证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-054
　　德展大健康股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过的有关议案，公司定于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间为2025年7月30日下午14:30时
　　网络投票时间为2025年7月30日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月30日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月30日09:15－15:00期间的任意时间。
　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　6、本次股东大会的股权登记日：2025年7月24日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日2025年7月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德展健康会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、提交本次股东大会审议事项
　　■
　　2、议案审议及披露情况
　　上述全部议案已经第八届董事会第三十二次会议审议通过，第1项议案已经第八届监事会第二十次会议审议通过。议案具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2025-051）、《第八届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2025-052)及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修订前后对照表》《〈股东会议事规则〉修订前后对照表》《〈董事会议事规则〉修订前后对照表》《〈董事会审计委员会议事规则〉修订前后对照表》。
　　3、第1项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　4、公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东账户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
　　2、登记时间：2025年7月25-28日（上午9:30一11:30，下午13:00一17:00），逾期不予受理。
　　3、登记地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层公司证券部
　　4、联系方式：
　　联系人：吴金童、赵文佳
　　电话：010-65858757
　　传真：010-65850951
　　电子邮箱：dzjkzqb@163.com
　　地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层公司证券部
　　5、出席会议人员食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　特此公告。
　　德展大健康股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十五日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、通过网络投票的程序
　　1、投票代码：360813；投票简称：“德展投票”；
　　2、填报表决意见。
　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年7月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年7月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授 权 委 托 书
　　兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席德展大健康股份有限公司于2025年7月30日召开的2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　■
　　一、委托人情况
　　1、委托人签名（盖章）：
　　2、委托人身份证号码或营业执照号码：
　　3、持有公司股份性质：
　　4、委托人持股数：
　　二、受托人情况：
　　1、受托人签名：
　　2、受托人身份证号码：
　　本授权委托书签发日期： 年 月 日
　　本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
　　证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-053
　　德展大健康股份有限公司关于公司
　　设立科技创新发展中心的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司设立科技创新发展中心的议案》。为了深入整合公司及所属公司的内外专家资源力量，充分发挥专家团队科技创新决策外脑支持作用，提升公司科技创新质量，优化科技创新决策机制，公司将设立“科技创新发展中心”（以下简称“科创中心”），现将有关情况公告如下：
　　一、设立科创中心的背景
　　近年来行业领军企业设立科技创新咨询组织，在统筹科技创新战略、长期战略投资布局、重大项目咨询论证及科技监督评估等方面发挥着积极作用，积累了成功经验。目前公司与中国工程院杨宝峰院士合作共建的院士工作站已经获批，需要设立专职机构，依托院士工作站平台，构建公司科技创新的外脑支持体系，实现科技决策的科学化、专业化和前置化，有效降低创新风险，推动公司科技创新战略落地。
　　有关公司与中国工程院杨宝峰院士合作共建院士工作站的相关情况详见公司于2024年12月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于公司与杨宝峰院士签署〈合作框架协议〉的公告》(公告编号:2024-070)及后续进展公告。
　　二、科创中心的组成
　　科创中心以院士工作站为基础和平台，下设专家顾问委员会（简称“专委会”）。专委会由院士工作站合作院士和公司外部相关领域专家组成。
　　三、科创中心的主要职责
　　（一）关注国家健康领域政策动态，分析政策导向，提出与公司战略适配的方案建议；
　　（二）遴选国内医药健康领域顶尖专家，组建高端智库专家库，为公司战略投资、核心技术攻关等提供智力支持；
　　（三）针对科研项目实施过程中的关键技术问题，组织外部专家提供专业咨询与解决方案；
　　（四）组织外部专家对投资项目实施技术评估和项目研判；
　　（五）主导院士工作站的设立及常态化运作，承担院士工作站的建设督导及年度考核工作。
　　四、对公司的影响
　　科创中心有利于有效集聚专家技术优势，强化内在创新驱动能力，加速推进公司研发创新战略布局，助力实现医药行业的创新转型与升级，并为公司药品研发，特别是创新药研发管线的推进及产业化提供坚实支撑与保障。
　　特此公告。
　　德展大健康股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十五日
　　证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-052
　　德展大健康股份有限公司
　　第八届监事会第二十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）第八届监事会第二十次会议通知已于2025年7月10日以电子邮件方式发出；本次监事会于2025年7月14日10:30以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。会议由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）关于修订《公司章程》的议案
　　根据《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，将公司股东大会更名为股东会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
　　上述修订自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，公司《监事会议事规则》随之废止。在公司股东大会审议通过本议案前，公司第八届监事会仍将按照《公司法》要求行使监事会的职权。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　该议案审议获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修订前后对照表》。
　　三、备查文件
　　（一）德展大健康股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　德展大健康股份有限公司监事会
　　二〇二五年七月十五日
　　证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-051
　　德展大健康股份有限公司
　　第八届董事会第三十二次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）第八届董事会第三十二次会议的通知已于2025年7月10日以电子邮件方式发出；公司于2025年7月14日10:00以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于修订《公司章程》的议案
　　根据《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，将公司股东大会更名为股东会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
　　上述修订自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，公司《监事会议事规则》随之废止。在公司股东大会审议通过本议案前，公司第八届监事会仍将按照《公司法》要求行使监事会的职权。
　　同时提请公司股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至该事项办理完毕为止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案审议获得通过，尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修订前后对照表》。
　　（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。修订后，公司《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案审议获得通过，尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈股东会议事规则〉修订前后对照表》。
　　（三）关于修订《董事会议事规则》的议案
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案审议获得通过，尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会议事规则〉修订前后对照表》。
　　（四）关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，由董事会审计委员会承接监事会职能，公司拟对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案审议获得通过，尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会审计委员会议事规则〉修订前后对照表》。
　　（五）关于公司设立科技创新发展中心的议案
　　为深入整合公司及所属公司的内外专家资源力量，充分发挥专家团队科技创新决策外脑支持作用，提升公司科技创新质量，优化科技创新决策机制，公司决定调整公司内部机构设置，在公司经理层下，增设“科技创新发展中心”。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案审议获得通过。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司设立科技创新发展中心的公告》（公告编号：2025-053）。
　　（六）关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
　　股东大会召开时间：2024年7月30日下午14:30时
　　股权登记日：2025年7月24日交易结束时
　　召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德展健康会议室。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案审议获得通过。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。
　　三、备查文件
　　（一）德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议。
　　特此公告。
　　德展大健康股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十五日
　　证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-055
　　德展大健康股份有限公司
　　2025年半年度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　（一）业绩预告期间：2025年1月1日-2025年6月30日。
　　（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
　　■
　　二、与会计师事务所沟通情况
　　本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
　　三、业绩变动原因说明
　　报告期公司归母净利润为负的主要原因系集采政策对公司营业收入造成了一定影响，同时公司新业务尚处于发展阶段，还未形成利润贡献。
　　四、风险提示
　　（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。
　　（二）公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　德展大健康股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十五日