股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2025-030
　　广西桂冠电力股份有限公司
　　第十届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　董事邓慧敏因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事宋文平代为出席并表决。
　　董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事蔡爽代为出席并表决。
　　广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司或桂冠电力)第十届董事会第十二次会议于2025年7月9日上午10:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知及文件于2025年6月27日以电子邮件方式发出。
　　会议由赵大斌董事长主持，会议应出席董事13人，实际现场出席10人，视频出席1人（独立董事沈剑飞），委托出席2人（非独立董事邓慧敏、非独立董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，分别书面委托董事宋文平、蔡爽代为出席并代为行使表决权）。公司部分高级管理人员列席了会议。
　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
　　一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　同意修订并发布实施。
　　二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　同意制定并发布实施。
　　三、以11票赞成，2票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法（试行）〉的议案》
　　董事莫宏胜、唐尚亮先生对本议案投反对票，主要理由是：广西投资集团有限公司仅通过外派董事参与董事会重大事项议案的审议，若按授权方案实施，广西投资集团有限公司希望及时知悉拟投项目的具体情况。
　　经全体董事的过半数赞成，本议案审议通过，同意修订并实施。
　　四、以11票赞成，2票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈治理主体“三重一大”决策事项清单（2023版）〉的议案》
　　董事莫宏胜、唐尚亮先生对本议案投反对票，主要理由是：广西投资集团有限公司仅通过外派董事参与董事会重大事项议案的审议，若按授权方案实施，广西投资集团有限公司希望及时知悉拟投项目的具体情况。
　　经全体董事的过半数赞成，本议案审议通过，同意修订并实施。
　　五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈工资总额管理办法〉的议案》
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　同意修订并实施。
　　六、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议案管理办法〉的议案》
　　同意修订并发布实施。
　　七、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　同意修订并发布实施。
　　八、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
　　同意修订并发布实施。
　　九、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》
　　同意修订并发布实施。
　　十、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》
　　同意修订并发布实施。
　　十一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》
　　同意制定并发布实施。
　　十二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　同意修订并发布实施。
　　十三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈债券信息披露事务管理办法〉的议案》
　　同意修订并发布实施。
　　十四、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》
　　同意修订并发布实施。
　　十五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
　　同意修订并发布实施。
　　十六、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　同意修订并发布实施。
　　十七、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
　　同意修订并发布实施。
　　十八、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
　　同意修订并发布实施。
　　十九、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会年报工作规程〉的议案》
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。
　　同意修订并发布实施。
　　二十、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会工作制度〉的议案》
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。
　　同意修订并发布实施。
　　二十一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
　　同意修订并发布实施。
　　二十二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　同意修订并发布实施。
　　二十三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
　　同意修订并发布实施。
　　特此公告。
　　广西桂冠电力股份有限公司董事会
　　2025年7月10日
　　证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2025-029
　　广西桂冠电力股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年7月9日
　　(二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦26层2601会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长赵大斌先生主持，会议决议合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事13人，出席11人，非独立董事邓慧敏、李香华因另有公务无法出席本次会议；
　　2、公司在任监事5人，出席5人；
　　3、董事会秘书吴育双先生出席会议；公司总经理施健升先生、副总经理王鹏宇先生、总会计师孙银钢先生、副总经理徐维友先生列席会议；副总经理田晓东先生因另有公务未能列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉部分条款并取消监事会的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于修订〈公司债券募集资金管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于制定〈公司股权融资管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《关于公司2025年度续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：《关于公司拟注册发行40亿元超短期融资券的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，经参与表决的三分之二以上股东表决通过；其余议案均为普通决议议案，经参与表决的二分之一以上股东表决通过。
　　本次股东大会会议议案8对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
　　律师：黄勇、陈超婕
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
　　特此公告。
　　广西桂冠电力股份有限公司董事会
　　2025年7月10日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议