证券代码：002076 证券简称：*ST星光 公告编号：2025-054
　　广东星光发展股份有限公司
　　第七届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年7月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2025年7月7日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人（其中：独立董事倪振年、张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-055）。
　　2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》（2025年7月）。
　　3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
　　公司拟定于2025年7月25日14:30在本公司召开公司2025年第二次临时股东会。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。
　　三、备查文件
　　《第七届董事会第八次会议决议》
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年7月9日
　　证券代码：002076 证券简称：*ST星光 公告编号：2025-055
　　广东星光发展股份有限公司
　　关于公司为全资子公司提供担保
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次被担保对象广东中能半导体技术有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
　　2、本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，具有良好的发展前景，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　一、担保情况概述
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司广东中能半导体技术有限公司提供担保，担保额度不超人民币5,000万元，占公司2024年末经审计净资产的17.25%。本次提供担保事项有效期自审议该议案的股东会审议通过之日起12个月内，该期限内额度可循环使用。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务以及对外采购等日常经营业务；担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该担保事项尚需提交公司股东会审议，不涉及关联交易。
　　二、担保额度预计情况
　　单位：万元
　　■
　　三、被担保人的基本情况
　　1、企业名称：广东中能半导体技术有限公司
　　2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　3、统一社会信用代码：91440605MADGX2BF39
　　4、成立日期：2024年4月25日
　　5、注册地址：佛山市南海区狮山镇塘头社区科技大道4号一号办公楼三楼303室
　　6、法定代表人：陈文基
　　7、注册资本：2,000万元人民币
　　8、主营业务：一般项目：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照明器具制造；照明器具销售；其他电子器件制造；国内贸易代理；工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　9、与公司关系：广东中能半导体技术有限公司为公司全资二级子公司，公司通过全资子公司广东星光发展控股有限公司持有其100%股权。经查询，广东中能半导体技术有限公司不属于失信被执行人。
　　10、被担保人最近一年又一期主要财务状况：
　　经审计，截至2024年12月31日，资产总额为145.70万元，负债总额122.36万元，净资产23.35万元。2024年度营业收入为10.16万元，利润总额-42.62万元，净利润-42.65万元。
　　截至2025年3月31日，资产总额为66.88万元，负债总额57.29万元，净资产9.59万元。2025年1-3月营业收入为4.04万元，利润总额-13.81万元，净利润-13.75万元（以上数据未经审计）。
　　2025年3月31日，资产负债率为85.66%。
　　四、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订具体担保协议，担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。
　　五、董事会意见
　　本次担保事项，主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展需要，有利于开展业务，符合上市公司整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司广东中能半导体技术有限公司，具有良好的发展前景，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意上述担保事项，并授权公司董事长根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关文件。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为5,000万元，占公司2024年末经审计净资产的17.25%。另由于公司为原全资子公司向银行借款提供担保，该公司未偿还借款，导致公司承担担保责任，目前该笔担保已在前期会计年度根据法院相关确认文件全部计提预计负债约为2,007.50万元（占公司2024年末经审计净资产的6.92%），该公司相关借款诉讼还处于执行阶段，如该公司自身财产的执行结果足以覆盖债务，则公司将无需就该笔担保事项承担实际支付义务。
　　七、备查文件
　　《第七届董事会第八次会议决议》
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月9日
　　证券代码：002076 证券简称：*ST星光 公告编号：2025-056
　　广东星光发展股份有限公司
　　关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
　　2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，同意召开本次股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开日期、时间：
　　①现场会议召开时间：2025年7月25日（星期五）下午14:30。
　　②网络投票的具体时间为：
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年7月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月25日上午9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会议室）。
　　6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　7、股权登记日：2025年7月21日
　　8、会议出席对象：
　　①截止股权登记日2025年7月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
　　②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
　　③公司聘请的见证律师。
　　④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　二、会议审议事项
　　1、议案名称及提案编码表：
　　■
　　上述提案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
　　2、上述议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。
　　2、现场登记时间：2025年7月24日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。
　　3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司董事会秘书办公室）
　　4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。
　　5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
　　6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
　　7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2025年7月24日17:00前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信函请注明“2025年第二次临时股东会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚
　　联系电话：0757-86695590
　　传真：0757-86695642
　　邮箱：zjb@cnlight.com
　　邮政编码：528225
　　通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号
　　2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　六、备查文件
　　《第七届董事会第八次会议决议》
　　特此公告。
　　附件：
　　1、《参加网络投票的具体操作流程》
　　2、《授权委托书》
　　3、《股东会参会回执》
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年7月9日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“星光投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年7月25日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年7月25日9:15至15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　致：广东星光发展股份有限公司
　　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东星光发展股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理）
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　　委托人签字（盖章）：
　　委托人证件号码：
　　委托人持股数量：
　　委托人股东账号：
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托期限：自签署日至本次股东会结束
　　附件3：
　　股东会参会回执
　　截至本次股东会股权登记日，本人/本单位持有广东星光发展股份有限公司股票，拟参加公司2025年第二次临时股东会。
　　■
　　日期： 年 月 日