一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用 (不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用 (不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 (否
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　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 (不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 (不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更□适用 (不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用 (不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况□适用 (不适用
　　三、重要事项
　　1、公司董事会换届选举及聘任高级管理人员工作已于2025年5月26日完成，相关公告详见：
　　（1）2025年5月8日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2025年度第4次董事会（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-021）、《湖南投资关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）；
　　（2）2025年5月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-027）、《湖南投资关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-028）、《湖南投资2025年度第5次董事会（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-029）、《湖南投资关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。
　　2、公司2024年度分红工作已于2025年6月13日实施完毕，相关公告详见：
　　2025年6月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《湖南投资关于2024年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-031）。
　　3、公司关于全资子公司湖南浏阳河城镇建设发展有限公司为全资孙公司湖南君逸财富大酒店有限公司提供担保事项，相关公告详见：
　　2025年5月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-026）。
　　董事长：皮钊
　　湖南投资集团股份有限公司
　　董事会批准日期：2025年8月21日
　　证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-032
　　湖南投资集团股份有限公司
　　2025年度第6次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度第6次董事会会议通知于2025年8月11日以书面和通讯等方式发出。
　　2.本次董事会会议于2025年8月21日在湖南投资大厦22楼会议室以现场会议的形式召开。
　　3.本次董事会会议应出席董事人数为11人，实际出席会议的董事人数为11人。
　　4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年半年度报告》（全文及摘要）。
　　《公司2025年半年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2025-033、2025-034] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2025年度第5次董事会审计委员会会议审议通过。
　　三、备查文件
　　1.《公司2025年度第6次董事会会议决议》；
　　2.《公司2025年度第5次董事会审计委员会会议决议》。
　　特此公告。
　　湖南投资集团股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-034
　　湖南投资集团股份有限公司