
　　特此公告。
　　中青旅控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月二十八日
　　附件：
　　公司高级管理人员及证券事务代表简历
　　赵朋，男，1973年9月生，大学学历，经济学学士，中共党员。历任中国光大银行天津分行风险管理部副总经理、总经理兼法律合规部总经理、中国光大银行乌鲁木齐分行风险总监、副行长、纪委书记、党委委员，光大消费金融股份有限公司筹备组副组长，中国光大银行电子银行部副总经理，中国光大集团股份公司企业文化部副总经理、风险管理部副总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁。与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。持有本公司股份0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　高鹭华，女，1971年3月生，大学学历，管理学学士，会计师，中共党员。历任中国光大银行太原分行计划财务部总经理，中国光大集团股份公司股权管理部控股管理处副处长、处长、总经理助理兼控股管理处高级经理，中国青旅集团有限公司党委委员、总经理助理、副总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委委员、董事、副总裁。与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，持有本公司股份0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　刘卓飞，男，1981年8月生，研究生学历，中共党员。历任中国光大银行北京分行金融街支行业务经理，光大兴陇信托有限责任公司综合管理部总经理兼董监事会办公室总经理、纪委委员，光大证券股份有限公司对外联络部总经理，中国光大集团股份公司投资与重组部总经理助理、副总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委委员，副总裁。与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，持有本公司股份0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　李岚，女，1982年7月生，大学学历、管理学硕士，律师。历任天津高地律师事务所、北京乾丰律师事务所、北京大成律师事务所律师、本公司证券部/法律事务部总经理助理、副总经理、证券部/法律事务部/风险管理与内控合规部常务副总经理，现任本公司证券事务代表、证券部/董事会办公室常务副主任。于2014年3月获得上海证券交易所董事会秘书资格证明。与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形，持有本公司股份0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。