证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-24
　　东信和平科技股份有限公司
　　第八届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议通知于2025年6月30日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2025年7月4日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
　　董事会同意选举楼水勇先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职暨选举董事长的公告》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》
　　董事会同意授权副总经理陈宗潮先生代为履行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日或公司第八届董事会届满之日止。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　东信和平科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年七月五日
　　证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-25
　　东信和平科技股份有限公司
　　关于董事长辞职暨选举董事长的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司董事长辞职的情况
　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长万谦先生的辞职报告。万谦先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事职务及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后万谦先生不再担任公司任何职务，具体情况如下：
　　■
　　截至本公告披露日，万谦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。万谦先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
　　万谦先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，以卓越的战略眼光和领导力，引领公司实现跨越式发展，为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公司及董事会对此表示衷心的感谢！
　　二、选举公司董事长的情况
　　公司于2025年7月4日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举副董事长楼水勇先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止，楼水勇先生将不再担任公司副董事长职务。根据《公司章程》规定，楼水勇先生同时担任公司法定代表人。
　　三、备查文件
　　1、万谦先生辞职报告；
　　2、第八届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　东信和平科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年七月五日
　　附：楼水勇先生简历
　　1975年出生，硕士研究生，高级会计师。现任中电科东方通信集团有限公司董事、党委副书记，东信和平科技股份有限公司董事长，珠海普天和平电信工业有限公司董事长、杭州东方通信软件技术有限公司董事长。曾任中电科东方通信集团有限公司财务部总经理、副总会计师、副总经理等职务。
　　
　　证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-26
　　东信和平科技股份有限公司
　　关于总经理辞职暨授权副总经理代行
　　总经理职责的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、高级管理人员离任情况
　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、总经理楼水勇先生的辞职报告。楼水勇先生因工作调整原因申请辞去总经理职务，目前担任公司董事长职务，具体情况如下：
　　■
　　截至本公告披露日，楼水勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。楼水勇先生的辞职不会影响公司正常生产经营管理工作。
　　楼水勇先生自担任公司总经理以来，带领公司从市场开拓、科技创新、智能制造、运营管理等多维度提升综合实力，实现经营业绩显著提升，经济效益持续向好，行业地位跃升前列，推动公司实现高质量发展。公司及董事会对楼水勇先生在任职期间为公司所作的重要贡献表示衷心的感谢！
　　二、授权副总经理代行总经理职责的情况
　　因聘任新任总经理尚需履行相应的工作程序，为保证在公司总经理空缺期间公司经营管理工作的正常开展，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》，公司董事会同意授权副总经理陈宗潮先生代为履行公司总经理职责（简历附后），期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日或公司第八届董事会届满之日止。
　　三、备查文件
　　1、楼水勇先生辞职报告；
　　2、第八届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　东信和平科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年七月五日
　　附：陈宗潮先生简历
　　1973年出生，本科学历。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，曾任中电科东方通信集团有限公司投资主管、东信和平科技股份有限公司投资发展部总经理、证券事务代表、采购部总经理、总经理助理、总法律顾问等职务。