证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2025-033
　　宝鸡钛业股份有限公司
　　关于召开2025年第二次
　　临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月30日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月30日 11 点00分
　　召开地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月30日
　　至2025年7月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1已经公司2025年7月14日召开的第八届董事会第十六次临时会议审议通过，具体详见公司2025年7月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
　　议案2-11已经公司2025年3月31日召开的第八届董事会第十三次临时会议、第八届监事会第四次临时会议审议通过，具体详见公司2025年4月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
　　2、特别决议议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.登记时间：2025年7月25日上午 8:00一11：30、下午13：30一17:00
　　2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛股份董事会办公室
　　3.登记手续：
　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡或持股凭证办理登记事宜。
　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡或持股凭证复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和股东帐户卡或持股凭证复印件（加盖公章）办理登记事宜。
　　（3）异地股东可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱（dsb@baoti.com）的方式进行书面登记，也可采用信函或传真方式办理登记事宜。邮件、信函、传真以登记时间内收到为准。
　　（4）办理登记的股东，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话联系确认（联系方式见后）。
　　六、其他事项
　　1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡或持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　2、与会股东的交通、食宿费自理。
　　3、联系方式：
　　联系电话：0917一3382026、3382666
　　传真：0917-3382132
　　特此公告。
　　宝鸡钛业股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月15日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宝鸡钛业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－031
　　宝鸡钛业股份有限公司
　　第八届董事会第十六次
　　临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宝鸡钛业股份有限公司于2025年7月8日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十六次临时会议的通知。2025年7月14日召开了此次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
　　一、以8票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张海龙先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。具体内容详见2025－032号公告。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了一致同意的意见。
　　二、以8票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意提名张海龙先生为公司第八届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了一致同意的意见。
　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　本次选举董事完成后，董事会中独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。
　　三、以8票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　董事会决定于2025年7月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年7月22日，具体内容详见2025－033号公告。
　　特此公告。
　　宝鸡钛业股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月15日
　　证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－032
　　宝鸡钛业股份有限公司
　　关于董事、副总经理辞职
　　及聘任总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于提名公司董事候选人的议案》，现将有关事宜公告如下：
　　一、公司董事、副总经理辞职情况
　　1、公司董事辞职情况
　　公司董事会于近日收到了董事陈战乾先生的书面辞职报告。陈战乾先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈战乾先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　陈战乾先生在担任公司董事期间，认真履行职责,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对陈战乾先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。
　　2、公司副总经理辞职情况
　　公司董事会于近日收到公司副总经理陶海林先生的书面辞职报告。陶海林先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陶海林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不
　　再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
　　陶海林先生担任公司副总经理期间，认真履行职责,勤勉尽责, 为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对陶海林先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。
　　二、公司总经理聘任情况
　　2025年7月14日，公司召开了第八届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张海龙先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止（简历附后）。
　　张海龙先生具备法律、行政法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。张海龙先生目前未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。
　　本次董事会召开前，董事会提名委员会召开了2025年第一次会议，全体委员对张海龙先生作为总经理人选的提名、任职资格进行了审查，发表了一致同意的意见，并同意将该事项提交董事会审议。
　　特此公告。
　　宝鸡钛业股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月15日
　　附：公司总经理简历
　　张海龙先生，1977年出生，工程硕士，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司板带厂技术科副科长、外贸部处长助理、副主任、生产部主任、板材厂厂长、军品部副部长、部长，2024年5月至今任公司副总经理，2024年10月至今任宝鸡宝钛精密锻造有限公司董事。
　　张海龙先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。