证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-026
　　南通醋酸化工股份有限公司
　　第八届董事会第二十一次会议
　　决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2025年7月14日下午在南通中心诺富特酒店以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（独立董事赵伟建、王宝荣以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　（一）审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
　　调整后的各专门委员会组成如下：
　　1、战略委员会 （由 5 人组成）
　　王宝荣、庆九（召集人）、俞新南、顾清泉、丁彩峰
　　2、审计委员会 （由 5 人组成）
　　赵伟建、王宝荣、贾亚军（召集人）、顾清泉、张建
　　3、提名委员会 （由 5 人组成）
　　赵伟建（召集人）、王宝荣、贾亚军、庆九、俞新南
　　4、薪酬与考核委员会（由 5 人组成）
　　赵伟建、王宝荣（召集人）、贾亚军、庆九、薛菁华
　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　南通醋酸化工股份有限公司董事会
　　2025年7月15日
　　证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-027
　　南通醋酸化工股份有限公司
　　2025年半年度业绩预告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本期业绩预告适用情形：净利润实现扭亏为盈。
　　● 南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为0.00万元到500.00万元。
　　● 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-800.00万元到0.00万元。
　　一、本期业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间
　　2025年1月1日至2025年6月30日
　　（二）业绩预告情况
　　1、经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为0.00万元到500.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。
　　2、预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-800.00万元到0.00万元。
　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
　　二、上年同期经营业绩和财务状况
　　（一）利润总额：-4,702.32万元。归属于母公司所有者的净利润：-4,422.23万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-5,086.26万元。
　　（二）每股收益：-0.2116元。
　　三、本期业绩预盈的主要原因
　　1、报告期内，公司积极应对市场变化，加大营销拓展力度，适时调整产品、客户和销售区域结构占比，同时通过优化生产组织、改进装备工艺、推进降本增效等措施，有效提升公司产品盈利空间，缓解市场竞争压力，为公司整体实现盈利提供了支撑；
　　2、由于产品成本状况改善，资产减值损失的计提相比上年同期有所减少；
　　3、报告期内公司确认的股份支付费用较上年同期相比有所减少。
　　四、风险提示
　　报告期末，公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
　　五、其他说明事项
　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　南通醋酸化工股份有限公司董事会
　　2025年7月15日
　　证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-025
　　南通醋酸化工股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年7月14日
　　(二)股东大会召开的地点：南通中心诺富特酒店（工农路208号）
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长庆九先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事5人，出席5人；
　　3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于改选独立董事的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会审议议案获得通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
　　律师：杨振华、陈苗
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　南通醋酸化工股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月15日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议