证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临─027
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　十届十九次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届十九次董事会于2025年7月4日以通讯表决方式召开。会议通知于6月27日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟转让晋控电力山西同赢热电有限公司51%股权的关联交易议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
　　董事会同意公司拟转让晋控电力山西同赢热电有限公司51%股权的初步方案，待相关主管单位核准、转让金额最终确定后再次履行董事会审议程序。
　　在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。
　　本议案已经公司第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　二○二五年七月四日