证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-043
　　浙江中国小商品城集团股份有限公司
　　第九届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
　　（二）本次董事会的会议通知及材料于2025年6月30日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
　　（三）本次董事会于2025年7月4日下午在浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室以通讯表决方式召开。
　　（四）本次董事会应出席董事6人，实际出席董事6人。
　　（五）本次董事会由副董事长包华先生主持，公司高管与监事列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意提名陈德占先生和吴秀斌先生为公司第九届董事会董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司董事辞职暨补选董事候选人的公告》（公告编号：临2025-044）。
　　（二）审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-045）。
　　三、上网公告附件
　　（一）董事会决议。
　　特此公告。
　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月五日
　　证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-044
　　浙江中国小商品城集团股份有限公司
　　关于公司董事辞职暨
　　补选董事候选人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张浪先生提交的书面辞职报告。因组织上工作安排的原因，张浪先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后，张浪先生将不担任公司任何职务。公司于2025年7月4日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》，会议决定提名陈德占先生和吴秀斌先生为公司第九届董事会董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　一、董事/高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张浪先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，张浪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告披露之日，张浪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于补选董事的工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关工作。
　　公司董事会对张浪先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
　　二、补选董事候选人的情况
　　公司于2025年7月4日以通讯方式召开了第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》，会议决定提名陈德占先生和吴秀斌先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。陈德占先生和吴秀斌先生简历详见附件。
　　特此公告。
　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月五日
　　附件：陈德占先生简历
　　陈德占，男，1970年10月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师
　　2019.06--2020.12 任义乌市水务建设集团有限公司党委书记、董事长
　　2020.12--2022.05 任义乌华鼎锦纶股份有限公司总经理
　　2022.05一2025.06 任义乌市国有资本运营有限公司党委书记、董事长
　　2025.06一至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委书记，义乌中国小商品城控股集团有限公司党委书记、董事、董事长
　　陈德占先生未持有公司股份，除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股集团有限公司党委书记、董事、董事长之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
　　附件：吴秀斌先生简历
　　吴秀斌，男，1971年3月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师
　　2019.06--2020.08 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员、副总经理
　　2020.08--2022.05 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员、副总经理、义乌中国小商品城控股集团有限公司党委委员
　　2022.05--2025.06 任义乌市城市投资建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理
　　2025.06一至今 任义乌市建设投资集团有限公司董事
　　吴秀斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
　　证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-045
　　浙江中国小商品城集团股份有限公司
　　关于召开2025年第二次
　　临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月21日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月21日14点00分
　　召开地点：浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月21日
　　至2025年7月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2025年7月5日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方法
　　1、法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　3、QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
　　4、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　5、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2025年7月18日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件1：授权委托书）。
　　（二）登记时间2025年7月18日（上午9:00－11:30，下午13:30一16:00）。逾期不予受理。
　　（三）登记地点：浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦21层证券部。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　1、公司地址：浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦21层证券部。
　　2、邮政编码：322000
　　3、电话：0579-85182812
　　4、传真：0579-85197755
　　5、联系人：许杭
　　（二）会议费用
　　会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费用请自理。
　　特此公告。
　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
　　2025年7月5日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江中国小商品城集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月21日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■