证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-053
　　珠海中富实业股份有限公司
　　第十一届董事会
　　2025年第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第十一次会议通知于2025年7月3日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意于2025年7月4日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事长许仁硕，董事李晓锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司副董事长陈衔佩先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
　　一、审议通过《关于全资子公司申请担保贷款的议案》
　　因生产经营需要，公司全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向银行申请流动资金贷款800万元，并由公司为其提供连带责任保证。
　　此次贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请担保贷款的公告》。
　　二、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年7月4日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-054
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于全资子公司申请担保贷款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。
　　一、基本情况概述
　　因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称“陕西饮料”）拟向银行申请流动资金贷款800万元，并由公司为其提供连带责任保证。此次贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：陕西中富饮料有限公司
　　2、成立日期：2020年08月11日
　　3、住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十字东北角
　　4、法定代表人：韩惠明
　　5、注册资本：20000万元人民币
　　6、主营业务：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）；塑料加工专用设备销售；模具销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　7、股权结构：珠海中富持有陕西中富饮料有限公司100%股权。
　　8、主要财务指标：
　　单位：元
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　　9、被担保人陕西饮料信用状况良好，不是失信被执行人。
　　三、合同的主要内容
　　1、授信额度：800万元；
　　2、借款用途：日常经营周转；
　　3、借款期限：1年；
　　4、年 利 率：以银行最终审批利率为准；
　　5、由公司提供连带责任保证。
　　董事会授权陕西饮料法定代表人代表陕西饮料签署《借款合同》及与之有关的文件及通知；董事会授权公司法定代表人代表公司签署《担保合同》及与之有关的文件及通知。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币22,610.2万元，占公司2024年度经审计的净资产的比例为101.41%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　五、备查文件
　　1、公司第十一届董事会2025年第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年7月4日