证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-054
　　债券代码：111007 债券简称：永和转债
　　浙江永和制冷股份有限公司
　　第四届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年7月3日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2025年6月30日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，为优化公司治理结构并适应公司实际情况，公司决定不再设立监事会，其原有职权由董事会审计委员会行使，同时废止《浙江永和制冷股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度；依据前述法律法规增设职工董事等；同时，结合公司注册资本变动情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-056）。
　　（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　为进一步提升公司治理效能和规范化运作水平，确保公司治理制度与最新法律法规及监管要求保持一致，董事会同意修订公司部分治理制度。逐项表决结果如下：
　　1.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　7.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　8.《关于修订〈董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　9.《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　10.《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案的第1-4项子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内部管理制度。
　　（三）审议通过《关于聘任总工程师的议案》
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营管理需要，经公司总经理童嘉成先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈文亮先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会提名委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于总工程师辞任暨聘任总工程师的公告》（公告编号：2025-057）。
　　（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　为保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》，公司拟定于2025年7月24日在浙江省衢州市世纪大道893号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。
　　特此公告。
　　浙江永和制冷股份有限公司董事会
　　2025年7月5日
　　
　　证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-055
　　债券代码：111007 债券简称：永和转债
　　浙江永和制冷股份有限公司
　　第四届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2025年7月3日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2025年6月30日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　会议由监事会主席黄国栋先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　监事会经核查认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，同意公司根据前述变动对《公司章程》部分条款进行修订。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-056）。
　　特此公告。
　　浙江永和制冷股份有限公司监事会
　　2025年7月5日
　　
　　证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-057
　　债券代码：111007 债券简称：永和转债
　　浙江永和制冷股份有限公司
　　关于总工程师辞任暨聘任总工程师的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总工程师应振洲先生的书面辞职报告。因工作调整原因，应振洲先生申请辞去公司总工程师职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，应振洲先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，应振洲先生继续在公司担任其他职务。
　　一、关于总工程师辞任的情况
　　（一）提前离任的基本情况
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　　（二）离任对公司的影响
　　截至本公告披露日，应振洲先生直接持有公司股份1,428,000股，通过2024年员工持股计划间接持有公司股份52,500股，其所持有的公司股份将严格按照相关法律法规及有关规定进行管理。应振洲先生不存在应履行而未履行的承诺事项，所负责的工作已按照公司相关规定完成了交接。
　　应振洲先生担任公司总工程师期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对应振洲先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、关于聘任总工程师的情况
　　公司于2025年7月3日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。经公司总经理童嘉成先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈文亮先生为公司总工程师（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　浙江永和制冷股份有限公司董事会
　　2025年7月5日
　　附件：
　　陈文亮先生简历
　　陈文亮先生，1980年出生，男，本科学历，化学工程与工艺高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。2003年10月至2004年6月担任浙江伊鹏化工有限公司生产操作工，2004年7月至2005年5月担任鹰鹏化工有限公司制冷剂厂技术员，2005年6月至2009年9月担任浙江星腾化工有限公司制冷剂厂技术员、副厂长、技术部副部长，2009年10月至2014年12月担任金华永和氟化工有限公司技术部副部长、副总工程师；2015年1月至今担任内蒙古永和氟化工有限公司总工程师；2023年8月至今担任公司董事。
　　截至目前，陈文亮先生直接持有公司股份117,387股，通过宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业（有限合伙）和公司2024年员工持股计划间接持有公司股份357,300股，合计占总股本的0.10%。陈文亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　
　　证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-056
　　债券代码：111007 债券简称：永和转债
　　浙江永和制冷股份有限公司
　　关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江永和制冷股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　二、公司注册资本变更情况
　　公司于2024年12月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象中2人因离职不符合激励条件，公司已取消其激励资格，并于2025年4月18日完成回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共2,157股。
　　不考虑2025年6月1日至今“永和转债”转股及期权自主行权导致的股份变动。上述回购注销完成后，公司总股本由470,492,025股减少至470,489,868股，注册资本由470,492,025元减少至470,489,868元。
　　三、《公司章程》具体修订内容
　　综合上述变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体如下：
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