证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-021
　　健民药业集团股份有限公司
　　第十届董事会第三十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　健民药业集团股份有限公司于2025年7月10日发出召开第十届董事会第三十七次会议的通知，并于2025年7月14日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人（其中裴蓉、汪思洋、郭云沛、李曙衢通过线上会议系统出席，何勤先生因身体健康原因未出席会议），符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由许良副董事长主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
　　1. 关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案
　　1.01关于提名裴蓉为第十一届董事会非独立董事的议案
　　同意：8票 弃权：1票 反对：0票
　　1.02关于提名汪思洋为第十一届董事会非独立董事的议案
　　同意：8票 弃权：1票 反对：0票
　　1.03关于提名袁平东为第十一届董事会非独立董事的议案
　　同意：8票 弃权：1票 反对：0票
　　1.04关于提名汪俊为第十一届董事会非独立董事的议案
　　同意：8票 弃权：1票 反对：0票
　　1.05关于提名许良为第十一届董事会非独立董事的议案
　　同意：8票 弃权：1票 反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案经第十届董事会第三次提名委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案需提交股东大会审议。
　　详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　2. 关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
　　2.01关于提名郭云沛为第十一届董事会独立董事的议案
　　同意：8票 弃权：1票 反对：0票
　　2.02关于提名杨智为第十一届董事会独立董事的议案
　　同意：8票 弃权：1票 反对：0票
　　2.03关于提名辛金国为第十一届董事会独立董事的议案
　　同意：8票 弃权：1票 反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案经第十届董事会第三次提名委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案需提交股东大会审议。
　　详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　3. 关于修订《公司章程》及其附件的议案
　　同意：8票 弃权：1票 反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关制度的公告》及在上海证券交易所网站披露的《健民药业集团股份有限公司章程》《健民药业集团股份有限公司制度文件》。
　　4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　同意：8票 弃权：1票 反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本事项需提交股东大会审议。
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件》。
　　5. 关于修订《募集资金管理办法》的议案
　　同意：8票 弃权：1票 反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件》。
　　6. 关于修订《关联交易管理办法》的议案
　　同意：8票 弃权：1票 反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案经第十届董事会第十六次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件》。
　　7. 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案
　　同意：8票 弃权：1票 反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案经第十届董事会第十一次薪酬与考核委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件》。
　　8. 关于签订《技术服务合同》的议案
　　同意：8票 弃权：1票 反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　公司将与北京康派特医药科技开发有限公司签订《技术服务合同》，委托其进行药品开发，技术服务费700万元，资金来源于公司自有资金。
　　9. 关于开展资产池业务的议案
　　同意：8票 弃权：1票 反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于开展资产池业务的公告》。
　　10.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
　　同意：8票 弃权：1票 反对：0票
　　何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
　　公司定于2025年7月30日下午14：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　健民药业集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年七月十五日
　　证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-022
　　健民药业集团股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　鉴于健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《健民药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举相关工作，具体如下：
　　一、第十一届董事会成员提名情况
　　公司于2025年7月14日召开第十届董事会第三十七次会议，会议以“8票通过，1票弃权、0票反对”的表决结果审议通过了“关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案”及“关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案”，提名裴蓉、汪思洋、袁平东、汪俊、许良为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名郭云沛、杨智、辛金国为第十一届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举决定，各候选人简历详见附件。
　　经公司第十届董事会第三次提名委员会资格审核，认为公司第十一届董事会相关候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。经公司向中国证券监督管理委员会湖北监管局申请，对本次提名的第十一届董事会成员候选人的证券期货市场诚信信息进行了查询，袁平东先生在2022年1月被中国证券监督管理委员会重庆监管局采取监管谈话，除此之外本次提名的候选人没有被中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒情况。本次提名的独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，并均已取得中国证监会认可的独立董事任职资格，在上海证券交易所备案审核无异议。
　　二、换届工作后续安排
　　根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，本次提名的八名候选人将由公司股东大会履行选举程序；根据公司第十届董事会第三十七次会议审议通过的《公司章程》（2025修订稿），公司拟新设一名职工董事。待修订后的《公司章程》经股东大会批准生效后,公司将通过职工代表大会民主选举的方式选举产生职工董事，该职工董事将与股东大会选举产生的董事一并组成公司第十一届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致。公司董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
　　按照国家相关法律法规、部门规章和《公司章程》等的相关规定，在第十一届董事会成员就任前，公司第十届董事会董事仍将继续忠实、勤勉地履行职责。
　　公司第十一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人将提交公司2025年第一次临时股东大会审议，详见与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知》。
　　三、其他情况说明
　　公司第十届董事会董事、董事长何勤先生将在2025年第一次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任董事、董事长及董事会专业委员会相关职务。何勤先生在担任健民药业集团股份有限公司董事、董事长期间，始终恪守勤勉义务，以高度的专业素养和敬业精神忠实履职，为夯实公司核心竞争力与可持续发展根基注入关键动能。公司及董事会对何勤先生在任期间为公司高质量发展所付出的努力表示衷心的感谢。
　　公司第十届董事会独立董事李曙衢先生将在2025年第一次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任独立董事及董事会专业委员会相关职务。公司对李曙衢先生在任职期间对公司高质量发展以及在保护公司与中小股东利益方面所作出的突出贡献表示衷心感谢。
　　附件：第十一届董事会董事候选人简历
　　特此公告。
　　健民药业集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年七月十五日
　　附件：
　　健民药业集团股份有限公司
　　第十一届董事会董事候选人简历
　　一、第十一届董事会非独立董事候选人简历
　　裴蓉：女，1971 年 4 月出生，硕士。历任华立集团股份有限公司审计室主任、审计部部长、运营总监、财务总监、副总裁、执行总裁、总裁，昆药集团股份有限公司董事、浙江华立海外实业发展有限公司董事、浙江华媒控股股份有限公司董事、监事。现任华立集团股份有限公司第八届董事会副主席，华立医药集团有限公司董事，健民药业集团股份有限公司董事，华立科技股份有限公司董事，未持有健民集团股份。
　　汪思洋：男，1987 年2 月出生，硕士。历任华立集团股份有限公司投资管理部副部长、总裁助理、常务副总裁，华立医药集团有限公司副总裁，健民药业集团股份有限公司董事、董事长，杭州华立创客社区管理有限公司董事长，浙江华方资产管理有限公司董事，十九楼网络股份有限公司董事、董事长，昆药集团股份有限公司董事长，浙江华媒控股股份有限公司董事，浙江华科实业开发有限公司董事长，浙江华方医护有限公司董事。现任华立集团股份有限公司第八届董事会董事、总裁，华立医药集团有限公司董事、总裁，健民药业集团股份有限公司董事，华立科技股份有限公司董事，浙江华正新材料股份有限公司董事，浙江华立海外实业发展有限公司董事长，杭州华立创客社区管理有限公司董事，浙江华方资产管理有限公司董事长，汪思洋先生与健民集团实际控制人汪力成先生为父子关系，互为一致行动人。
　　袁平东：男，1968年12月出生 ,硕士。历任太极集团销售总公司常务副总经理,西南药业股份有限公司董事总经理,昆药集团股份有限公司总裁、党委书记、董事、董事长，北大医疗产业集团有限公司董事，北大医药股份有限公司董事、总裁。未持有健民集团股份。
　　汪俊：男，1976年7月出生，硕士。中共党员，药师职称。曾任湖北华立正源医药有限公司销售部经理、副总经理，昆药集团医药商业有限公司副总经理、总经理，昆药集团股份有限公司副总裁。现任健民药业集团股份有限公司党委书记、董事、总裁，持有健民集团股份347,377股。
　　许良：男,1973年7月出生,硕士。历任深圳华润三九医药贸易有限公司财务部核算财务经理兼资金经理、财务部部长,华润三九现代中药股份有限公司财务总监,华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理,浙江省医药工业有限公司财务总监,华立医药集团有限公司财务总监，华立集团股份有限公司财务营运副总监。现任华立集团股份有限公司财务总监，华立医药集团有限公司董事长，健民药业集团股份有限公司董事、副董事长，未持有健民集团股份。
　　二、第十一届董事会独立董事候选人简历
　　郭云沛：男，1947年7月出生，中共党员，高级编辑，荣获“全国百佳新闻工作者”称号，为国家药品监管局机关报《中国医药报》创办人之一。曾任中国医药报社副总编辑，《中国药品监管》杂志主编，北京卓信医学传媒集团执行总经理，《E药经理人》《中国县域卫生》出品人，中国医药质量协会副会长，中国医药企业管理协会会长、中国医药健康产业股份有限公司独立董事，非上市公司杭州索元生物医药股份有限公司独立董事，重庆康刻尔制药股份有限公司独立董事，江苏柯菲平医药股份有限公司董事，北京鼎阳兴业投资管理有限公司监事，北京玉德未来控股有限公司董事，北京玉德未来文化传媒有限公司监事，上市公司四川科伦药业股份有限公司监事。现任中国医药企业管理协会名誉会长、专家委员会执行主任，罗欣药业集团股份有限公司独立董事，成都先导药物开发股份有限公司独立董事，未持有健民集团股份。
　　杨智：男，1960年10月出生，农工民主党党员，药学硕士，研究员，执业中药师。从事中药天然药物研究化学成分及质量标准研究10年，长期从事国家生物医药科技项目管理工作，包括国家新药基金项目管理、国家科技攻关及国家科技支撑计划中医药项目、国家创新药物研究重大专项以及国家重点研发计划中医药现代化研究项目等。曾任中国中医研究院（现中国中医科学院）副研究员，科技部生命科学技术发展中心副研究员，中国21世纪议程管理中心副处长、研究员，中国生物技术发展中心副处长、研究员，中国生物技术发展中心研究员。现任中药协会中药经典名方专业委员会副主委，茯苓专业委员会副主委，中关村健康服务产业促进会专家委员会委员，昆药集团股份有限公司独立董事，未持有健民集团股份。
　　辛金国：男，1962年生,管理学博士,会计学教授,博士研究生导师,具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。从事与会计学、审计学有关的研究与教学30余年,曾主持国家社科基金重点课题、国家自然科学基金、国家社科基金重点课题重大招标子课题、浙江省社科基金课题与浙江自然科学基金课题等15项省部级以上课题,具有深厚的理论积淀与学术研究成果。历任杭州电子工业学院工商管理学院副院长、财经学院副院长、管理学院副院长等职位,杭州电子科技大学浙江省信息化与经济社会发展研究中心主任、教授；曾兼任浙江华海药业股份有限公司、传化智联股份有限公司、昆药集团股份有限公司、健民药业集团股份有限公司等上市公司独立董事。现任杭州电子科技大学信息工程学院特聘教授和浙江越秀外国语学院教授，兼任上市公司昆药集团股份有限公司独立董事、非上市公司浙江算力科技有限公司外部董事及华立科技股份有限公司独立董事。未持有健民集团股份。
　　证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-023
　　健民药业集团股份有限公司
　　关于修改《公司章程》及相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等规定，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟结合公司实际情况修订《健民药业集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》），并配套修订相关公司治理制度。
　　一、《公司章程》修订的主要内容
　　1、删除监事会及监事（含职工监事）相关规定
　　根据《上市公司章程指引》的相关规定，为进一步规范公司治理结构，拟删除监事会、监事等相关内容，监事会相关职责拟由董事会审计委员会行使。本次章程修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会和监事（含职工监事），《健民药业集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　在公司股东大会审议通过之前，公司第十届监事会仍将严格按照有关法律法规、中国证监会规定和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　2、完善股东、股东会相关规定
　　新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；进一步规范股东会及董事会部分职权、股东会召集等程序等。
　　3、完善相关职能
　　新增独立董事专节。进一步明确独立董事的任职条件、职权等事项。
　　新增董事会专门委员会专节。明确审计委员会行使监事会的法定职权，并完善各专门委员会的职责和组成。
　　新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款；
　　完善内部审计制度，持续提升内部控制能力。
　　4、清晰规范部分内容的表述
　　统一将“股东大会”修订为“股东会”，并明确细化部分时限要求、限定词含义及规范释义等相关解释内容。
　　上述修订详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn与本公告同时披露的附件《健民药业集团股份有限公司章程修订对照表》及《健民药业集团股份有限公司章程》。
　　二、制度的修订情况
　　■
　　上述制度为根据修订后的《公司章程》及现行监管规则进行的同步修订，不再逐一对照列示。修订后的上述制度全文将与本公告同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）披露，详见《健民药业集团股份有限公司章程》及《健民药业集团股份有限公司制度文件》。
　　三、尚需履行的审批程序
　　2025年7月14日公司第十届董事会第三十七次会议以“8票同意、1票弃权、0票反对”的表决结果审议通过“关于修订《公司章程》及其附件的议案”“关于修订《独立董事工作制度》的议案”“关于修订《募集资金管理办法》的议案”“关于修订《关联交易管理办法》的议案”“关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案”，并将该等议案提交股东大会审议。
　　本次修订《公司章程》等制度的相关议案尚需股东大会审议通过。
　　四、上网公告附件
　　1、《健民药业集团股份有限公司章程修订对照表》
　　2、《健民药业集团股份有限公司章程》
　　3、《健民药业集团股份有限公司制度文件》
　　特此公告。
　　健民药业集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月十五日
　　证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-024
　　健民药业集团股份有限公司
　　关于健民集团关于开展资产池业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司拟在浙商银行股份有限公司继续开展资产池业务，授信额度40,000万元，授信期限自股东大会批准之日起12个月。
　　● 担保情况：最高额质押担保，出质物均为公司及下属子公司合法持有的票据等资产。
　　● 健民药业集团广东福高药业有限公司股东广州红珊投资有限公司自愿以其持有的该公司全部股权及其派生利益为健民集团基于健民药业集团广东福高药业有限公司资产池授信额度内开展的融资业务所承担的质押担保提供反担保。
　　● 本次资产池业务的开展尚需股东大会批准。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　根据健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司或健民集团）2024年9月30日召开的2024年第一次临时股东大会决议，公司及控股子公司在4亿元的额度范围内开展资产池业务，业务期限不超过1年，该项业务即将到期。为提高公司票据资产的使用效率，减少资金占用，降低财务费用，公司拟继续在浙商银行股份有限公司武汉分行（以下简称：浙商银行）开展资产池业务，具体如下：
　　一、资产池业务情况概述
　　1、业务介绍
　　资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产交予协议银行管理或进入资产池进行质押，以此向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。
　　资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
　　2、合作银行：本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行，浙商银行为上海证券交易所主板上市公司（证券代码：601916），与公司不存在关联关系。
　　3、业务期限：上述资产池业务的开展期限为不超过1年，具体以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
　　4、资产池融资额度：公司及其下属子公司共享不超过人民币40,000万元的资产池融资额度，在业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定，其中健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称：福高公司）资产池低风险加敞口融资额度上限为5,600万元。
　　5、实施方式：提请股东大会授权公司经营管理会行使具体操作的决策权，包括但不限于确定公司及其下属子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等，授权期限自股东大会审批通过之日起12个月。
　　二、资产池业务的担保方式及被担保人
　　（一）担保方式
　　最高额质押担保，在风险可控的前提下，公司及下属子公司为参与资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。公司及下属子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。本次资产池业务授信额度40,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产243,530.56万元的16.43%，本次资产池业务的开展需经公司股东大会批准后方可实施。
　　本次资产池业务给予控股子公司福高公司资产池敞口融资额度上限为5,600万元，健民集团承担连带责任担保，并提供资产池质押担保和资产池保证金担保，授信期限1年，综合授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、票据池等，用于福高公司日常经营周转所需，缓解流动资金压力。福高公司股东广州红珊投资有限公司自愿以其持有的福高公司全部股权及其派生利益作质押，为健民集团基于福高公司资产池授信额度内开展的融资业务所承担的担保责任提供反担保。
　　截至2025年6月30日，公司为合并报表范围内的子公司提供的担保额度为35,600万元，担保余额12,564.00万元。
　　（二）担保人与被担保人基本情况
　　1、健民药业集团股份有限公司
　　■
　　2、健民药业集团广东福高药业有限公司
　　■
　　3、健民集团叶开泰国药（随州）有限公司
　　■
　　三、相关协议的主要内容
　　（一）资产池相关合同协议
　　公司（以下简称：乙方）及成员单位拟在浙商银行（以下称甲方、债务人）开展集团资产池业务，并签署《资产池业务合作协议》，主要内容如下：
　　1、乙方入池质押资产是指乙方合法拥有并向甲方申请管理或进入资产池进行质押的权利或动产，包括但不限于存单、电子商业汇票等。其中，电子商业汇票包括电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票，电子商业汇票的业务申请及相关操作按照中国人民银行的相关制度规定执行。
　　2、资产池质押融资额度按照人民币计算，自甲方完成资产质押手续后生成，并根据资产池内质押资产和资产池保证金账户余额的变化而变化。除资产池质押融资额度外，甲方可额外为乙方主办单位核定一定额度的资产池授信加载额度，用于资产池项下融资。资产池质押融资额度与资产池授信加载额度之和为资产池融资额度。
　　3、当乙方及其成员单位在甲方办理资产池融资业务时，乙方作为集团主办单位可以为其成员单位分配资产池融资额度，并可根据需要通过甲方网银系统或甲方网点对各成员单位的资产池融资额度进行调整。
　　4、甲方给予乙方的资产池融资额度最高不超过人民币40,000万元，已质押资产（含保证金）形成的资产池融资额度超过限额时，新质押资产不计算资产池融资额度。
　　（二）资产池质押担保合同
　　公司（以下简称：乙方）及成员单位拟在浙商银行（以下称甲方、债务人）开展集团资产池业务，并签署《资产池质押担保合同》，主要内容如下：
　　1、乙方及乙方成员单位作为出质人同意以其资产质押池内全部质物及资产池保证金为乙方及乙方成员单位在甲方处办理融资业务而实际形成的最高本金余额不超过资产池融资额度限额的各类债务提供担保。
　　2、资产池融资业务包括但不限于电子银行承兑汇票承兑、应收款链业务、流动资金贷款等，具体融资方式以双方签订的具体业务合同为准。
　　3、乙方或乙方成员单位资产池项下具体融资业务到期而乙方及乙方成员单位资产池保证金账户及结算账户余额不足以归还到期融资时，甲方可以向乙方或乙方成员单位提供垫款等用于偿付到期授信，利息、罚息由乙方或乙方成员单位承担。乙方及乙方成员单位同意该垫款仍以资产池内已质押资产和资产池保证金提供质押担保，双方不再签订担保合同。
　　（三）公司与广州红珊投资有限公司签署《担保协议》，主要内容如下：
　　1、被担保债权：合同所担保的债权为健民集团就上述《资产池质押担保合同》《资产池业务合作协议》等约定之担保债权的本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用等向浙商银行履行保证义务后所产生的福高公司不能按期向浙商银行清偿的债权。
　　2、健民集团及其下属子公司为集团资产池业务40,000万元融资额度提供最高额质押担保，其中福高公司资产池敞口融资额度上限为5,600万元。
　　3、广州红珊投资有限公司就其在福高公司所有股权及其派生权益向健民集团提供反担保。
　　（四）上述协议尚未签署。
　　四、开展资产池业务的影响及风险控制
　　（一）对公司的影响
　　1、资产池业务的开展能实现公司内部票据资产等的统一管理和统筹使用，有利于解决公司及合并报表范围内子公司之间票据供需不均衡的问题，全面盘活票据资源；
　　2、公司可以将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付日常经营发生的款项，提高流动资产的使用效率，实现股东权益最大化；
　　3、开展资产池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率。
　　（二）风险和控制
　　1、流动性风险
　　公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，本次资产池业务的资金流动性风险可控。
　　2、担保风险
　　公司及子公司以进入资产池的票据等资产作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押资产的到期，办理托收解付，若资产到期不能正常托收，所质押担保的资产额度不足，导致合作银行要求公司及子公司追加担保。
　　风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账并跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收资产入池，保证入池资产的安全性和流动性。公司控股子公司福高公司小股东自愿以其持有的全部股权及其派生利益为健民集团基于福高公司资产池授信额度内开展的融资业务所承担的质押物担保提供反担保。目前福高公司经营稳定，资信情况良好，公司能够对福高公司日常经营进行有效监控与管理，及时发现和规避风险，确保保证额度内款项不被滥用和及时偿还，本次资产池业务开展的担保风险可控。
　　五、决策程序和组织实施
　　1、2025年7月14日公司第十届董事会第三十七次会议以“8票同意、1票弃权、0票反对”的表决结果审议通过“关于公司开展资产池业务的议案”，并将该议案提交股东大会审议。公司及其下属子公司拟继续在浙商银行股份有限公司开展资产池业务，授信额度为40,000万元。公司及下属子公司在本次资产池综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。本次资产池业务授信额度40,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产243,530.56万元的16.43%，本次资产池业务的开展需经公司股东大会批准后实施。
　　2、公司财务中心负责组织实施资产池业务，并及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险，并及时向董事会报告；
　　3、公司审计部、法务合规部分别负责对资产池业务的开展情况进行审计、监督；
　　4、董事会审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止2025年6月30日，公司对外担保总额为35,600万元（包含本次），占最近一期经审计净资243,530.56万元的14.61%，公司实际担保余额为12,564.00万元，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　公司不存在逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；公司将依据《公司法》《公司章程》的相关规定，加强财务监管，及时发现和规避风险，确保债务到期偿还。
　　特此公告。
　　健民药业集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年七月十五日
　　证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-025
　　健民药业集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月30日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　2025年7月14日召开的公司第十届董事会第三十七次会议以“8票同意，1票弃权，0票反对”的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月30日 14点00分
　　召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月30日
　　至2025年7月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　本次股东大会不涉及征集投票权情况。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以 上 议 题 资 料 详 见 公 司2025年7月15日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
　　2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
　　3、登记时间：2024年7月29日前
　　4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室
　　5、邮编：430052
　　6．电话/传真：027-84523350
　　7、联系人：曹洪、王淼
　　六、其他事项
　　出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　健民药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月15日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　健民药业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
　　采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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