一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）关于公司向特定对象发行A股股票相关事项
　　公司分别于2024年8月5日、8月27日召开第九届董事会第十二次（临时）会议、第九届监事会第七次（临时）会议及2024年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》和《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，本次向特定对象发行股票的拟募集资金总额预计不超过120,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于偿还银行贷款及补充流动资金，有助于公司优化资产负债结构、改善财务状况，增强公司高质量研发投入、运营发展及产业整合的资金实力，进一步提升公司种业龙头地位。本次发行认购对象为公司控股股东中信农业，为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
　　公司于2025年4月7日收到中国证监会出具的《关于同意袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕700号），后续公司董事会将按照有关法律法规和批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。2025年4月21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人本次募集资金专用账户的情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕2-4号）。
　　2025年5月14日，本次向特定对象发行的新增股份在深圳证券交易所上市，最终发行价格为7.87元/股，最终发行数量为152,477,763股，募集资金总额为1,199,999,994.81元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币12,473,584.90元，实际募集资金净额为人民币1,187,526,409.91元，其中新增注册资本人民币152,477,763.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币1,035,048,646.91元。公司股本总额由1,316,970,298股变更为1,469,448,061股。
　　截至2025年7月30日，公司本次向特定对象发行股票募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，并完成募集资金专户注销，并将节余资金574,610.36元（均为募集资金存放期间产生的利息）转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
　　具体内容详见公司于2024年8月7日、8月28日和2025年4月8日、5月13日、7月31日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-30）、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-33）、《2024年第一次（临时）股东大会决议公告》（公告编号：2024-40）、《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-09）、《袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》、《关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-47）。
　　（二）关于转让全资子公司部分股权事项
　　公司于2025年3月17日召开了公司第九届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于转让天津德瑞特种业有限公司34%股权的议案》。为推动蔬菜瓜果种子业务的全面升级，进一步提升公司在蔬菜瓜果种子等细分领域的竞争力和市场影响力，基于与Mitsui＆Co.,Ltd.（三井物产株式会社，以下简称“三井物产”）的友好合作，将公司持有的天津德瑞特种业有限公司34%股权转让给三井物产或其指定主体，对应注册资本为170万元，转让价格为48,960万元。本次交易完成后，公司持有德瑞特66%股权，本次交易不会导致公司合并范围发生变化。截至本报告披露日，德瑞特的股权转让交易尚未完成。具体内容详见公司于2025年3月19日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2025-05）。
　　（三）关于控股子公司与深圳开鸿数字产业发展有限公司共同投资设立数字化农业公司事项
　　为打造先进的数字化农业服务体系、通过数字化手段助力农业产业链发展，公司控股子公司隆平高科信息技术（北京）有限公司（以下简称“隆平信息”）与深圳开鸿数字产业发展有限公司（以下简称“深开鸿”）签订《投资合作协议》，共同投资设立隆平开鸿农业科技（北京）有限公司（以下简称“隆平开鸿”）。隆平开鸿每1元注册资本对应的出资对价为1元，隆平信息拟以4,000万元认缴隆平开鸿注册资本4,000万元，对应隆平开鸿的持股比例为47.06%。截至报告期末，已完成对隆平开鸿的投资并设立。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司内部管理制度约定，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于2025年3月19日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司与深圳开鸿数字产业发展有限公司共同投资设立数字化农业公司的自愿性公告》（公告编号：2025-06）。
　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十三日
　　证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-51
　　袁隆平农业高科技股份有限公司
　　第九届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开及审议情况
　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2025年8月21日上午9:00在湖南省长沙市合平路638号1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年8月11日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
　　（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要
　　本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2025年半年度报告》及《袁隆平农业高科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
　　本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　（二）审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
　　经公司股东北大荒中垦（深圳）投资有限公司提名，公司董事会同意提名林彦超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次（临时）股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
　　本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非独立董事的公告》。
　　本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》
　　同意对董事会下设专门委员会进行调整，调整后情况如下：
　　■
　　除战略发展委员会外，董事会其他专门委员会的组成人员不变。
　　本议案将在2025年第二次（临时）股东大会审议通过选举林彦超先生为公司第九届董事会非独立董事后生效。
　　本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　（四）审议通过了《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》
　　经审议本议案及《关于增加外汇衍生品交易额度可行性分析报告》，董事会同意公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务总额度由不超过40亿元人民币（或等值外币）增加至不超过50亿元人民币（或等值外币），自2025年第二次（临时）股东大会审议通过之日至2025年度股东大会审议通过之日期间有效，任一时点的合同金额不超过50亿元人民币（或等值外币）。有效期限内额度可以滚动使用。同时，授权公司经营管理层根据前述原则，具体负责实施外汇衍生品交易相关事宜。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
　　本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告》。
　　本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
　　董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
　　详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告》。
　　本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
　　本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
　　本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　（七）审议通过了《关于中信财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》
　　本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中信财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。
　　本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　（八）审议通过了《关于提请召开2025年第二次（临时）股东大会的议案》
　　本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次（临时）股东大会的通知》。
　　本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　二、备查文件
　　（一）《第九届董事会第二十一次会议决议》；
　　（二）《第九届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
　　（三）《第九届董事会提名与薪酬考核委员会第十三次（临时）会议决议》。
　　特此公告
　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十三日
　　证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-52
　　袁隆平农业高科技股份有限公司
　　第九届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开及审议情况
　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2025年8月21日10:30在湖南省长沙市合平路638号1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年8月11日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席袁定江主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：
　　（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。
　　（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　经审核，监事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。
　　本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。
　　二、备查文件
　　《第九届监事会第十二次会议决议》。
　　特此公告
　　袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
　　二○二五年八月二十三日
　　证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-57
　　袁隆平农业高科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次（临时）股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次
　　本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第二次（临时）股东大会。
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会
　　公司第九届董事会已于2025年8月21日召开第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次（临时）股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：召开2025年第二次（临时）股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。
　　（四）本次股东大会召开日期与时间
　　现场会议召开时间为：2025年9月8日（星期一）下午15:00。
　　网络投票时间为：2025年9月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月8日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
　　1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年9月1日。
　　（七）出席对象
　　1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、本公司聘请的见证律师。
　　（八）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码
　　本次股东大会提案名称及编码表
　　■
　　2、披露情况及相关说明
　　（1）上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　（2）上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间及手续
　　出席现场会议的股东及委托代理人请于2025年9月3日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
　　1、法人股东登记
　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件1）。
　　2、个人股东登记
　　个人股东须持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。
　　（二）登记地点及联系方式
　　1、联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号8楼董事会办公室
　　2、邮编：410125
　　3、电话：0731-82183880
　　4、传真：0731-82183880
　　5、邮箱：1pht@lpht.com.cn
　　6、联系人：胡博、罗明燕
　　（三）其他事项
　　1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件2、参加网络投票的具体操作流程”。
　　五、备查文件
　　1.《第九届董事会第二十一次会议决议》。
　　特此公告
　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十三日
　　附件1：
　　授权委托书
　　委托人：
　　委托人股东账户号：
　　委托人持股数：
　　受托人：
　　受托人身份证号码：
　　兹全权委托先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2025年第二次（临时）股东大会并行使表决权。
　　委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。
　　本次股东大会提案表决意见表
　　■
　　委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2025年第二次（临时）股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。
　　委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
　　受托人（签章）：
　　委托日期：
　　附件2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360998
　　2、投票简称：隆平投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日上午9:15，结束时间为2025年9月8日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-55
　　袁隆平农业高科技股份有限公司
　　关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　袁隆平农业高科技股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025年第二次（临时）股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、拟续聘审计机构事项的情况说明
　　天健会计师事务所符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　经公司董事会审计委员会同意，董事会拟续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期限为一年，其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计等，审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。
　　二、拟续聘审计机构的基本信息
　　（一）机构信息
　　1.天健会计师事务所基本信息
　　■
　　2.业务信息
　　■
　　3.投资者保护能力
　　天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
　　4.诚信记录
　　天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：张恩学，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署隆平高科、南华生物、中贝通信、国发股份、中科电气等上市公司年度审计报告。
　　签字注册会计师：欧阳小玲，2018年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所执业，2022年起为公司提供审计服务；近三年签署隆平高科、东杰智能、中科电气等上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：孙敏，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核镇洋发展、松原安全、全志科技、长龄液压、东杰智能、中科电气等上市公司年度审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　2025年度审计收费定价原则与2024年度保持一致，主要基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量及专业服务所承担的责任等因素确定。
　　2025年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与天健会计师事务所协商确定具体报酬。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　公司于2025年8月20日召开第九届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为天健会计师事务所在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，能够以严谨的独立性审查态度以及高效的质量控制系统为公司提供专业的审计服务。董事会审计委员会认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司第九届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将上述议案提请公司2025年第二次（临时）股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本事项尚需提交公司2025年第二次（临时）股东大会进行审议，并提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格与天健会计师事务所协商确定具体报酬，自股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1.《第九届董事会审计委员会第十二次会议》；
　　2.《第九届董事会第二十一次会议决议》；
　　3.天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告
　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十三日
　　证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-54
　　袁隆平农业高科技股份有限公司
　　关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.投资种类：拟开展的衍生品交易品种包括远期结售汇、货币及利率掉期等产品或上述产品的组合。
　　2.投资金额：拟开展的货币类衍生品交易业务总金额由不超过40亿元人民币（或等值外币）增加至不超过50亿元人民币（或等值外币），主要币种为美元、雷亚尔、人民币等。
　　3.审议程序：公司于2025年8月21日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4.风险提示：公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的套期保值业务，但进行衍生品交易仍存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、前次审议外汇衍生品交易业务额度概述
　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日、2025年5月16日召开第九届董事会第十八次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》，同意公司及控股子公司根据实际情况与风险控制需要，开展外汇衍生品交易业务总额度不超过40亿元人民币（或等值外币），自2024年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会审议通过之日期间有效，任一时点的交易金额不超过前述总量额度。有效期限内额度可以滚动使用。具体内容见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2025-20）。
　　二、本次增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的基本情况
　　（一）本次增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的目的
　　公司控股子公司隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）及其下属子公司主要业务位于境外，日常经营中使用外币结算，借款到期时需以当地货币结汇后偿还。为满足日常经营需要，更好地对冲汇率和利率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，隆平发展及其下属子公司拟在遵守国家政策法规的前提下，综合考虑持有外币借款和外币交易的规模以及未来外汇波动预测，不以投机为目的，基于严守保值原则，开展外汇衍生品业务。
　　（二）交易额度及期限
　　根据公司及控股子公司实际与风险控制需要，拟开展外汇衍生品交易业务总额度从不超过40亿元人民币（或等值外币）增加至不超过50亿元人民币（或等值外币），自2025年第二次（临时）股东大会审议通过之日至下一年度股东大会审议通过之日期间有效，任一时点的交易金额不超过前述总量额度。有效期限内额度可以滚动使用。
　　（三）交易方式
　　公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于：远期业务、掉期业务、互换业务及其他外汇衍生产品业务，严禁使用任何带有投机目的或性质的外汇衍生产品。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的主要币种为美元、雷亚尔、人民币等。交易对手方为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
　　（四）资金来源
　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为使用一定比例的银行授信额度或自有资金，不涉及募集资金。预计动用的保证金和权利金比例根据与金融机构签订的协议内容确定。
　　（五）授权事项
　　授权公司及子公司经营管理层根据前述原则，具体负责实施外汇衍生品交易相关事宜。
　　三、审议程序
　　公司于2025年8月21日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》及附件《关于增加外汇衍生品交易额度可行性分析报告》，同意拟开展外汇衍生品交易业务总额度从不超过40亿元人民币（或等值外币）增加至不超过50亿元人民币（或等值外币），自2025年第二次（临时）股东大会审议通过之日至下一年度股东大会审议通过之日期间有效，任一时点的交易金额不超过前述总量额度。有效期限内额度可以滚动使用。
　　四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
　　（一）市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
　　（二）境外衍生品风险：公司及控股子公司拟开展金融衍生品交易的境外地区为政治、经济和法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟的地区，公司已充分评估结算便捷性、交易流动性和汇率波动性等因素。
　　（三）流动性风险：外汇衍生品以公司及控股子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
　　（四）履约风险：开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易的对手均为具有合法资格、实力和资信较强的金融机构，履约风险较低。
　　（五）其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
　　五、开展外汇衍生品交易的准备工作和风险控制措施
　　（一）对于市场风险，采取措施如下：一是公司及控股子公司明确外汇衍生品交易遵循谨慎、稳健的风险管理原则，以保值为目的，不涉及投机套利；二是加强对外汇的研究分析，关注国际国内市场环境变化，结合市场变化适时调整操作策略；三是外汇合同签订后，及时跟踪市场做好动态管理，根据交易方案设定风险预警线。定期与交易对象核对交易情况，分析评估可能存在和发生的风险，及时采取应对措施。
　　（二）境外衍生品风险，近年来，我国政府一直在推动人民币汇率形成机制方面的改革，增强人民币汇率弹性，同时公司及控股子公司拟开展金融衍生品交易的境外地为政治、经济和法律风险较小，且为外汇市场发展较为成熟的地区，必要时公司及控股子公司将采取应急措施或调整交易策略。
　　（三）对于流动性风险，采取措施如下：公司及控股子公司拟开展的外汇保值业务均以公司及控股子公司实际需求匹配，在决策时已合理规划资金计划，保证在交割时持有足额资金。
　　（四）对于履约风险，采取措施如下：一是公司及控股子公司拟开展的外汇保值业务交易对方为具有合法资格、实力和资信较强的金融机构，履约风险较低；二是交易存续期内，密切跟踪交易对方经营情况，出现重大风险事件时及时采取对应措施。
　　（五）对于内控风险，采取措施如下：一是严格按照已审议额度进行交易，具体业务办理前应有公司有关授权人员的批准；二是建立了《金融衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露作出了明确规定；三是通过公司内部管控部门对公司及控股子公司外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制有效性等方面进行监督检查；四是密切关注衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并向公司经营管理层报告，必要时采取应急措施或调整交易策略。
　　（六）对于其他风险，采取如下措施：一是与交易对方订立合同应当符合《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定；二是由法律合规部门对外汇保值合同做合规审核。
　　六、开展外汇衍生品交易的公允价值分析和会计核算原则
　　公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露，具体以年度审计结果为准。
　　七、备查文件
　　（一）《公司第九届董事会第二十一次会议决议》；
　　（二）《关于增加外汇衍生品交易额度可行性分析报告》。
　　特此公告
　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十三日
　　证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-53
　　袁隆平农业高科技股份有限公司
　　关于补选非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东北大荒中垦（深圳）投资有限公司提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名林彦超先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次（临时）股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告
　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十三日
　　附件：
　　袁隆平农业高科技股份有限公司
　　第九届董事会非独立董事候选人简历
　　林彦超：男，1975年出生，中共党员，大专学历、高级会计师职称。曾任九三粮油工业集团有限公司董事会办公室主任、九三粮油工业集团有限公司董事会秘书兼资产管理部总监。曾兼任九三食品股份有限公司董事、中垦国邦（天津）有限公司董事、北大荒中垦（深圳）投资有限公司董事。现任九三粮油工业集团有限公司党委委员、副总经理；中垦国邦（天津）有限公司党总支书记、董事长。
　　截至本公告披露日，林彦超先生不存在不得被提名为公司董事的情形；林彦超先生在公司股东单位北大荒中垦（深圳）投资有限公司控股股东九三粮油工业集团有限公司担任党委委员、副总经理职务，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-58
　　袁隆平农业高科技股份有限公司
　　关于公司计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》《企业会计准则第8号一一资产减值》的有关规定，为真实、准确反映袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1-6月财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产范围包括：应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、其他非流动资产等。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：本公告所有数字均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
　　二、本次计提资产减值的依据及相关的说明
　　（一）信用减值损失
　　■
　　（二）资产减值损失
　　存货
　　■
　　三、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提资产减值准备7,551.71万元，相应减少公司2025年上半年利润总额7,551.71万元。
　　本次计提资产减值损失事项未经会计师事务所审计，最终数据以公司经审计的2025年年度报告中披露的财务数据为准。
　　特此公告
　　袁隆平农业高科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十三日
　　证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-50