证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-029
　　山西太钢不锈钢股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.会议通知的时间和方式
　　公司九届三十三次董事会会议通知及会议资料于2025年6月27日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
　　2.会议的时间、地点和方式
　　会议于2025年7月4日以通讯表决方式召开。
　　3.董事出席情况
　　应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。
　　4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　1、《关于调整部分机构的议案》
　　结合公司战略发展要求与项目管理效能提升的客观需要，为构建从战略规划、项目立项到建设实施的全周期管理体系，整合规划发展部与工程管理部，成立规划投资部。
　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
　　三、备查文件
　　1、公司第九届董事会第三十三次会议决议。
　　特此公告
　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月四日