证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-039
　　广州普邦园林股份有限公司
　　第六届董事会第二次会议决议
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2025年7月11日以邮件及通讯方式向公司董事及高级管理人员发出。会议于2025年7月14日上午9:00以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂文哲先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
　　一、审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　修订的具体内容详见2025年7月15日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-040），修订后的《公司章程（2025年7月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　同意公司于2025年7月30日（周三）下午15:00在广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1幢34楼公司会议室召开2025年第二次临时股东会。
　　具体内容详见公司 2025 年7月15日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。
　　特此公告。
　　广州普邦园林股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月十五日
　　证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-043
　　广州普邦园林股份有限公司
　　2025年半年度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日。
　　2、业绩预告情况：√亏损 □扭亏为盈□同向上升□同向下降
　　■
　　二、与会计师事务所沟通情况
　　本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
　　三、业绩变动原因说明
　　1、报告期内，公司秉持稳健经营原则，聚焦优质项目，致使公司新签订单减少，营业收入下降。
　　2、报告期内，公司根据谨慎性原则，按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等相关会计准则的规定，经初步分析测试和评估，公司本期拟对应收账款、合同资产及长期应收款等资产计提的减值损失较上年同期增加。
　　3、报告期内，随着市场整体利率水平下降，公司理财收益较上年同期减少。
　　四、风险提示及其他相关说明
　　本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广州普邦园林股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月十五日
　　证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-040
　　广州普邦园林股份有限公司
　　关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）于2025年7月14日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、公司经营范围增加情况
　　为满足公司经营发展需要，同时根据市场监督管理部门现行规定，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加：城市公园管理；城市绿化管理；公路管理与养护；专业保洁、清洗、消毒服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；停车场服务；花卉种植；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；园艺产品种植；园艺产品销售；林业产品销售；白蚁防治服务；森林经营和管护；机械设备租赁；机械设备销售。
　　具体内容以市场监督管理部门的核准登记为准。
　　二、修订《公司章程》情况
　　根据上述事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。修订后的《公司章程（2025年7月）》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　广州普邦园林股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月十五日
　　证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-041
　　广州普邦园林股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第六届董事会第二次会议决议，决定于2025年7月30日召开公司2025年第二次临时股东会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　（一）股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会。
　　（二）股东会召集人：公司董事会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）现场会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议召开时间：2025年7月30日（周三）下午15:00
　　2、网络投票时间：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为2025年7月30日上午9:15，结束时间为2025年7月30日下午3:00。
　　（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
　　（六）股权登记日：2025年7月23日（周三）。
　　（七）会议出席对象：
　　1、凡在2025年7月23日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件2）。
　　2、公司董事、高级管理人员。
　　3、公司聘请的见证律师。
　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1幢34楼公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东会提案编码示例表：
　　■
　　1、上述议案1.00已由2025年7月14日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过。上述议案内容详见2025年7月15日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-040）。
　　2、上述议案1.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
　　三、会议登记办法
　　（一）登记方式：
　　（1）法人/其他组织股东的出席人员为股东单位法定代表人/负责人的，须持本人有效身份证原件、法人/其他组织股东营业执照复印件（加盖公章）办理。法人/其他组织股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、法人/其他组织股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证复印件办理登记手续；
　　（2）自然人股东须持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理；委托代理人出席的，应持代理人的身份证原件、授权人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续；
　　（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记，不接受电话登记。
　　（二）会议登记时间：2025年7月29日9:00一17:00
　　（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室
　　（四）联系方式：
　　通信地址：广州市天河区海安路13号越秀财富世纪广场A1幢34楼
　　邮编：510627
　　联系电话：020-87526515
　　指定传真：020-87526541
　　电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com
　　联系人：刘昕霞
　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第二次会议决议。
　　广州普邦园林股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月十五日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362663”，投票简称为“普邦投票”。
　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年7月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月30日上午9:15，结束时间为2025年7月30日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　本人（本单位） 作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　■
　　（说明：1、非累积投票提案，请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理；2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人有权按照自己的意愿进行表决； 3、本授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；4、法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。）
　　委托人（签字盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股性质和数量：
　　受托人身份证号码：
　　受托人（签字）：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-042
　　广州普邦园林股份有限公司
　　关于子公司银行账户资金被冻结的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，子公司郑州高新区锦邦建设有限公司（以下简称“锦邦公司”）银行账户资金被冻结，现将有关情况公告如下：
　　一、本次子公司银行账户资金被冻结的情况
　　■
　　二、银行账户资金被冻结的原因
　　公司子公司锦邦公司与郑州市中原区高新社会事务中心城市管理部（原郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局，以下简称“甲方”）于2017年4月签订《郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同》。自2023年项目进入运营期以来，甲方持续未履行服务费支付义务，导致锦邦公司资金短缺，无法按时归还到期银行借款和利息。中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行依据双方签订的借款合同，向法院提起诉讼，要求锦邦公司归还全部借款余额220,617,333 元及相关利息。法院经审理后判决支持银行方诉求。由于甲方持续未履行支付义务，锦邦公司资金短缺，无法按期支付法院判决的银行借款余额及诉讼费用等债务，2025年7月中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行向河南省郑州市惠济区人民法院申请强制执行。
　　本次锦邦公司银行账户因上述同一事项被超额冻结、重复冻结。截至目前，锦邦公司收到《河南省郑州市惠济区人民法院执行通知书(2025)豫0108执3243号》，尚未收到带有具体内容的强制执行裁定书。
　　三、公司相关的应对措施
　　公司将密切关注上述事项后续进展情况，同时积极采取各项措施，尽快推进与相关方协商调解以及向法院申请解除账户冻结的相关工作，切实维护公司及广大投资者的合法权益，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
　　四、对公司的影响及风险提示
　　1、截至本公告日，上述被冻结银行账户涉及资金额度共计66,356.93万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为27.13%；本次诉讼实际涉诉金额及利息22,061.73万元, 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为9.02%。上述被冻结的银行账户不是公司的主要银行账户，公司未对上述债务进行担保或承担连带责任，不会对公司的资金周转和日常生产经营活动造成重大不利影响，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项规定的情形。
　　2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、河南省郑州市惠济区人民法院民事判决书(2025)豫0108民初2444号；
　　2、河南省郑州市惠济区人民法院执行通知书(2025)豫0108执3243号。
　　特此公告。
　　广州普邦园林股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月十五日