证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-039
　　南亚新材料科技股份有限公司
　　关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年06月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2025年06月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司相关内部制度的规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本激励计划的内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前6个月内（2024年12月26日-2025年6月25日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
　　一、核查的范围及程序
　　1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
　　2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
　　3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
　　二、核查对象买卖公司股票的情况说明
　　根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有1名核查对象存在交易公司股票行为。前述对象在自查期间进行的股票交易完全系基于个人对二级市场交易情况的独立判断及个人资金安排而进行的操作，上述内幕信息知情人买卖公司股票行为发生于知晓本次激励计划之前，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
　　三、核查结论
　　公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
　　经核查，在本激励计划草案公开披露前6个月内，未发现核查对象存在利用本激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。
　　四、备查文件
　　1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
　　2、《股东股份变更明细清单》。
　　特此公告。
　　南亚新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年7月15日
　　证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-040
　　南亚新材料科技股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年7月14日
　　（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1-6对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。
　　2、议案1-3为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：张乐天、吕程
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　南亚新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年7月15日