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　　同时，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》的规定，将《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股东会”，并对部分内容进行文字或表述性修订，相关条款序号亦根据上述修订情况进行了相应修改。
　　此外，结合本次《公司章程》修订，拟同步修订《五矿发展股份有限公司股东大会议事规则》（修订后制度名称为《五矿发展股份有限公司股东会议事规则》）及《五矿发展股份有限公司董事会议事规则》。
　　本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。《五矿发展股份有限公司章程》（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　
　　五矿发展股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月五日