证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-039
　　上海锦江国际酒店股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，及2024年限制性股票激励计划部分激励对象发生异动，公司已合计回购注销激励对象持有的已获授但未解锁部分限制性股票2,625,259股。
　　本次回购注销后，公司总股本已由原来的1,070,044,063股减少至1,067,418,804股，公司注册资本由原来的1,070,044,063元变更为1,067,418,804元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订，修订前后的具体内容见下：
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　　本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本次《公司章程》修订由公司董事会授权公司经营管理层负责向市场监督管理局办理《公司章程》变更备案相关具体事项，办理人员在办理备案过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修改事项进行相应调整。以上修改最终以经市场监督管理局备案为准。
　　2024年9月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理因回购注销而修改《公司章程》及办理注册资本的变更登记等。本次修订《公司章程》无需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
　　2025年7月15日
　　证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-040
　　上海锦江国际酒店股份有限公司
　　关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]208号）核准，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“锦江酒店”）非公开发行112,107,623股，发行价44.60元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,985.80元，扣除发行相关费用（不含税）人民币21,454,818.50元后，实际募集资金净额为人民币4,978,545,167.30元。上述募集资金已经全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月9日出具信会师报字[2021]第ZA10264号《验资报告》。
　　截至2025年4月30日止，公司累计使用募集资金人民币303,706.68万元。尚未使用的募集资金余额计人民币225,870.63万元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币31,724.49万元）。
　　二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，便于原“酒店装修升级项目”的投入使用，同时鉴于公司对部分募投项目的实施增加了实施主体，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》及公司《募集资金管理办法》等规定，公司于2025年6月4日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。
　　于2025年7月11日，上海锦江都城酒店管理有限公司（以下简称“锦江都城”）、公司、中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行（以下简称“工行外滩支行”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　公司募集资金专户开立及存储情况如下：
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　　三、《三方监管协议》的主要内容：
　　1、锦江都城已在工行外滩支行开设募集资金专户，截至2025年7月10日，募集资金专户余额为0元。该募集资金专户仅用于公司“酒店装修升级项目”募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
　　2、公司、锦江都城、工行外滩支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
　　根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的相关要求，申万宏源已经向公司、锦江都城、工行外滩支行告知有关廉洁从业的规定，申万宏源将遵守法律法规，公平竞争，合规经营，不直接或者间接收受或者向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。
　　3、申万宏源作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司和锦江都城募集资金使用情况进行监督。
　　申万宏源承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司制订的募集资金管理制度对公司和锦江都城募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
　　申万宏源可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、锦江都城和工行外滩支行应当配合申万宏源的调查与查询。申万宏源每半年度对公司和锦江都城现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
　　4、公司、锦江都城授权申万宏源指定的保荐代表人包建祥、徐亚芬可以随时到工行外滩支行查询、复印锦江都城募集资金专户的资料；工行外滩支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关募集资金专户的资料。
　　保荐代表人向工行外滩支行查询锦江都城募集资金专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；申万宏源指定的其他工作人员向工行外滩支行查询锦江都城工行外滩支行募集资金专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
　　5、工行外滩支行按月（每月10日前）向公司及锦江都城出具真实、准确、完整的募集资金专户对账单，并抄送给申万宏源。
　　6、锦江都城1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司、锦江都城应当及时以传真或邮件方式通知申万宏源，同时提供募集资金专户的支出清单。
　　7、申万宏源有权根据有关法律规定更换指定的保荐代表人。申万宏源更换保荐代表人的，应当立即将相关证明文件书面通知工行外滩支行，同时按本协议第十二条的要求立即书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。申万宏源确保更换后的保荐代表人符合法律法规规章等规定的要求。
　　8、工行外滩支行连续三次未及时向公司及锦江都城出具对账单（锦江都城在工行外滩支行开设的募集资金专户当月无资金进出导致系统无法出具对账单的除外），以及存在未配合申万宏源调查募集资金专户情形的，公司及锦江都城可以主动或在申万宏源的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
　　9、申万宏源发现公司、锦江都城和工行外滩支行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
　　10、协议自公司及锦江都城、工行外滩支行和申万宏源三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或业务合同专用章之日起生效，至募集资金专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。期间内如申万宏源对公司的持续督导责任终止，则本协议自动终止。
　　四、备查文件
　　锦江酒店及锦江都城、申万宏源和工行外滩支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　特此公告。
　　上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
　　2025年7月15日
　　证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-041
　　上海锦江国际酒店股份有限公司
　　2025年半年度业绩预告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1、本期业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
　　2、上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为36,000万元到40,000万元。
　　3、预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为39,000万元到41,000万元。
　　一、本期业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间
　　2025年1月1日至2025年6月30日。
　　（二）业绩预告情况
　　经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为36,000万元到40,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少48,757万元到44,757万元，同比下降57.53%到52.81%。
　　预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为39,000万元到41,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加148万元到2,148万元，同比增长0.38%到5.53%。
　　（三）本业绩预告未经注册会计师审计。
　　二、上年同期经营业绩和财务状况
　　2024年半年度，公司实现利润总额125,542.55万元；实现归属于上市公司股东的净利润为84,757.06万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为38,851.52万元；基本每股收益为0.7921元/股。
　　三、本期业绩预减的主要原因
　　2024年上半年，为进一步优化资源配置，推进轻资产战略，提高资产盈利能力，提升主营业务经营能力和增强持续发展能力，公司完成了时尚之旅酒店管理有限公司100%股权的转让，并战略性退出境内外若干物业，上述因素使去年同期产生税后非经常性收益45,905.54万元。2025年上半年无类似收益项，导致归属于上市公司股东的净利润同比下降。
　　2025年下半年公司将牢牢把握国内外市场形势发展的机遇，坚定推进核心战略，积极提升酒店经营效率和管理效率，持续升级会员体系，提升服务质量，稳步推进规模化扩张和深度布局下沉市场，努力提升经营业绩。
　　四、风险提示
　　公司本次业绩预告未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
　　五、其他说明事项
　　本次业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海锦江国际酒店股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月15日