证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-055
　　债券代码：127025 证券简称：冀东转债
　　唐山冀东水泥股份有限公司
　　关于预计触发冀东转债转股价格向下修正条件的提示性公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、证券代码：000401 证券简称：冀东水泥
　　2、债券代码：127025 证券简称：冀东转债
　　3、转股价格：13.01元/股
　　4、转股期限：2021年5月11日至2026年11月4日
　　5、自2025年7月1日起至2025年7月14日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。
　　一、可转换公司债券发行上市概况
　　（一）可转换公司债券发行情况
　　经中国证监会“证监许可[2020]2416号”批准，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于2020年11月5日公开发行了2,820.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额282,000.00万元，期限六年。
　　（二）可转换公司债券上市情况
　　经深交所“深证上〔2020〕1166号”文同意，公司282,000.00万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。
　　（三）可转换公司债券转股期限
　　本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年11月11日）满六个月后的第一个交易日（2021年5月11日）起至债券到期日（2026年11月4日，如遇节假日，向后顺延）止。
　　（四）可转换公司债券转股价格调整情况
　　根据有关规定和《募集说明书》的约定，“冀东转债”初始转股价格为15.78元/股。
　　2021年4月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》：公司以2020年末总股本1,347,522,914股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28元/股，即调整后的转股价格为15.28元/股。调整后的转股价格自2021年6月2日（除权除息日）起生效。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2021-054）
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行人民币普通股股票1,065,988,043股，每股发行价格为人民币12.78元，新增股份已于2021年12月16日在深圳证券交易所上市。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：以发行前公司总股本1,413,653,151股为计算基准，计算如下：P0为调整前转股价15.28元/股，A为增发新股价12.78元/股，k为增发新股率0.754066（即：1,065,988,043股/1,413,653,151股）。P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21元/股。调整后的转股价格自2021年12月16日起生效。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2021-151）
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461号）的核准，公司向13名投资者合计非公开发行人民币普通股股票178,571,428股，每股发行价格为人民币11.20元，新增股份已于2022年1月14日在深圳证券交易所上市。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：以发行前公司总股本2,479,641,399股为计算基准，计算如下：P0为调整前转股价14.21元/股，A为增发新股价11.20元/股，k为增发新股率0.072015（即：178,571,428股/2,479,641,399股）。P1=（14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01元/股。调整后的转股价格自2022年1月14日起生效。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2022-009）
　　2022年4月19日，公司2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案》：公司以分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，每10股拟派发现金红利7.50元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=14.01-0.75=13.26元/股，即调整后的转股价格为13.26元/股。调整后的转股价格自2022年5月27日（除权除息日）起生效。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2022-033）
　　2023年4月25日，公司2022年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》：公司以分配方案实施时股权登记日的总股数剔除2,658万股回购股份的股本数为基数，每10股拟派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=13.26元/股-0.15元/股=13.11元/股，即调整后的转股价格为13.11元/股。调整后的转股价格自2023年5月31日（除权除息日）起生效。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2023-031）
　　2025年4月29日，公司2024年度股东大会审议通过了《公司2024年度利润分配预案》：2024年度公司利润分配拟以分配方案未来实施时股权登记日的总股数剔除2,658万股回购股份为基数，每10股拟派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=13.11元/股-0.10元/股=13.01元/股，即调整后的转股价格为13.01元/股。调整后的转股价格自2025年6月26日（除权除息日）起生效。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2025-053）
　　二、可转债转股价格向下修正条款
　　（一）修正权限与修正幅度
　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　（二）修正程序
　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
　　本次触发转股价格修正条件的期间从2025年7月1日起，截至2025年7月14日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格13.01元/股的85%，即11.0585元/股的情形。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。
　　根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》相关规定，后续若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司后续未履行审议程序及信息披露，则视为本次不修正转股价格。
　　四、其他事项
　　投资者如需了解“冀东转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年11月3日在巨潮资讯网上披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
　　特此公告。
　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会
　　2025年7月15日
　　证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-056
　　唐山冀东水泥股份有限公司
　　2025年半年度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　（一）业绩预告期间
　　2025年1月1日至2025年6月30日
　　（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
　　■
　　二、与会计师事务所沟通情况
　　本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
　　三、业绩变动原因说明
　　报告期内，公司狠抓精益运营，通过多种降本增效措施，成本同比明显下降；聚焦市场营销，推动行业生态建设，水泥和熟料平均售价同比有所提升，产品销售毛利率同比提高，经营状况持续改善，亏损额同比大幅收窄。
　　四、其他相关说明
　　报告期，按照会计核算口径，公司水泥和熟料销量约为3,740万吨，同比减少约2.1%。
　　以上数据仅为初步测算，本公司2025年半年度具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会
　　2025年7月15日
　　证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-057
　　唐山冀东水泥股份有限公司
　　关于董事辞职的公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到朱岩先生递交的书面辞职报告。朱岩先生因工作调整辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，朱岩先生辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。朱岩先生确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。
　　朱岩先生辞职后，不再担任公司任何职务。
　　截至本公告披露日，朱岩先生未持有公司股份。
　　公司及董事会对朱岩先生任职期间为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会
　　2025年7月15日