证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-046
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、发行股份购买资产事宜
　　公司拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团持有的广州地铁工程咨询有限公司100%股份，并向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。
　　根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2025年1月7日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年1月7日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-001）。
　　2025年1月20日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。同时，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2025年1月21日开市起复牌。上述具体内容详见公司于2025年1月21日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-005）等相关公告。
　　2025年6月4日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年6月5日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2025年6月20日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。
　　2025年6月27日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕112号）。具体内容详见公司于2025年6月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》等相关公告。
　　2、工商变更登记事宜
　　2025年1月23日、2025年2月25日，公司分别召开第三届董事会第三次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年1月24日、2025年2月26日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《关于变更公司注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-010）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。2025年5月19日，公司完成注册地址、注册资本的变更登记，并备案了修订后的《公司章程》，领取了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　证券代码：003013证券简称：地铁设计公告编号：2025-049
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格13.43元/股，募集资金总额为人民币537,334,300.00元，扣除发行费用人民币49,299,453.72元后，本公司本次实际募集资金净额为人民币488,034,846.28元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZC10540号”验资报告。
　　截至2025年6月30日，本公司累计已使用募集资金人民币50,807.61万元（不含募集资金投资项目结项并永久补充流动资金的募集资金投入），募集资金专户余额合计人民币1.43元。
　　募集资金具体使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，主要系数据计算时四舍五入造成。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
　　本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司募集资金监管规则》的相关要求，经第一届董事会第三次会议审议制定了《广州地铁设计研究院股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并经第一届董事会第十七次会议审议通过对《管理制度》进行了修订完善，《管理制度》对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了本公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
　　本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　（三）募集资金三方监管情况
　　2020年11月，本公司与中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国农业银行股份有限公司广州北秀支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行及华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
　　《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。
　　三、本半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　2024年2月23日，本公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调减“信息化系统升级项目”募集资金投入金额8,910.62万元，将上述部分募集资金（含孳生利息）用于“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”，本公司监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述募集资金用途变更事项发表了明确同意意见。2024年3月11日，本公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2021年2月3日，本公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换截至2020年10月15日已预先投入募投项目的自筹资金人民币8,314.84万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZC10014号）。本公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　本公司于2024年3月29日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币10,300万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内资金可滚动使用；投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品；由董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由公司管理层组织相关部门具体实施。
　　本公司2025年半年度使用闲置募集资金进行现金管理收到收益合计1.07万元，现金管理具体情况如下表所示：
　　■
　　（六）节余募集资金使用情况
　　2024年6月30日，公司募投项目“信息化系统升级项目”予以结项，该项目计划投入募集资金已使用完毕。截至目前，结余利息74.66万元已永久补充流动资金。
　　（七）超募资金使用情况
　　本公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　募集资金专户余额1.43元后续将转入公司日常经营账户，永久补充流动资金。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　2025年半年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　六、专项报告的批准报出
　　本专项报告于2025年8月22日经董事会批准报出。
　　附表：1.募集资金使用情况对照表
　　2.变更募集资金投资项目情况表
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月23日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司 2025年半年度
　　单位：人民币万元
　　■
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司 2025年半年度
　　单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：003013证券简称：地铁设计公告编号：2025-051
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2025年9月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2.股东会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第八次会议于2025年8月22日召开，审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午15:00
　　网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00一15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月8日9:15-15:00。
　　5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年9月3日（星期三）
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2025年9月3日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件一）；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.现场会议地点：广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦会议室。
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东会提案编码表
　　■
　　上述提案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　上述提案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决同意方能通过；
　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。
　　三、现场股东会会议登记等事项
　　1.登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件一）、《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
　　2.登记时间：2025年9月4日，9:00-11:30，14:00-17:00。
　　3.登记地点：广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦13A楼投资和证券事务部。
　　4.会议联系方式：
　　联系人：许维、孙艺汉
　　联系电话：020-82871427
　　电子邮箱：xxpl@dtsjy.com
　　联系地址：广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦13A楼投资和证券事务部
　　5.其他事项：本次大会预期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
　　四、参与网络投票股东的投票程序
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件三。
　　五、备查文件
　　1.公司第三届董事会第八次会议决议；
　　2.公司第三届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　附件一：授权委托书；
　　附件二：股东参会登记表；
　　附件三：参加网络投票的具体操作流程。
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月23日
　　附件一：
　　授权委托书
　　本人（本单位）作为广州地铁设计研究院股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人/本公司出席于2025年9月8日召开的广州地铁设计研究院股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票。
　　本人/本公司对本次股东会议案的表决意见
　　■
　　注：
　　1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见，股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
　　3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
　　委托人（签名或盖章）：
　　委托人身份证号（或法人营业执照号）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人（签名或盖章）：
　　身份证号码：
　　委托日期：
　　（授权委托书剪报、复印或按以上方式自制均有效。）
　　附件二：
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会股东参会登记表
　　■
　　附件三：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：363013
　　2、投票简称：地铁投票
　　3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日上午9:15，结束时间为2025年9月8日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：003013证券简称：地铁设计公告编号：2025-047
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　第三届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年8月22日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月12日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。
　　（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。
　　（三）审议通过《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
　　（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及其附件，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-050）。
　　（五）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。
　　三、备查文件
　　（一）公司第三届董事会第八次会议决议；
　　（二）公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月23日
　　证券代码：003013证券简称：地铁设计公告编号：2025-048
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　第三届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025年8月22日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月12日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事以投票表决方式审议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年度半年度报告》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。
　　（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　经核查，监事会认为：公司募集资金存放、管理及使用程序符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定，募集资金实际使用合法合规，不存在违反法律、法规和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。
　　（三）审议通过《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
　　（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　经审核，监事会同意本次《公司章程》及其附件的修订。
　　监事会与公司及董事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东的事项。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及其附件，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-050）。
　　三、备查文件
　　（一）公司第三届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年8月23日
　　证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-050
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年8月22日（星期五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，具体情况如下：
　　一、公司章程修订情况
　　为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司经营实际情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》的相关条款进行修订，同步修订完善控股股东及实际控制人、独立董事及董事会专门委员会等相关内容；修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。公司本次修订《公司章程》的具体内容详见附件，除附件相关条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
　　本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理工商变更备案等相关登记手续。具体变更内容以市场监督管理部门登记为准。
　　二、备查文件
　　（一）公司第三届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　广州地铁设计研究院股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月23日
　　附件：
　　1.《公司章程》修订对照表
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