证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-29
　　东方电子股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,340,727,007为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配方案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》《企业会计准则应用指南汇编(2024)》的相关规定，对会计政策进行了相应变更，会计政策变更不对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立的东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙），专项投资半导体相关产业。已累计完成投资金额18,400万元，投资总额占基金认缴出资总额的92%。本报告期，茸世基金无新增投资项目。茸世基金原投资项目苏州高泰电子技术股份有限公司（简称“高泰电子”）首次公开发行股票事项于2023年8月29日获得上海证券交易所上市审核通过，详见公司于2023年9月1日发布在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)编号：2023-26《关于东方茸世投资项目首次公开发行股票并在主板上市申请获上海证券交易所审核通过的自愿性信息披露公告》。后高泰电子上市终止，茸世基金于2025年5月19日与高泰电子签署股份回购协议，转让所持有的全部股份，原投资款人民币1000万元已全部收回。截至本报告披露日，茸世基金投资净额17,400万元，占基金认缴出资总额的87%。
　　2、报告期，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过为全资子公司威思顿海外投标项目提供履约担保，详见公司于2025年5月27日发布在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2025-19，关于为公司全资子公司担保的公告。截至目前，本担保项目尚未开标，担保尚未生效。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过为全资子公司威思顿海外投标项目提供履约担保，详见公司于2025年7月9日发布在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2025-27，关于为公司全资子公司担保的公告。受市场影响，该项目投标模式发生变化，公司与威思顿组成投标联合体，不再需要公司为项目出具履约担保，履约担保事项终止。
　　3、报告期，公司子公司烟台海颐软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层持续挂牌辅导。
　　证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-28
　　东方电子股份有限公司
　　第十一届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年8月22日以现场加网络的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年8月12日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是定期会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，董事胡瀚阳先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长方正基先生代为表决；董事吴晓亮先生、张驰先生以网络的方式参会，其余董事在公司会议室出席现场会议。本次会议由董事长方正基先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、会议议案的审议情况
　　1、审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；
　　《公司2025年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：表决通过。其中，同意9票；反对0票；弃权0票。
　　2、审议并通过了《关于公司2025年半年度总经理工作报告的议案》；
　　与会董事认真听取了《公司2025年半年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年上半年公司经营管理团队落实董事会及股东会决议、公司生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。
　　表决结果：表决通过。其中，同意9票；反对0票；弃权0票。
　　3、审议并通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》；
　　《公司2025年中期利润分配方案的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：表决通过。同意9票；反对0票；弃权0票。
　　4、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
　　公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，其中，向招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招行”）授信额度1亿元将于2025年10月到期。因公司日常生产经营中部分业务开展有保函、银行承兑付款需求，该类业务的办理须有银行授信方可，随着业务增长，公司在招行授信使用频率的不断增加，为满足业务增长的需求，公司计划继续向招行申请授信额度，并将申请额度提升至1.45亿元，授信为信用方式，授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑、保函、信用证。授信期限为自董事会审议通过后两年内有效。公司董事会授权公司财务部办理相关业务的具体事宜。
　　表决结果：表决通过。其中，同意9票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、经审计委员会委员签字并盖章的审计委员会决议。
　　东方电子股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-30
　　东方电子股份有限公司
　　2025年中期利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》，本议案符合公司2024年度股东会决议授权范围，经公司董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、本次利润分配方案的基本内容
　　2025年1-6月公司实现合并净利润279,649,014.16元，其中归属于母公司所有者的净利润302,390,576.91元；母公司实现净利润201,678,862.68元，可供股东分配的利润为906,539,293.93元。根据公司2024 年度股东会的授权，董事会制定的2025年中期利润分配方案为：以2025年6月30日总股本1,340,727,007股为基数，向全体股东每10股派发现金0.37元（含税），现金分红总额为49,606,899.26元，不分配红股，不进行公积金转增股本。
　　在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
　　二、现金分红方案合理性说明
　　公司2025年半年度利润分配方案是公司为积极响应《国务院关于加强监管 防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，基于公司2025年上半年经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，考虑广大投资者的合理诉求和持续回报股东而提出，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，也符合公司2024年度股东会授权范围，与公司经营业绩、现金流及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
　　三、审议程序
　　1、股东会审议情况。2025年5月16日，公司2024年度股东会审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》：授权董事会根据实际情况制定并实施2025年度中期分红方案，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　2、董事会审议情况。2025年8月22日，公司第十一届董事会第十四次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案》的议案。
　　四、 其他说明
　　公司2024年度股东会已决议授权董事会制定并执行2025年中期分红方案，本次利润分配方案经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东会审议，公司2025年中期利润分配方案具体实施安排敬请关注公司后续发布的权益分派实施公告。
　　五、 备查文件
　　1、公司第十一届董事会第十四次会议决议；
　　2、公司2024年度股东会决议。
　　东方电子股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月22日