证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-044
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　第十一届董事会第三十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会召开情况
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2025年7月9日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十四次会议通知，本次会议于2025年7月14日下午14:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，董事原博、高磊、郦琦、丁士威及独立董事徐开娟以通讯方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
　　二、董事会审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司向银行申请流动贷款的议案》
　　因开展影视业务需要，同意公司向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行（以下简称“成都农商银行金牛支行”）申请人民币30,000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR+70BP（浮动利率，按目前LPR测算为3.70%），贷款期限为2年，贷款资金用于公司及全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司日常流动资金周转、置换他行贷款。本次授信30,000万元为存量周转，与2024年9月获批的30,000万元授信合并使用，即贷款余额不超过30,000万元。
　　同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）申请人民币13,000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR+50BP（浮动利率，按目前LPR测算为3.50%），贷款单笔期限不超过3年（其中2年期以上流贷额度不超过5,000万元），贷款资金用于公司及控股子公司日常经营周转或置换他行合规贷款。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》
　　同意接受间接控股股东成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”）为公司分别向成都农商银行金牛支行申请人民币30,000万元流动资金贷款、向兴业银行成都分行申请13,000万元流动资金贷款提供全额保证担保。成都文旅集团间接持有公司29.90%股份，其对超股比担保的部分（即担保余额的70.1%）收取担保费，担保费率为1%/年（即按年化0.701%的费率收取担保费）。
　　本次接受间接控股股东成都文旅集团担保并支付其担保费的事项构成关联交易，本议案在提交董事会审议前，已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
　　关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避表决。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《 关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。
　　（三）审议通过了《关于制定公司主营业务目录的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（四）审议通过了《关于修订公司〈授权体系〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（五）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。
　　三、备查文件
　　（一）2025年第四次独立董事专门会议决议；
　　（二）第十一届董事会第三十四次会议决议。
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年七月十四日
　　证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-045
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　关于接受间接控股股东担保并支付
　　担保费暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　重要内容提示：
　　1、交易简要内容：因开展影视业务需要，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行（以下简称“成都农商银行金牛支行”）申请人民币30,000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR+70BP（浮动利率，按目前LPR测算为3.70%），贷款期限为2年，贷款资金用于公司及全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司日常流动资金周转、置换他行贷款；
　　公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）申请人民币13,000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR+50BP（浮动利率，按目前LPR测算为3.50%），贷款单笔期限不超过3年（其中2年期以上流贷额度不超过5,000万元），贷款资金用于公司及控股子公司日常经营周转或置换他行合规贷款。
　　公司间接控股股东成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”）对上述贷款提供全额保证担保。公司控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）持有公司股份比例为29.90%，即成都文旅集团间接持有公司29.90%股份，成都文旅集团对超股比担保的部分（即担保余额的70.1%）收取担保费，担保费率为1%/年（即按年化0.701%的费率收取担保费）。
　　2、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次公司接受间接控股股东成都文旅集团担保并支付担保费的事项构成关联交易。
　　3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
　　一、关联交易概述
　　（一）公司拟向成都农商银行金牛支行申请人民币30,000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR+70BP（浮动利率，按目前LPR测算为3.70%），贷款期限为2年，贷款资金用于公司及全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司日常流动资金周转、置换他行贷款。本次授信30,000万元为存量周转，与2024年9月获批的30,000万元授信合并使用，即贷款余额不超过30,000万元。
　　公司拟向兴业银行成都分行申请人民币13,000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR+50BP（浮动利率，按目前LPR测算为3.50%），贷款单笔期限不超过3年（其中2年期以上流贷额度不超过5,000万元），贷款资金用于公司及控股子公司日常经营周转或置换他行合规贷款。
　　（二）公司控股股东成都体投集团之母公司成都文旅集团对前述两笔贷款提供全额保证担保，根据《成都市属国有企业融资及担保监督管理办法》（成府规﹝2022﹞4号）文件规定，成都文旅集团对超股比担保的部分（即担保余额的70.1%）收取担保费，担保费率为1%/年（即按年化0.701%的费率收取担保费）。
　　（三）公司控股股东成都体投集团持有公司29.90%股份，系成都文旅集团的全资子公司，成都文旅集团为公司的间接控股股东。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次公司接受成都文旅集团担保并支付担保费事项构成关联交易。
　　（四）公司于2025年7月14日召开2025年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。公司于同日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了上述议案，关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避表决，本次关联交易事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审批。
　　（五）根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次担保不构成重大资产重组，也不构成重组上市，不需要有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）关联方的基本情况
　　公司名称：成都文化旅游发展集团有限责任公司
　　统一社会信用代码：915101007978492890
　　法定代表人：张海彤
　　公司类型：有限责任公司（国有独资）
　　注册资本：313,500万元
　　成立时间：2007年3月30日
　　登记机关：成都市市场监督管理局
　　住所：成都市洗面桥街30号2楼
　　经营范围：文化项目、体育项目、旅游项目（含游乐设施）的规划、策划、投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设、运营；第二类增值电信业务中信息服务业务（不含固定网电话信息业务）；营销策划、会议、演出服务及展览服务；广告设计、制作、代理；房地产开发经营；物业管理及自有房屋租赁；土地整理；酒店餐饮管理服务；旅行社服务；文创品设计、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　（二）关联方股权结构
　　成都市国有资产监督管理委员会为成都文旅集团唯一股东及实际控制人。
　　（三）关联方最近一年一期的主要财务数据
　　单位：亿元
　　■
　　（四）关联关系说明
　　公司控股股东成都体投集团为成都文旅集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，成都文旅集团与本公司构成关联关系。
　　（五）关联方是否为失信被执行人的说明
　　经核查，截至目前，成都文旅集团不属于失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容
　　因开展影视业务需要，公司拟向成都农商银行金牛支行申请人民币30,000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR+70BP（浮动利率，按目前LPR测算为3.70%），贷款期限为2年，贷款资金用于公司及全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司日常流动资金周转、置换他行贷款。本次授信30,000万元为存量周转，与2024年9月获批的30,000万元授信合并使用，即贷款余额不超过30,000万元。
　　公司拟向兴业银行成都分行申请人民币13,000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR+50BP（浮动利率，按目前LPR测算为3.50%），贷款单笔期限不超过3年（其中2年期以上流贷额度不超过5,000万元），贷款资金用于公司及控股子公司日常经营周转或置换他行合规贷款。
　　成都文旅集团对公司上述两笔贷款提供全额保证担保，并对超股比担保的部分（即担保余额的70.1%）收取担保费，担保费率为1%/年（即按年化0.701%的费率收取担保费）。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次担保费率是根据《成都市属国有企业融资及担保监督管理办法》（成府规﹝2022﹞4号）文件规定收取，价格公允，本次交易不存在损害公司和非关联股东，尤其是中小投资者合法权益的情形。
　　五、关联交易目的和对公司的影响
　　公司间接控股股东成都文旅集团为公司本次向成都农商银行金牛支行、兴业银行成都分行的贷款提供全额保证担保，有利于公司以较低利率、快速取得借款，以满足公司业务发展的资金需求，有利于公司的业务拓展和经营发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。
　　本次担保费率参考市场标准，并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
　　六、独立董事专门会议意见
　　公司独立董事经对本关联交易事项进行了充分了解，对涉及的相关资料进行了审查，认为：公司间接控股股东成都文旅集团为公司本次向成都农商银行金牛支行、兴业银行成都分行的贷款提供全额保证担保，有利于公司以较低利率、快速取得借款，以满足公司业务发展的资金需求，且公司向成都文旅集团支付的担保费率符合相关规定，价格公允。本次交易遵循公正、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次关联交易事项，并将该议案提交公司第十一届董事会第三十四次会议审议，董事会在审议该议案时关联董事应当回避表决。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　自本年年初至本公告披露日，公司与关联人成都文旅集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币2,697.83万元。
　　八、备查文件
　　（一）2025年第四次独立董事会议决议；
　　（二）第十一届董事会第三十四次会议决议；
　　（三）上市公司关联交易情况概述表。
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年七月十四日
　　证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-046
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议召开时间：2025年7月30日（星期三）下午14:30；
　　2、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2025年7月30日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年7月30日9:15至2025年7月30日15:00期间任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（六）会议的股权登记日：2025年7月23日（星期三）。
　　（七）会议出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　公司股权登记日2025年7月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司64,461,198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。详见公司分别于2019年3月11日、3月14日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）、《详式权益变动报告书》。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东大会拟审议的提案
　　表一：本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　（二）上述议案已经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（三）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述议案中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
　　（四）上述议案涉及关联交易，在表决上述议案时，公司控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司作为关联方需回避表决。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记。
　　（二）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席的，须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。
　　（三）自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证和代理人身份证进行登记。
　　（四）异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件原件，以备查验。
　　（五）登记时间：2025年7月25日（星期五）9:30-11:30，13:30-16:00。
　　（六）登记地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号董事会办公室。
　　（七）会议联系方式：
　　联系人：邹玮、宋玲珑
　　联系电话、传真：028-86026033
　　电子邮箱：lyzy000558@126.com
　　联系地址：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　邮政编码：610041
　　（八）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　（一）第十一届董事会第三十四次会议决议。
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年七月十四日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“天府投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年7月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月30日9:15-2025年7月30日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托先生/女士（身份证号码：）代表本人（或本单位）出席2025年7月30日成都新天府文化旅游发展股份有限公司召开的2025年第三次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：
　　■
　　委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：
　　委托人股东账户： 委托人持股数：
　　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
　　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日